12/05/2014
ÿþY P - g e O t e l m o d 1 1 . 1
r i l i u I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 t r , ç ) r i i i c i z r
r i t i p t i a n e l
2 9 A P R . 2 0 1 4
G R I F F I E R ' ,
G r i f f i e
M ( 1 1 1 7 1 1 , 0 1 i J i
V b a h a a B e S t e ;
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 6 2 7 9 3 6
B e n a m i n g ( v o l a ) : B e h e e r s m a a t s c h a p p i j H e n c k a e r t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T h e o D e b e c k e r s t r a a t 2 8
3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e i s t e A a r s c h o t o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 5 8 6 , b l a d 1 6 v a k 0 1 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) R i a N i j s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a o b e d r i f f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C L U K K E R S F . B E D R I J F S R E V I S O R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e i s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l e
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r e s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B v b a C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e : . z e t e l i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 1 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i f f s r e v i s o r e n , i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e a d 2 7 5 . 4 0 0 , 0 0 E , t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B e h e e r s m a a t s c h a p p i j H e n c k a e r t s " i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W 1 B e n o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n i n t e n t i e o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o o k d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
M i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g i s a l s v o l g t :
d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d n j f s r e v i s o r e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d i t i n d e v o r m v a n e e n b e p e r k t , n a z i c h t ,
d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g ,
, d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
d a t v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n
w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
' D a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e 2 7 5 . 4 0 0 , 0 0 E ' b e d r a a g t w a a r v o o r 3 . 3 7 0 a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o d o e n d e d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g r e c h t m a t i g e n b i l l i j k i s . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 1 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w
L e u v e n , 2 5 m a a r t 2 0 1 4
V o o r d e B v b a
F . C i u k k e r s B e d r i f f s r e v i s e r
G e L
F r é d é r i c C l u k k e r s
B e d r i f f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t ' .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( E 1 2 9 . 0 9 7 , 2 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( E 3 4 4 . 7 7 0 , 3 1 ) o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 7 3 . 8 6 7 , 5 2 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( d i v i d e n d v o r d e r i n g e n ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 . 3 7 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h c n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 4 6 . 3 0 2 , 7 9 ) d i e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n b r e n g
D e h e e r G e e r t D o m i n i q u e M a r i a H E N C K A E R T S , N N 5 5 . 1 2 . 1 2 - 0 2 1 . 8 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G r e t a J A C O B S , w o n e n d t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , O v e r p e l t e r b a a n 2 6 , v e r k l a a r t i n d e v e n n c o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( E 4 5 . 9 3 0 , 6 0 ) ; D e h e e r G u i d o J o h a n n e s A n n a H E N C K A E R T S , N N 5 1 . 0 1 . 1 4 - 0 2 1 . 5 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A n n a R O E K A E R T S , w o n e n d t e 3 6 0 0 G e n k , R e i n p a d s t r a a t 8 5 , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 9 0 0 , 0 0 ) ;
M e v r o u w V é r o n i q u e S i m o n e A u g u s t H E N C K A E R T S , N N 6 8 . 0 4 . 2 8 - 2 0 6 . 2 2 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r F r e d e r i k V L A E M I N C K , w o n e n d t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , B e e k s t r a a t 6 1 , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 8 . 8 1 9 , 4 0 ) ; D e h e e r Y v e s D o m i n i q u e M a r g a r e t 9 H E N C K A E R T S , N N 7 1 . 0 3 . 0 9 - 2 4 1 . 3 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B i r g i t A N S O M S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M d r t s e l , A r m a n d S e g e r s l e i 2 1 , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 8 5 0 , 0 0 ) ;
D e h e e r M a r c L o u i s M a r i e - J o s é J o z e f H E N C K A E R T S , N N 5 9 . 0 3 . 1 0 - 0 3 9 . 4 8 , w o n e n d t e 3 6 0 0 G e n k , K l o t s e n h o u t s t r a a t 1 1 , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 9 0 0 , 0 0 ) ;
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d e i n g e b r a c h t e d i v i d e n d v o r d e r i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n o p h e d e n i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T - T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 6 , 3 0 2 , 7 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 7 3 . 8 6 7 , 5 2 ) o p z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 2 0 . 1 7 0 , 3 1 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 2 0 . 1 7 0 , 3 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 2 . 3 7 0 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v c o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 j u l i o m t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V I J F D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m z e v e n t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d n o v e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t A r t i k e l v i i f , p a r a g r a a f é é n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o
e e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 2 0 . 1 7 0 , 3 1 ) , v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 2 . 3 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e w e t e n d r i e d u i z e n d t w e e ë n n n e g e n t i g ( 3 . 0 9 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , d r i e d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g ( 3 . 0 9 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , t w e e d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g ( 2 . 0 6 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , t w e e d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g ( 2 . 0 6 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D t w e e d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g ( 2 . 0 6 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e E "
I n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l a c h t t i e n w o r d t " a u g u s t u s " v e r v a n g e n d o o r " n o v e m b e r " .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j u l i e n w o r d t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r a f g e s l o t e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t , N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
) . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
. V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o e r - . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L 1 ( 1 . 3 v e r m e l d e n R e g o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n + - a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 3 1 1 1 j I 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 6 2 7 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e h e e r s m a a t s c h a p p i j H e n c k a e r t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , T h e o D e B e c k e r s t r a a t 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t ! b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t e i n d e v a s t v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w S i m o n n e H e n c k a e r t s ,
w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , T h e o D e B e c k e r s t r a a t 2 8 , i n g e v o l g e h a a r o v e r l i j d e n o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , d e h e e r Y v e s H e n c k a e r t s , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , A r m a n d S e g e r s l e i 2 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e , v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n g e s t e l d v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n e n d i t m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t h e t e i n d e v a s t v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w S i m o n n e H E N C K A E R T S , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , T h e o D e B e c k e r s t r a a t 2 8 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o c t s c h a p i n g e v o l g e h a a r o v e r l i j d e n o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e r a a d b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e h e e r G e e r t H E N C K A E R T S , w c n e n d e t e ' 3 9 4 1 E k s e l , O v e r p e l t e r b a a n 2 6 , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d n a d e : j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n n a m e l i j k , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f d e t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e z o n d a n i g e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g c e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , e n d i t o n g e a c h t h e t b e d r a g .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e , e n d i t o n g e a c h t h e t b e d r a g .
D e h e e r G e e r t H E N C K A E R T S , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a i l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e h e j G e e r t H E N C K A E R T S , , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r s e d e r t 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n e n d i t m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e h e e r G e e r t H E N C K A E R T S , v o o r n o e m d .
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
D e h e e r G e e r t H e n c k a e r t s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n u e , x e s . d a M o n i t e u r h e l g . e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i l l i u ~ ~ ~ u ~ ~ u ~ 1 u w ~ u
" 1 2 0 6 9 0 6 8
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 6 2 7 . 9 3 6
B e n a m i n g : B E H E E R S M A A T S C H A P P I J H E N C K A E R T S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T h e o D e B e c k e r s t r a a t 2 8
3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 5 7 8 b l a d 4 1 v a k 1 8 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) , d e e . a . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t , b e s l i s t a l s v o l g t
1 . U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n i n e u o , d e r w i j z e d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 3 4 4 . 7 7 0 , 3 1 w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e ,
2 . O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
3 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 _ W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s s i n g t o t a f s c h a f f i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n c r e a t i e v a n n i e u w e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n b e p a l i n g v a n d e . r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n , n u m m e r i n g e n t o e w i j z i n g v a n d e a a n d e l e n .
4 . ( H e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ; o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g , u i t g i f t e e n o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n ; b i j e e n k o m s t , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e v o e g d h e i d c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g ; o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n o m z e t t i n g .
5 . A a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t t e n e m e n b e s l u i t e n e n a c t u a l i s e r i n g m e t o n d e r m e e r s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n e n v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 0 1 0 L e u v e n , M a r t e l a r e n l a a n 3 8 :
M e j u f f r o u w N o r a D e s i e , M e v r o u w I l s e E n g e l e n e n M e j u f f r o u w J o l i e n V a n A e r s c h o t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
. c r i y e e e k i u , d e ,
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
t e L e u v e n , d e 2 6 M A A R T 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g