10/06/2014
ÿþa
M o a W o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t y e n o
2 8 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
F e e i k t i a n k v a n k 8 a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 4 0 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l A s t r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s - v e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e P r i n c e , a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 0 8 , e e n e i n d e z a l n e m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 3 g o e d k e u r t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e e n a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 u n a n i e m :
a ) o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e P r i n c e v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r , d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 ; e n
b ) o m d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
3 . 3 D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e v e n e e n s u n a n i e m :
a ) O m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d . d o o r M r . F i l i p D e B o c k ( b e d r i j f s r e v i s o r A 0 1 9 1 3 ) a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ;
b ) O m d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e t
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I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 4 7 2 . 2 4 0 . 4 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L A S T R E
B R U S S E L
G r i f f i e J U I N 2 O 1 Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0
1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 3 0 m e i ' 2 0 1 3 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L A S T R E " , m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 7 2 . 2 4 0 . 4 4 1 . , w a a r b i j w e r d b e s l o t e n w e r d :
- o m h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n o p d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o p t e h e f f e n .
- o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 2 5 8 . 2 1 2 , 6 8 , 0 0 ¬ o m h e t k a p i t a a l v a n v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n 3 8 7 . 3 1 9 , 0 0 ¬ o p 6 4 5 . 5 3 1 , 6 8 ¬ d o o r h e t c r e ë r e n v a n 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n ' d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e t e k e n d i n g e l d .
- o m d e u i t g i f t e p r e m i e , g r o o t 4 . 4 6 8 , 3 2 e u r o , t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t t o t z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- o m i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e ' v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t . "
- o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n ; d e z e z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g m e i v a n e l k j a a r o m n e g e n u u r d e r t i g .
- o m i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 2 : p l a a t s e n d a t u m i a a r v e r g a d e r i n q
J a a r l i j k s w o r d t d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e k o n d i g d , o p é é n e n d e r t i g m e i v a n e l k j a a r o m n e g e n u u r , d e r t i g .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r . "
- o m d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
l n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e m e t v o l m a c h t , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 12.06.2013 13172-0164-024
22/03/2013 : BL086884
08/02/2013 : BL086884
02/01/2012 : BL086884
07/10/2011 : BL086884
27/06/2011 : BL086884
18/06/2010 : BL086884
23/03/2010 : BL086884
18/06/2009 : BL086884
16/03/2009 : BL086884
19/12/2008 : BL086884
07/11/2008 : BL086884
12/08/2008 : AN086884
27/07/2007 : AN086884
16/01/2007 : AN086884
13/11/2006 : AN086884
10/07/2006 : AN086884
03/08/2005 : ME086884
22/07/2004 : ME086884
19/07/2004 : ME086884
21/01/2004 : ME086884
30/06/2003 : ME086884
31/12/2002 : ME086884
21/03/2002 : ME086884
02/08/2000 : ME086884