20/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I l 1 1 1 1 1 I N D I ~ ~ I I V I I
* 1 5 0 7 1 7 0 6 *
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r t o o r g o l o g d l o r º%t v a r t g e n o p
O B f i e 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n é k a e d e r i ^ n c i s t a i i g ?
r B c h i b a n k 4 l I r l P r t : e C 4 ? i
N ° d ' e n t r e p r i s e : t o 2 . o * o e : ` ,
D é n o m i n a t i o n ~ 1
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( e n e n t i e r ) : B E L A J E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B o e s d a a l n u m é r o 1 1 1 A à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s i x m a i d e u x m i l q u i n z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « B E L A J E T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e B o e s d a a l 1 1 1 A e t a u c a p i t a l d e 3 . 1 6 5 . 8 9 2 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 3 . 1 6 5 . 8 9 2 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A c t i o n n a i r e s
- M o n s i e u r V E R S P I E R E N J e a n - P i e r r e L é o n M a r i e J o s e p h , d o m i c i l i é e t r é s i d a n t à L i m o g e s ( F - 8 7 0 0 0 F r a n c e ) ,
R u e d e N a z a r e t h 5 3 .
- M a d a m e L A M B E R T J a c q u e l i n e C h a r l o t t e T h é r è s e , d o m i c i l i é e e t r é s i d a n t à L i m o g e s ( F - 8 7 0 0 0 F r a n c e ) , R u e
d e N a z a r e t h 5 3 .
- M o n s i e u r V E R S P I E R E N J e a n - C y r i l l e P h i l i p p e P a s c a l , d o m i c i l i é e t r é s i d a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ,
A v e n u e B o e s d a a l 1 1 / A .
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e ,
E l l e e s t d é n o m m é e « B E L A J E T » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e B o e s d a a l 1 1 / A
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n
* L ' a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n , l a p r o p r i é t é , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n , p a r t o u s m o y e n s d i r e c t s o u i n d i r e c t s , d e t o u s d r o i t s e t b i e n s m o b i l i e r s .
* L ' a c q u i s i t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é t e n t i o n , l a p r o p r i é t é , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n , p a r t o u s m o y e n s d i r e c t s o u i n d i r e c t s , d e t o u s d r o i t s e t b i e n s i m m o b i l i e r s .
* A i n s i , q u e l a r é g u l a r i s a t i o n d e t o u s e m p r u n t s a u p r è s d e t o u t e b a n q u e , a i n s i q u e d e t o u t e s g a r a n t i e s n o t a m m e n t h y p o t h é c a i r e s s u r l e s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s d e l a S o c i é t é , e t l e c a s é c h é a n t , l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é , c a u t i o n h y p o t h é c a i r e d e ( s ) a s s o c i é ( s ) e n g a r a n t i e d u r e m b o u r s e m e n t d e ( s ) p r ê t ( s ) à e u x c o n s e n t i ( s ) e n v u e d ' u n a p p o r t e n n u m é r a i r e o u d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o u d ' u n a p p o r t e n c o m p t e c o u r a n t .
* E v e n t u e l l e m e n t e t e x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' a l i é n a t i o n d e s e s d r o i t s e t b i e n s i m m o b i l i e r s a u m o y e n d e v e n t e , é c h a n g e o u a p p o r t e n s o c i é t é .
* E n f i n d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s u s c e p t i b l e s d e f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t c i - d e s s u s d é f i n i , à l ' e x c e p t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e f a i r e p e r d r e à l a s o c i é t é s o n c a r a c t è r e c i v i l .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e g u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s o o n d i t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n
q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 3 . 1 6 5 , 8 9 2 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x ( 3 . 1 6 5 . 8 9 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i t r o i s m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 3 . 1 6 5 . 8 9 2 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r a p p o r t s e n n a t u r e e t e n e s p è c e s .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s ,
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L e s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ,
l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s
M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
_ s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s ( 3 ) e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x
a n n é e s :
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e V E R S P I E R E N ;
- M a d a m e J a c q u e l i n e L A M B E R T ;
- M o n s i e u r J e a n - C y r i l l e V E R S P I E R E N .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e 2 0 2 1 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s .
2 . C o m m i s s a i r e s
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R é g e r v é b " a u - V o l e t B - S u i t e
' M ó n i t t u r ` b e l g e 3 , P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e e n 2 0 1 7 .
4 , C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
5 , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e p o u r t o u t e
l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r x M o n s i e u r J e a n - P i e r r e V E R S P I E R E N .
L e m a n d a t d u p r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 6 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r J e a n - C y r i l l e V E R S P I E R E N ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
7 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M a d a m e C é l i n e P E L S M A K E R S , e t c e e n v u e d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e ,
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , l a d é c l a r a t i o n é t a b l i e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 4 4 ,
§ 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/05/2015
ÿþ M o d M W 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r + g e i e g d 7 o n ` L v a n g e n o p
8 % M E I 2 0 1 5
t e r g r i i f i e v a r d d i V f e , d e r l a r r d s t a l i g e r e c h t b b r i k v a n k o o p h n n r l e 1 B r u s s e l
u u
i u s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 . 9 0 ( . /
B e n a m i n g 7
( v o l u i t ) : B E L A J E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e s d a a l l a a n n u m m e r 1 1 / A t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e s m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , w e r d e r e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t g e n a a m d « B E L A J E T » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B o e s d a a l l a a n 1 1 / A e n m e t e e n k a p i t a a l v a n 3 . 1 6 5 . 8 9 2 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 1 6 5 . 8 9 2 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A a n d e e l h o u d e r s
- D e h e e r V E R S P I E R E N J e a n - P i e r r e L é o n M a r i e J o s e p h , w o n e n d e t e l i m o g e s ( F - 8 7 0 0 0 F r a n k r i j k ) , R u e d e N a z a r e t h 5 3 .
- M e v r o u w L A M B E R T J a c q u e l i n e C h a r l o t t e T h é r è s e , w o n e n d e t e L i m o g e s ( F - 8 7 0 0 0 F r a n k r i j k ) , R u e d e N a z a r e t h 5 3 .
- D e h e e r V E R S P I E R E N J e a n - C y r i l l e P h i l i p p e P a s c a l , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , B o e s d a a l l a a n 1 1 / A .
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t « B E L A J E T » .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , B o e s d a a l l a a n 1 1 / A .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n :
* V e r w e r v e n , h e t b e z i t , h e t e i g e n d o m , h e t b e s t u u r e n h e t b e h e e r , v i a a l l e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e m i d d e l e n , v a n a l l e r o e r e n d e r e c h t e n e n g o e d e r e n .
* V e r w e r v e n , b o u w e n , h e t b e z i t , h e t e i g e n d o m , h e t b e s t u u r e n h e t b e h e e r , v i a a l l e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e m i d d e l e n , v a n a l l e o n r o e r e n d e r e c h t e n e n g o e d e r e n .
" A l s o o k d e r e g u l a r i s a t i e v a n a l l e l e n i n g e n b i j e e n d e r w e l k e b a n k e n v a n a l l e w a a r b o r g e n , m e e r b e p a a l d h y p o t h e e k w a a r b o r g e n , o p d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n , d e s g e v a l l e n d , d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h y p o t h e c a i r e b o r g v a n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) t o t w a a r b o r g v a n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t ( d e ) k r e d i e t ( e n ) d a t ( d i e ) h u n z i j n t o e g e s t a a n m e t h e t o o g o p e e n i n b r e n g i n c o n t a n t e n o f e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f e e n i n b r e n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t .
* E v e n t u e e l e n b i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g d e v e r v r e e m d i n g v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n d o o r v e r k o o p , r u i l o f i n b r e n g i n v e n n o o t s c h a p .
* T o t s l o t , o p a l g e m e n e w i j z e , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n b o v e n v e r m e l d d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n g e l i j k w e l k e v e r r i c h t i n g e n a l s g e v o l g w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r b u r g e r l i j k e a a r d k a n v e r l i e z e n .
D e z e o p s o m m i n g h e e f t d e w a a r d e v a n e e n v o o r b e e l d e n i s i n g e e n g e v a l b e p e r k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u d e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p z i c h e r t o e o m h a a r h a n d e l e n , w a t b e t r e f t d i e p r e s t a t i e s , o n d e r g e s c h i k t t e m a k e n a a n h e t v e r v u l l e n v a n d i e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e l k m a n d a a t v a n b e h e e r e n b e s t u u r a a n v a a r d e n i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p e n v e r e n i g i n g e n m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e e n a n d e r .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b e v o e g d o m d i t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 3 . 1 6 5 . 8 9 2 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 3 . 1 6 5 . 8 9 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 1 3 . 1 6 5 . 8 9 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v o l l e d i g i n g e t e k e n d e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a e n i n c o n t a n t e n .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t , v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ; z e m o e t w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r z e g e b r u i k t b e g i n t t e w o r d e n .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j o n t b i n d i n g , N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s r e k e n i n g m e t d e z e s i t u a t i e e n h e r s t e l l e n z i j v ô ô r d e v e r d e l i n g h e t e v e n w i c h t , d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n g u n s t e v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n e e n s t u s s e n a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s v e r e i s t d o o r d e w e t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n s t a a t s a m b t e n a a r o f e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k , h e t z i j d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , d i e g e e n b e w i j s z u l l e n m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , j e g e n s d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e H e r e n H y p o t h e e k b e w a a r d e r s ;
h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n o p t e r m i j n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , o p t e r m i j n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
1 . B e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e ( 3 ) e n w o r d e n t o t d e z e f u n c t i e s g e r o e p e n v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r
- D e h e e r J e a n - P i e r r e V E R S P I E R E N , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w J a c q u e l i n e L A M B E R T , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r J e a n - C y r i l l e V E R S P I E R E N , v o o r n o e m d .
3
V p o r T o - 3
b e h o u d e n p a n b e l e B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
+ D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 d e r
s t a t u t e n .
2 , C o m m i s s a r i s s e n )
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t e n v e r k l a r e n d a t e r u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t , t e n m i n s t e v o o r h a a r e e r s t e b o e k j a a r , d e v e n n o o t s c h a p a a n d e i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e c r i t e r i a z a l v o l d o e n , a a n g e z i e n z i j a l s e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t v o o r v e r n o e m d e W e t b o e k b e s c h o u w d w o r d t . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s s e n z e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n ,
3 . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n 2 0 1 7 .
4 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
5 . V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n t o t d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t v o o r d e h e l e p e r i o d e
v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t : d e h e e r J e a n - P i e r r e V E R S P I E R E N , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e v o o r z i t t e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d .
6 . A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n t o t d e f u n c t i e v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r d e
h e l e p e r i o d e v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t t e b e n o e m e n : d e h e e r J e a n - C y r i l l e V E R S P I E R E N , v o o r n o e m d .
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d i t b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d .
7 . D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e I a s t t i e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e , M e v r o u w C é l i n e P E L S M A K E R S , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n v e n n o o t s c h a p .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r k r i j g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e v e r k l a r i n g o p g e s t e l d o p g r o n d v a n a r t i k e l
4 4 4 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g