06/02/2013
ÿþ/ 1 " 2 H ; M o r i W a r ï 7 . i
I M i l l " . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i I I I I I
i I F : . J A N 2 0 1 5
B R U S S a .
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 1 4 . 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F e r d i n a n d K i n n e n s t r a a t n u m m e r 1 2 5 B t e 1 9 5 0 K r a a i n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G E N O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 1 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - O N T B I N D I N G E N O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L C O N S U L T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , F e r d i n a n d K i n n e n s t r a a t n u m m e r 1 2 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 4 . 3 1 4 . 3 1 8 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 4 4 b l a d 2 9 v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s :
a ) v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o u d t ; a a n d a t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
b ) v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C D P P E T I T & C o " , k a n t o o r h o u d e n d e t e a v e n u e P r i n c e s s e P a o l a 6 t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a m i e n P E T I T , B e d r i j f s r e v i s o r , o p d a t u m v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r z i j n l e t t e r l i j k g e s t e l d i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n B E L C O N S U L T N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l g e e f t v a n 8 4 . 6 4 8 , 8 7 ¬ e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 8 4 . 6 4 8 , 8 7 ¬ .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p g e t r o u w w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
W a t e r l o o , 1 6 D e c e m b e r 2 0 1 2
C D P P E T I T & C o B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
. e t à a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( h a n d t e k e n i n g )
D a m i e n P E T I T ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n Z a a k v o e r d e r '
T W E E D E B E S L I S S I N G
O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e o n t b i n d e n e n d i t v a n a f d e d a g v a n d e o n t b i n d i n g s a k t e .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n d e o n t b i n d i n g s a k t e g e e n p a s s i v a h e e f t , h e t g e e n o o k b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D i e n t e n g e v o l g e , g e z i e n d e s i t u a t i e v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e z i e n d e e e n v o u d d a a r v a n , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r d e l i n g g o e d , v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n b e s l i s t o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n e n d e d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l t e n .
T e n e i n d e z i c h a a n t e p a s s e n a a n a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b l i j v e n d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t v a n d e H e e r A L L A N D a v i d , o m b e w a a r d t e w o r d e n t e O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , C h a r l e s M a d o u x l a a n n u m m e r s 1 3 - 1 5 g e d u r e n d e m i n i m u m z e v e n j a r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a i l e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t e h u n e n l a s t e t e n e m e n , z e l f s i n d i e n d e z e n i e t v o o r z i e n z i j n d o o r d e h u i d i g e s l u i t i n g s r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e n a d e o n t b i n d i n g k u n n e n v e r s c h i j n e n ; z i j b e t a l e n v a n a f n u a l l e p a s s i e f t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t n o g z o u k u n n e n b e s t a a n .
D E L E G A T I E V A N M A C H T E N
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e H e e r A L L A N D a v i d , v o o r n o e m d , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h á p i n K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2012
ÿþ- - t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 A U G 2 0 1 2
B a u w
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 1 4 . 3 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) B E L C O N S U L T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s ) F e r d i n a n d K i n n e n s t r a a t 1 2 5 { B - 1 9 5 0 K r a a i n e m
O n d e r w e r p f e n ) a k t e :
B e n o e m i n g e n - H e r b e n o e m i n g e n
T e k s t :
* i a i a s a a e "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d d 3 j u n i 2 0 1 1 .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m
- D e N V M a n a g e m e n t , C o n s u l t i n g & H o l d i n g , o n d e r m i n g s n u m r i t e r 0 4 6 6 . 4 3 9 . 3 4 6 b e v e s t i g d J u l e s L e j e u n s t r a a t 3 8 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a v i d M a n , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 j u n i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 j u n i 2 0 1 7 ;
- D e H e e r B r u n o S c h e l s t r a e t e , F e r n a n d K i n n e n s t r a a t 1 2 5 b , 1 9 5 0 K r a a i n e m , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 j u n i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 j u n i 2 0 1 7 ;
- D e H e e r D a v i d A l l a n , J u l e s L e j e u n e s t r a a t 3 8 , 1 0 5 0 B r u s s e l , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 j u n i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 j u n i 2 0 1 7 .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A d m i n c o S C S , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 9 9 9 , 1 1 8 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e i l a M e l l a o u i / F a i z a M e l l a o u i , m e t r e c h t v a n I n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e z e b e s l i s s i n g t e l a t e n v e r s c h i j n e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
F a i z a M E L L A O U 1
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v i n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o i \ l á ë m e n i i ó é d a n i g h e i d " v á n & ë i n s i n i m ë n t ë r ë n i f n ó t a r i s , h é l z ü v á n d é p ë r s ó ( o ) n { ë n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .