28/04/2014 : BENOEMING COMMISSARIS
De algemene vergadering van 28 maart 2014 herbenoemde als commissaris van de vennootschap, de bvba Van Rie & Co Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 2970 's Gravenwezel, Swaenebeecklaan 8, vertegenwoordigd door Frans Van Rie, bedrijfsrevisor, wonende te 2970 's Gravenwezel, Swaenebeecklaan 6. Deze nieuwe période van 3 jaar zal een einde nemen op de algemene vergadering van aandeelhouders van
het jaar 2017 die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 oktober 2016.
Koen Vermeulen
gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.10.2013, GGK 28.03.2014, NGL 10.04.2014 14090-0135-039
12/06/2014
ÿþM a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I M M 1 5 , 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 J U N I 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 4 7 2 0 5 4
B e n a m i n g
( v o t a ) : B E L E X I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E S T I N G S T R A A T 1 3 2 0 0 A A R S C H O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 4 h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . H e t o n t s l a g p e r 9 m e i 2 0 1 4 v a n d e b v b a H e t R o o d H u i s , b e s t u u d e r , W i t h o f s t r a a t 1 t e 2 5 3 1 V r e m d e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u i d o V a n d e n B r a n d e w e r d a a n v a a r d ,
2 . B e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n m a n d a a t v a n 1 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 5 , d e b v b a R o u d e , N i e u w e l a a n 3 0 t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c q u e s R o u s s e a u x , w o n e n d e L e o p o l d l a a n 2 1 t e 8 4 2 0 D e H a a n .
D i t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
K o e n V e r m e u l e n g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/02/2014
ÿþ- e
M o d W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A e a r g e l e g c l t e r g r i f f i e d e r
i c h t b a j i k v a n K o o p h a n d '
L U e u v e n , d e F E B , 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
* 1 4 0 4 1 8 5 5 *
O n d e r n e m i n g s h r : 0 4 1 8 . 4 7 2 . 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L E X I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E S T I N G S T R A A T 1 3 2 0 0 A A R S C H O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r q a k t e B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
B e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r d a t z e f e i n d i g e n
o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
m e v r o u w S a n d r a M a r i e F . G o b e r t , R i t t w e g e r s t r a a t 1 6 A t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
D i t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
K o e n V e r m e u l e n
g e v o i m a c h t i g d e
v o o b e h o u
a a n
B e l e
S t a a t s i
10/09/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e t Q e i e g d t e r g r i f f i e d e r
l e f b a n k v i n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e - 3 0 A U G . 2 0 1 3 D E G R I F F I E R .
G r i f f i e
M a l
m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 4 7 2 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L E X I M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V E S T I N G S T R A A T 1 3 2 0 0 A A R S C H O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r o n t v a n g e n v a n A y o k a M G T b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n C a m p e n h o u t . D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
K o e n V e r m e u l e n g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 24.04.2013, NGL 02.05.2013 13110-0509-040
26/11/2012
ÿþM o u W o r d I i i
A ~ ( í : . I y ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 4 7 2 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B E L E X I M
( v e r k o r t ) '
. . . . ' " ~ ' ~ . ~ ~ _ c
t e
w ; _ e . . . c ' i , a . : ' 1 1 , , I j O V , ? m
D E G e A l t r I E R ,
* 1 2 1 9 0 7 1 0 *
B S i p a g e n " h i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b i a d - î 6 1 t V 2 0 . 1 2 - A n n e x e s d a M o n t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E S T I N G S T R A A T 1 3 2 0 0 A A R S C H O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 2 h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v a n h a a r v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r o p 3 o k t o b e r 2 0 1 2 b e s t a a n d e u i t :
- A n t w e r p F i b r e s N V , M i d d e n d r e e f 9 t e 2 5 9 0 K a p e l l e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r P e t e r W o l t e r ;
- d e h e e r P a u l D e l b a e r e , W o u w s t r a a t 9 4 t e 2 5 4 0 H o v e , v o o r z i t t e r .
2 . B e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o p 3 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- A y o k a M G T B V B A , N a p o l e o n k a a i 2 3 b u s 1 0 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d
V a n C a m p e n h o u t ;
- d e h e e r E d w i n M a r t e n s , B r o u w e r i j s t r a a t 6 9 t e 2 4 3 1 L a a k d a l .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n b e z o l d i g d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r .
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 2 k o m t e e n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n
d i e b e s l i s t ' .
- d e h e e r E d w i n M a r t e n s a a n t e s t e l l e n a i s u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . B e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- H e t R o o d H u i s B V B A , W i t h o f s t r a a t 1 t e 2 5 3 1 V r e m d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u i d o V a n d e n B r a n d e .
2 . H e t m a n d a a t v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z a l b e z o l d i g d z i j n .
' O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 k o m t e e n r a a d v a n b e s t u u r
b i j e e n d i e b e s l i s t :
- o n t s l a g v a n d e h e e r E d w i n M a r t e n s a l s u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r ;
- h e t R o o d H u i s B V B A a a n t e s t e l l e n a l s v o o r z i t t e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u i d o V a n d e n B r a n d e ;
- d e h e e r E d w i n M a r t e n s a a n t e s t e l l e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
K o e n V e r m e u l e n
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L e k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 26.04.2012, NGL 04.05.2012 12106-0422-037
22/02/2012
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
- g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ k I B , t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e - R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 0 9 F E B , 2 0 1 2 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
* i a o a 3 3 s o *
V o c b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t s
N M
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 4 7 2 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L E X I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V E S T I N G S T R A A T 1 3 2 0 0 A A R S C H O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t o n t s l a g v a n K a t r i e n M a t t e l a e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
K o e n V e r m e u l e n
g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2011
ÿþ M o d W m d 1 3 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, y a e r g e 1 e g d t e r g r i f f i e a ~
R e c h t b a n k v a n K o o p h a ~ n 0 2 ~ ~ ~
t e L e u v e n , d e 2 L l
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1
' 1 1 1 8 3 3 8 0 "
V ~ b e h i a a i B e l S t a a
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 4 7 2 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L E X I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E S T I N G S T R A A T 1 3 2 0 0 A A R S C H O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 1 h e r b e n o e m d e a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e B V B A V a n R i e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 ' s - G r a v e n w e z e l , S w a e n e b e e c k l a a n 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s d e h e e r F r a n s V a n R i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s - G r a v e n w e z e l , S w a e n e b e e c k l a a n 6 e n / o f m e v r o u w E l s T r u y e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , P e t t e n l a a n 7 .
D e z e n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 4 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
S t a a t s b l a d - - b b 7 1 - 2 / 2 1 1 1 1 - A n n ë x é s d ü M n n i t é ü r - b é l g é
K o e n V e r m e u l e n
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 05.05.2011, NGL 10.05.2011 11107-0479-039
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 02.06.2010, NGL 03.08.2010 10384-0199-035
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 31.03.2010, NGL 03.06.2010 10151-0509-036
17/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.08.2009, NGL 09.09.2009 09755-0088-035
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 02.07.2007 07333-0242-016
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.10.2014, GGK 30.04.2015, NGL 27.05.2015 15134-0358-038
13/06/2007 : TU081267
16/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 4 7 2 . 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L E X I M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E S T I N G S T R A A T 1 3 2 0 0 A A R S C H O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 h e e f t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n
h e r b e n o e m i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 v a n d e b v b a R o u d e , N i e u w e l a a n 3 0 t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c q u e s , R o u s s e a u x , w o n e n d e L e o p o l d l a a n 2 1 t e 8 4 2 0 D e H a a n . H e t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
K o e n V e r m e u l e n
g e v o l m a c h t i g d e
i
u
I I I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - , r ~ c i a - 1 - Q r . l i ' . C ' n , N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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