21/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 1 7 6 9 *
N e e r g e l e g d
1 9 - 0 3 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 3 9 8 4 3 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l g i a n E l e c t r i c a l P r o j e c t C o m p a n y
( v e r k o r t ) : B E P C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 0 1 D i l b e e k , J a n M a r t i n V a n L i e r d e l a a n 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t . P . B A U W E N S , t e D i l b e e k , o p d a t u m v a n a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t n a v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n B V B A a l s v o l g t :
1 . V E R S C H I J N E R S :
1 ) D e h e e r D E M O Y E R S t e v e n , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n , o p 2 7 a p r i l 1 9 7 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 . 0 4 . 2 7 - 1 1 7 . 9 4 , w o n e n d e t e 1 7 0 1 I t t e r b e e k ( D i l b e e k ) , J a n M a r t i n V a n L i e r d e l a a n 2 1 .
2 ) D e h e e r V A N H A V E R E D i m i t r y , g e b o r e n t e T e m s e , o p 2 5 j u n i 1 9 8 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 6 . 0 6 . 2 5 - 3 6 1 . 5 8 , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , V e l d s t r a a t 4 4 / C .
2 . N A A M - V O R M : B e l g i a n E l e c t r i c a l P r o j e c t C o m p a n y , a f g e k o r t B E P C , - B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . Z E T E L : 1 7 0 1 D i l b e e k , J a n M a r t i n V a n L i e r d e l a a n 2 1 .
4 . D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
P r o j e c t m a n a g e m e n t . B e h e e r v a n p r o j e c t e n . B u d g e t t e n e n f i n a n c i e r i n g e n o p v o l g e n r o n d p r o j e c t e n .
P r o j e c t e n g i n e e r i n g v a n E l e k t r i s c h e p r o j e c t e n z o w e l o p h e t g e b i e d v a n h o o g s p a n n i n g a l s
l a a g s p a n n i n g . H e t o n t w e r p e n e n t e k e n e n v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s .
O v e r h e i d s o p d r a c h t e n .
A l l e p r o j e c t e n d i e g e r e l a t e e r d z i j n a a n d u u r z a m e e n e r g i e z o a l s w i n d m o l e n s , z o n n e p a n e l e n ,
W a r m t e k r a c h t k o p p e l i n g e n e . d .
U i t v o e r i n g v a n e l e k t r i s c h e p r o j e c t e n z o w e l v a n h o o g s p a n n i n g a l s l a a g s p a n n i n g .
V e r k o p e n , i n s t a l l e r e n , v e r h u r e n e n o n d e r h o u d e n v a n k o e l i n s t a l l a t i e s e n a i r c o i n s t a l l a t i e s .
K o e l t e c h n i s c h e p r o j e c t e n .
M a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n a l s o o k a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g t e n b e h o e v e v a n b e d r i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m a n d a t e n w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
B e h e e r v a n v a s t g o e d , m e t t o e p a s s i n g v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n r o n d v a s t g o e d .
E n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t . A l l e c o m m i s s i e c o n t r a c t e n i n
v e r b a n d m e t b o v e n g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l i n g o f i n h e t a l g e m e e n d e v e r w e r v i n g o f d e o v e r d r a c h t v a n g o e d e r e n z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n g o e d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e n o r m a l e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d d o o r v a s t g o e d m a k e l a a r s .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e h a a r n u t t i g v o o r k o m e n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n t e k e n i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f h e n a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
5 . D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p e r k t e t i j d .
6 . K A P I T A A L : ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 v e r t d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z a v n w . O n d e r s c h r e v e n e n i n t e g r a a l v o l s t o r t i n s p e c i ë n b i j d e K b c a l s v o l g t : d o o r d e c o m p a r a n t s u b 1 o p 1 0 0 a a n d e l e n , z i j n d e ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e n d o o r d e c o m p a r a n t s u b 2 , o p 1 0 0 a a n d e l e n , z i j n d e ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l o f n i e t v e n n o t e n ; D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i n d i v i d u e e l d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . I e d e r z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . D e z a a k v o e r d e r s b e s c h i k k e n e l k a f z o n d e r l i j k o v e r a l d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e s t a t u t e n a a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n t o e g e k e n d .
8 . J A A R V E R G A D E R I N G : D e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 9 u - e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p 1 s t e m .
9 . B O E K J A A R : 0 1 / 0 4 3 1 / 0 3
R e s e r v e s - W i n s t : H e t n e t t o - r e s u l t a a t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d e n s o c i a l e l a s t e n , g e b e u r l i j k e i n t e r e s t e n a a n d e s c h u l d e i s e r s - v e n n o t e n , b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s s e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r . O p d e z e w i n s t z a l e r j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n w o r d e n m e t h e t o o g o p d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t o v e r i g e z a l u i t g e k e e r d w o r d e n a a n a l l e a a n d e l e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e a r t i k e l e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e z e l f d e p e r k e n , e l k e a n d e r e w i j z e v a n v e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n n e m e n , n a d e a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n a a n d e l e n . V e r e f f e n i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n :
3 ) h e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t v e r o n d e r s t e l d e e n a a n v a n g t e n e m e n o p 1 a p r i l 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
4 ) d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s z a l h e b b e n o p t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , i n h e t j a a r
2 0 1 4 .
5 ) d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V . B E N O E M I N G E N
E n b i j o n a f g e b r o k e n s c h r i j v e n , n a d i t v a s t l e g g e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t o p r i c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v e r e n i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p t w e e t e b e p a l e n e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e :
1 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D M P r o j e c t S o l u t i o n s , m e t z e t e l t e 1 7 0 1 D i l b e e k , J a n M a r t i n V a n L i e r d e l a a n 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 7 0 3 . 2 4 6 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r D e M o y e r S t e v e n , v o o r n o e m d e n 2 ) d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V a n H a v e r e P r o j e c t s , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , V e l d s t r a a t 4 4 / C , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 5 9 7 . 1 3 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D i m i t r y V a n H a v e r e , v o o r n o e m d , d i e b e i d e n a a n v a a r d e n . B e i d e n v e r k l a r e n o o k o p t e t r e d e n a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e d u u r v a n h u n m a n d a a t i s o n b e p e r k t , e n h u n a f z e t t i n g k a n p l a a t s h e b b e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r v a n a f w i j k t .
Z e b e s c h i k k e n o v e r a l d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e s t a t u t e n a a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n t o e g e k e n d , e l k i n d i v i d u e e l .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n o n d e r a n d e r e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; z e b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , v o o r a l l e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e l k i n d i v i d u e e l .
I n d i e o m s t a n d i g h e d e n k u n n e n z i j o n d e r a n d e r e a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e c k s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , z e l f s z o n d e r p r o v i s i o n e r i n g v a n d e r e k e n i n g e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n .
H u n h a n d t e k e n i n g v o l s t a a n e v e n e e n s o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r d e r s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , p o s t c h e c k s e n a n d e r e b e s t u r e n , w e l k e o o k h e t b e d r a g w e z e .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k A c e r t a o n d e r n e m i n g s l o k e t v z w , B u r o &