03/09/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 4 4 7 4 *
N e e r g e l e g d
3 0 - 0 8 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 8 3 3 1 7 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l g i s c h e E x p e r t i s e G r o e p G r o u p e m o n t E x p e r t i s e B e l g e
( v e r k o r t ) : B . E . G . E . B .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n , N a a m s e s t e e n w e g 3 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r N a t a l i e C a b e s , n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t .
1 ) A a n d e e l h o u d e r s : 1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E X P E R T I S E B U R E E L L A N D U Y T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , K e r k h o f s t r a a t 3 3 , B T W B E 0 4 8 0 . 0 3 0 . 5 3 1 , R P R H a s s e l t , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a x a l s d a n t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n ( s t a n d p l a a t s H e l c h t e r e n ) o p 1 6 a p r i l 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 m e i d a a r o p v o l g e n d , o n d e r n u m m e r 0 3 0 5 0 7 4 9 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R F I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , R o m e r s h o v e n s t r a a t 1 7 0 A , B T W B E 0 8 6 3 . 5 1 6 . 1 7 0 R P R T o n g e r e n , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n h e l m o n t R o s e - M a r i e t e H a s s e l t o p 3 0 j a n u a r i 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 2 6 1 7 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
2 ) R e c h t s v o r m e n N a a m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g i s c h e E x p e r t i s e G r o e p G r o u p e m e n t E x p e r t i s e B e l g e , i n a f k o r t i n g B . E . G . E . B . " .
3 ) D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
° H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m o t o r v o e r t u i g e n ( 5 0 1 0 2 ) ;
° O n d e r h o u d e n r e p a r a t i e s v a n a u t o ' s ( 5 0 2 0 0 ) ;
° H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g v o o r h a n d e l e n n i j v e r h e i d ( 5 1 1 4 0 ) ;
° E x p e r t i s e v a n s c h a d e e n r i s i c o ( 6 7 2 0 2 ) ;
° H e t b e m i d d e l e n b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d ( 7 0 3 1 1 ) ;
° H e t s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d ( 7 0 3 1 2 ) ;
° T e c h n i s c h e s t u d i ë n e n i n g e n i e u r s a c t i v i t e i t e n ( 7 4 2 0 3 ) ;
° H e t t a x e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b u i t e n h e t v e r z e k e r i n g s w e z e n ( 7 4 8 4 9 0 1 ) ;
° h e t b e h e e r o f u i t b a t i n g v a n o n d e r n e m i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
° h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n i n a n d e r e m a a t s c h a p p i j e n o m h u n b e h e e r t e c o n t r o l e r e n
o f e r i n d e e l t e h e b b e n ;
° h e t a a n w e n d e n v a n h a a r m i d d e l e n v o o r d e o p r i c h t i n g , d e r e o r g a n i s a t i e o f d e u i t b r e i d i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
° h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s ;
° h e t b e h e e r , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
° h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
° h e t a d v i s e r e n i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
° h e t f u n g e r e n a l s a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r , o m v a t t e n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e v e r w e r k i n g v a n i n f o r m a t i e ,
d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g e n d e l o o n a d m i n i s t r a t i e ;
° v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
° v e r h u u r v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , w a a r o n d e r d e v e r h u u r v a n g a r a g e s , g a r a g e b o x e n e n
a u t o s t a a n p l a a t s e n ( 7 2 0 3 ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
° v e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i e e l ;
° m a n a g e m e n t e n a d v i e s v e r l e n i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d ;
° h e t c o m m e r c i a l i s e r e n , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n e n d i e n s t e n ;
° h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n , t a k e n e n e x p e r t i s e n v a n p r i v é - d e t e c t i v e s ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e e r v a n z o w e l h e t r o e r e n d a l s h e t o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r z a l d e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o f b e p e r k t e z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , k u n n e n a a n k o p e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n , v e r h u r e n o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n l e d e n v a n h e t p e r s o n e e l o f v a n d e o r g a n e n v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o r g s t e l l i n g e n a a n g a a n , h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n w e l k e a a r d o o k , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n t e k e n i n g , h e t n e m e n v a n e e n p a r t i c i p a t i e o f e l k e a n d e r e v o r m v a n i n v e s t e r i n g i n e f f e c t e n o f r o e r e n d e r e c h t e n , v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l o f m e t e e n d o e l d a t d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r e i g e n o n d e r n e m i n g k a n b e v o r d e r e n , h a a r v a n g r o n d s t o f f e n k a n v o o r z i e n o f d e a f n a m e v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n .
4 ) M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n , N a a m s e s t e e n w e g 3 3 8 .
5 ) D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
6 ) M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n 2 . 7 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e a a n d e l e n w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n , d e e l s d o o r e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g e n d e e l s d o o r e e n g e l d e l i j k e i n b r e n g ; z e w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
7 ) V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r : D e b e s l u i t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n b i l s e n G e o r g e s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e o p t e r i c h t e n N V B . E . G . E . B . , d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k b e a n t w o o r d t ;
3 . d a t v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n t e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 5 1 7 a a n d e l e n v a n d e N V B . E . G . E . B . a a n d e B V B A E x p e r t i s e b u r e e l L a n d u y t e n u i t 7 8 5 a a n d e l e n v a n d e N V B . E . G . E . B . a a n d e B V B A R F I . T e n s l o t t e w i l l e n w i j e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
8 ) A a n l e g g i n g r e s e r v e s - V e r d e l i n g w i n s t e n v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e r d i v i d e n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d , w o r d e n z e o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
9 ) B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s s t u k k e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n z i j n o v e r g e n o m e n d i e s i n d s 1 j u n i 2 0 1 2 v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
1 0 ) J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
1 1 ) R a a d v a n b e s t u u r : D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r :
a ) t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , i n g e v a l v a n :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t e e n w a a r d e h o g e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ;
- h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , h y p o t h e k e n e n v e r p a n d i n g e n ;
b ) é é n b e s t u u r d e r , i n a l l e a n d e r e g e v a l l e n .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n a d i e n z e z i j n o p e n b a a r g e m a a k t .
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r , o p g e d r a g e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , d i e i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
1 2 ) B e n o e m i n g e n : H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d b e p a a l d o p t w e e e n a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n :
- D e E e n m a n s B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E X P E R T I S E B U R E E L L A N D U Y T , g e v e s t i g d t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , K e r k h o f s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 8 0 . 0 3 0 . 5 3 1 , r e s s o r t e r e n d o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d L e u v e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L a n d u y t M a r k , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , K e r k h o f s t r a a t 3 3 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R F I , g e v e s t i g d t e 3 7 3 0 H o e s e l t , R o m e r s h o v e n s t r a a t 1 7 0 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 3 . 5 1 6 . 1 7 0 , r e s s o r t e r e n d o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d T o n g e r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t e r s B e n j a m i n , w o n e n d e t e 3 7 3 0 H o e s e l t , R o m e r s h o v e n s t r a a t 1 7 0 A .
D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n v o o r h e t t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g h e e f t t o e g e k e n d .
L u i k B - V e r v o l g
1 3 ) D e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l : N o t a r i s N a t a l i e C a b e s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n 1 3 9 . 6 6 1 , 0 9 e u r o w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , n u m m e r 0 0 1 6 7 6 8 6 1 5 - 3 1 , g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s t e H o e s e l t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , O P G E M A A K T V O O R R E G I S T R A T I E , U I T S L U I T E N D M E T
H E T O O G O P N E E R L E G G I N G I N H E T V E N N O O T S C H A P S D O S S I E R
N o t a r i s N a t a l i e C a b e s
H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
E e n e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e w o r d t s a m e n m e t d i t d o c u m e n t n e e r g e l e g d . D e
v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e o p r i c h t e r w o r d e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n n e e r g e l e g d i n
h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d