08/01/2014
ÿþM o d P O F t 7 . 7
e r e - f l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 9 0 0 6 A 5 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 7 4 . 8 7 5
" B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l g i s c h e G r o n d e n R e s e r v e
( v e r k e e ! )
R e c h t s v o r m _ N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
; Z e t e l : P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t 6 - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v e t l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r W e n i a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s ! :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 : - A l t a l i n e T e c h n o l o g i e s n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t 3 a o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 1 0 9 . 6 8 8 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s S l u y s _
S O M S b v b a , v a s t v e r t d o o r M a r l e e n V e r c a m m e n
b e s t u u r d e r
A l t a l i n e T e c h n o l o g i e s n v , v a s t v e r t d o o r S l u y s J o s
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e t a a t a t E b l z . v a n L u i k ' P , v e i r e i s i d e n : R o d a : N i ë r è s ï i i á e d a n i y h e i á v a n d e ' ¬ n s t r u r n é n t l t r W l i L F i n c t a n s , t ; e t z i i v a n d È p e r s o ( o ! n ( e n }
b e v o e g d d e r P " c t 7 t s p e r . ° 7 o n t e n s a n z i : e n v a n d e l d e n l e v E r t e g e n w < Y u r d r g e n
V e r s o , r d ^ n 7 r r t o n h o n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 29.07.2013 13359-0480-040
13/12/2012
ÿþu + C
M a t i W o M 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i E C 2 1 ) 1 4
à k l U S S E i i \ .
G r i f f i e
V o o r b e h o u d a a n h 1 B e l g i s ( S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 7 4 , 8 7 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i s c h e G r o n d e n R e s e r v e " , a f g e k o r t " B . G . R . " , i n h e t F r a n s
" R é s e r v e B e l g e d e T e r r a i n s "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t P i e t e r s L e e u w , P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t , 6 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l , g e s l o t e n v o o r n o t a r i s V l l i l l i a m V E R E E K E N t e H a l l e o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n t e H a l l e I o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 7 2 4 , f o 1 , 1 8 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f i e n t w i n t i g e u r o . D e o n t v a n g e r , Y . D e h a n t s c h u t t e r .
B e s l i s t e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g i s c h e G r o n d e n R e s e r v e " , a f g e k o r t " B . G . R . " , i n h e t F r a n s " R é s e r v e B e l g e d e T e r r a i n s " t e 1 6 0 0 S t P i e t e r s L e e u w , P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t , 6 . R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 9 7 4 . 8 7 5 . M e t u n a n i m i t e i t :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e l f m i l j o e n e u r o , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n e l f m i l j o e n e u r o .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n e e n m i l j o e n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e n v i j f ( 1 . 0 2 4 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , w e l k e i n a l l e o p z i c h t e n d e z e l f d e z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n o n m i d d e l l i j k o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d à r a t o v a n a f g e r o n d t i e n e u r o e n v i e r e n z e v e n t i g k o m m a t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 0 , 7 4 2 2 ) p e r n i e u w a a n d e e l , d o o r d e n v S a f f e l b e r g I n v e s t m e n t s
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r B N P P A R I B A S / F O R T I S o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s t a t i g t u n a n i e m d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p e l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 1 . 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e u r o ; h e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 8 9 . 1 6 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
2 . A r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
3 . D e b e s t u u r s b e s l i s s i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 0 9 w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r p l a a t s t n a a r d e h u i d i g e l o c a t i e , w o r d t b e v e s t i g d , A r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ,
4 . D e a a r d d e r a a n d e l e n w o r d t g e w i j z i g d . D e e e r s t e t w e e a l i n e a s v a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n f o f a n d e r e e f f e c t e n z i j n o p n a a m ; z i j k u n n e n o o k g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
5 . l n a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n , w o r d t d e p a r a g r a a f " D e p o t - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g " v e r v a n g e n d o o r :
" T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N .
O m a a n d e v e r g a d e r i n g t e m o g e n d e e t n e m e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n e e n a t t e s t n e e r l e g g e n o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u - r d e r , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d t v a s t g e s t e l d t o t e n m e t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - i r i n g .
D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g v r i j g e - ' s t e l d .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g m e t c o n s u l t a t i e v e s t e m v o o r z o v e r z i j d e v o o r m e l d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . "
6 . D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t e e n a a n t a l l e d e n , w a a r v a n h e t m i n i m u m d o o r d e w e t i s b e p a a l d ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e a l l e n t i j d e a f z e t b a a r . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e - g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
W . V e r e e k e n , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 3 9 . 9 7 4 . 8 7 5
B e l g i s c h e G r o n d e n R e s e r v e
1
* 1 2 1 6 4 0 5 1 *
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
~
B R U M É
2 5 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
Z e t e l : P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
D e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ) :
" S D M S B V B A , m e t z e t e l t e O p l o m b e e k s t r a a t 6 , 1 7 5 5 G o o i k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n V e r c a m m e n , z a a k v o e r d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k B o r m s , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , u i t a l z i j n f u n c t i e s b i j d e V e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g d .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 1 j u l i 2 0 1 2
S D M S B V B A , v a s t v e r t d o o r M a r l e e n V e r c a m m e n
b e s t u u r d e r
A l t a l i n e T e c h n o l o g i e s n v , v a s t v e r t d o o r S l u y s J o s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R o c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.07.2012 12354-0515-042
06/07/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
4 ~ ~ = . z ` i E . . J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : 0 4 3 9 . 9 7 4 . 8 7 5
B e l g i s c h e G r o n d e n R e s e r v e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
* 1 2 1 1 8 9 8 0
O n d e r n e m i n g s n r B e n e m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
2 7 J U I N Z 6 1 Z
M U S S E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t 6 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ; M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . D e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r w o r d t g o e d g e k e u r d m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i ' 2 0 1 2 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ) ;
" C P L V a s t g o e d B V B A , v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , m e t z e t e l t e S i j s j e s w e g 4 3 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n V a n d e V e n .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d h e t o n t s l a g v a n D a B a r C o m m . V ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e p p e s t r a a t 1 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ) a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t g e s t e l d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g d .
' T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2
B o r n s P a t r i c k
' f ; e s t u u r d e r
A l t a l b e T e c h n o l o g i e s n v , v a s t v e r t d o o r S l u y s J o s
b e s t u u t ' d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2012
ÿþ f M a d P D F 1 t . 1
[ l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t 6 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - O n t s l a g b e s t u u r d e r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1
- M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , m e t a d r e s t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d t e 2 5 5 0 K o n t i c h m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e b o e k j a r e n , t e w e t e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t j a a r 2 0 1 3 . Z i j n b e z o l d i g i n g b e d r a a g t 4 . 0 0 0 E p e r j a a r e x c l u s i e f b t w .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r u n o M a r é c h a l w o n e n d e t e L e n n i k s e s t e e n w e g 5 7 , 1 6 7 1 P e p i n g e n , a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , u i t a l z i j n f u n c t i e s b i j d e V e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g d .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1
P a t r i c k B o r m s
b e s t u u r d e r
A i t a l i n e T e c h n o l o g i e s n v , v a s t v e r t d o o r J o s S l u y s
b e s t u u r d e r
B R U S S E L
Z a M A I 2 0 1 2
G r i f f i e
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * i a o s s i a i * R
U n d e r n e m i n g s n r l 3 e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 4 3 9 . 9 7 4 . 8 7 5
B e l g i s c h e G r o n d e n R e s e r v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/03/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
L k e t t ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
- D e H e e r B r u n o M a r é c h a l , b e s t u u r d e r
- D o H e e r P a t r i c k B o r m s , b e s t u u r d e r
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- D a B a r C o m m . V , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v e V a n d e r H e y d e
B r u n o M a r é c h a l
b e s t u u r d e r
P a t r i c k B o r m s b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 7 4 . 8 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) B e l g i s c h e G r o n d e n R e s e r v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t 6 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
T e k s t :
" i a o s a a t o *
V c
b e h c a a r B e t t
S t a a l
B R U S S E L
2 9 F E B e n d
. ~ -
G r i f f i e
17/10/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i i i s s e z a
B R U S S E L
0 5 - 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 7 4 . 8 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i s c h e G r o n d e n R e s e r v e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t 6 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e v e n n o o t s c h a p D a B a r C o m m . V , ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e p p e s t r a a t 1 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g ! v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ) . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e z o l d i g d m a n d a a t d u i d t ; d e b e s t u u r d e r a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; d e h e e r D a v e V a n d e r H e y d e .
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; i n '
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H u g o M a r é c h a l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , u i t a l z i j n f u n c t i e s b i j d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g d .
P a t r i c k B o r m s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 29.06.2011 11232-0141-042
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 22.06.2010 10204-0266-041
10/04/2015
ÿþM a d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n e e r g e j e g d i © n t v a n g e n o p
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 7 4 . 8 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l g i s c h e G r o n d e n R e s e r v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t 6 - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t P V v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 5 5 0 , K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t r e t r o a c t i e v e i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 7 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
S O M S b v b a , v a s t v e r t d o o r M a r l e e n V e r c a m m e n
b e s t u u r d e r
A l t a l i n e T e c h n o l o g i e s n v , v a s t v e r t d o o r S l u y s J o s
b e s t u u r d e r
I
I
i H l , i 5 i i i i 2 4 6 i d i u i i i i i
0 5
3 0 I C I r 2 0 1 5
G r i f f i e
t e r g r i f f i e r e c h t b a n k - v á n . k b - C i p - i i e . 1 r - I ' d o : F G r ' u s a e i
~
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 24.06.2009 09286-0341-037
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 27.06.2008 08320-0023-037
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 26.06.2007 07289-0060-037
27/12/2005 : BL559087
01/12/2005 : BL559087
07/12/2004 : BL559087
20/04/2004 : BL559087
08/12/2003 : BL559087
08/09/2003 : BL559087
17/12/2002 : BL559087
09/12/2002 : BL559087
03/10/2002 : BL559087
28/11/2000 : BL559087
22/11/2000 : BL559087
30/08/2000 : BL559087
30/08/2000 : BL559087
09/06/2000 : BL559087
10/12/1999 : BL559087
06/11/1999 : BL559087
12/05/1999 : BL559087
03/12/1998 : BL559087
01/01/1997 : BL559087
10/02/1990 : BG71213
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 25.07.2016 16347-0309-040