15/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a y e n , k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ë t J d / o n t v a n g e n
u P
s 1 8 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
O n c f e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 0 6 3 . 6 1 1 B e n a m i n g
r o i u i t ) B E L i
( v e r k o r t )
O 6 O U , 2 0 1 4 " . "
â f i n & v u « N e d e r l a n d s t a l i g e
- 4 3 f e e p e e u e n B r a s s e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , L e n n i k s e s t e e n w e g 4 6 2 , b u s 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i c l i n g v e r e f f e n i n g - t o e k e n n i n g O n r o e r e n d g o e d - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n m E E R S M A N , n o t a r i s t e S i n t -
P i e t e r s - L e e u w , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n d i e w e r d e n o p g e s t e l d d o o r :
i ) h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w a a r i n h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e g d d i e w e r d v a s t g e s t e l d p e r 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
i i ) d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e w e r d a a n g e d u i d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a r e n v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e
h e b b e n g e n o m e n , e n v e r z a k e n d e v o o r a f g a a n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e r l i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a i s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 5 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , F r e d d y C A L U W A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r t e M E C H E L E N , v e r k l a a r t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n C o m m . V A B a i e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 1 5
a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 9 6 1 . 8 2 3 , 5 1 E e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 8 0 . 7 5 2 , 7 9 i n
d i s c o n t i n u ï t e i t .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t
w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e
w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t v a l l e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m e l l e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e
c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t 1 B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d
d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n
t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
M e c h e l e n , 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
C A L U W A E R T S & C ° B E D R 1 J F S R E V I S O R E N b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r
F r e d d y C A L U W A E R T S
b e d r i j f s r e v i s o r
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b l i j v e n a a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a t t e s t e e r t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e g e l d i g h e i d v a n d e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e
k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n v e r v u l d ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 g o e d e n b e s l i s t d a t
d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( a m ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e r d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s , e n d a t z i j b i j g e v o l g d e b i j h o r e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n a a n s p r a k e l i j k h e d e n z u l l e n d r a g e n .
T e r h e r i n n e r i n g , d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n : d e H e e r S T E R C K X M a r c , e n M e v r o u w 1 - I E M E L I N C K X M o n i q u e , b e i d e n v o o r n o e m d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n h e t o n r o e r e n d g o e d w e r d t e r u g g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e e n e n k e l e s c h u l d h e e f t e n v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n e n i g o n r o e r e n d g o e d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n h i e r b o v e n i s v e r m e l d , n o c h t i t u l a r i s i s v a n e n i g z a k e l i j k r e c h t b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d g o e d .
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n h e t r e s t e r e n d a c t i e f v o l l e d i g t e r u g t e n e m e n , n a a r v e r h o u d i n g m e t h u n h i e r b o v e n v e r m e l d e a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r z o v e r e r o p h e d e n n o g o n b e k e n d e f i n a n c i ë l e t e g o e d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , d e z e b e v r i j d e n d g e s t o r t k u n n e n w o r d e n o p b a n k r e k e n i n g n u m m e r 8 E 2 2 4 3 3 3 1 5 7 0 8 1 4 7 , g e o p e n d b i j d e b a n k K B C o p n a a m v a n i 3 e l i C o m m V a .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n o g o n b e k e n d e s c h u l d e n z o u h e b b e n , z i j h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r z u l l e n i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g v a n d e r g e l i j k e e v e n t u e l e s c h u l d e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h u n b i j l a g e n , v e r z e k e r t d e v e r g a d e r i n g d a t e l l e v o o r w a a r d e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d z i j n
" o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r o p d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e 1 5 0 0 H a l l e , L e n n i k s e s t e e n w e g 4 6 2 1 7 .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e l a s h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a i l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a i l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : F i d u c i a i r e B o s m a n s H e r e m a n s b v b a t e 1 5 4 0 H e r f e l i n g e n , S t e e n w e g o p A s s e 1 5 4 .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f d r e v i s o r
v o o r e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d m e t h e t o o g o p d e
p u b l i c a t i e i n h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d
r . b V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g