24/04/2014
ÿþ' e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e I g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e r e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e f t e L e u v s n , d e 1 A p R 2 8 1 4
D F G R F F I E 1 *
G r i f f i e
I I I 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1
V b e h
B e l S t a a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 8 0 . 2 4 3 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B E L M A T R A D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e p e r s t r a a t 4 A , 3 0 7 1 E R P S - K W E R P S
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E t i e n n e C o s y n s a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 o m d e h e e r H e r b e r t P e u m a n s a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E t i e n n e C o s y n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r P a u l D e l e u , w o n e n d e t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , F o n t e i n s t r a a t 1 8 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , d i t i s t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r G u i d o V a n W a s s e n h o v e , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B . V a n G a n s b e r g h e l a a n 6 2 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 5 ; - d e h e e r H e r b e r t P e u m a n s , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , K e i z e l 1 7 , b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 . - d e h e e r P a u l D e l e u , w o n e n d e t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , F o n t e i n s t r a a t 1 8 , b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
C o m m i s s a r i s
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . v e n n , o . v . v . C V B A , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V l a m i n c k x , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s n i e t b e z o l d i g d
P a u l D e l e u
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m o n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2014
ÿþ M o : 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G U E G O
G r i f i l e R e c h t l z i a r G r i f f i R c : c p h a n c i e l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 H 1 2 1 1 j 1 1 1 0
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 2 4 3 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L M A T R A D E
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l P e p e r s t r a a t 4 A , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , B V o v v C V B A ( B - 0 0 0 2 6 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , w o r d t v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e o k e b r o e c k ( A - 0 1 5 2 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r D i r k V i a m i n c k x ( A - 0 1 9 7 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r ,
b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b
L e u v e n , 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
P a u l D E L E U
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .