21/05/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 9
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L
0 9 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 4 2 2 1 4 5 7 4
i l D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V M O F F I C E
( e n a b r é g é ) :
[ 'o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e H e r r m a n n D e b r o u x 4 2
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 a v r i l 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e V M O F F I C E , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à A v e n u e H e r m a n n D e b r o u x 4 2 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r ) s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
p r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n ' B e l v i e w O f f i c e ' , c e c i à c o m p t e r d e c e j o u r ,
E l L a m o d i f i c a t i o n c o r r e s p o n d a n t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é s e r a e f f e c t u é e d a n s l e
c a d r e d e l ' a d o p t i o n d e s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s , t e l l e q u e p r o p o s é e s o u s l e p o i n t 1 3 d e l ' o r d r e d u j o u r ; ; i e t t e l l e q u e d é c i d é e s o u s l a t r e i z i è m e r é s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 1 3 , ; c e c i à c o m p t e r d e c e j o u r . L a m o d i f i c a t i o n c o r r e s p o n d a n t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t l ' a d o p t i o n d e s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s r e q u i s e e n c o n s é q u e n c e d e c e t t e d é c i s i o n s e r a d é c i d é e s o u s l a t r e i z i è m e ; r é s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s a f i n d ' y s u p p r i m e r l a c l a u s e q u i s t i p u l e q u e l e i c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t ê t r e c o m p o s é d e c i n q ( 5 ) m e m b r e s a u m o i n s , d o n t t r o i s ( 3 ) d e c a t é g o r i e ? A e t d e u x ( 2 ) d e c a t é g o r i e B .
L a m o d i f i c a t i o n c o r r e s p o n d a n t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é s e r a e f f e c t u é e d a n s l e i c a d r e d e l ' a d o p t i o n d e s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s , t e l l e q u e p r o p o s é e s o u s l e p o i n t 1 3 d e l ' o r d r e d u j o u r ; e t t e l l e q u e d é c i d é e s o u s l a t r e i z i è m e r é s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s
i i L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s a f i n d ' y s u p p r i m e r l a c l a u s e q u i s t i p u l e q u e , s a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t : d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e s i a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L a m o d i f i c a t i o n c o r r e s p o n d a n t e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é s e r a e f f e c t u é e d a n s ; i ; l e c a d r e d e l ' a d o p t i o n d e s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s , t e l l e q u e p r o p o s é e s o u s l e p o i n t 1 3 d e l ' o r d r e d u ; j o u r e t t e l l e q u e d é c i d é e s o u s l a t r e i z i è m e r é s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r [ ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s a f i n d ' y s u p p r i m e r l e s r é f é r e n c e s à l a d i s t i n c t i o n e n t r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A r e s p e c t i v e m e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e ; E 3 .
L a m o d i f i c a t i o n c o r r e s p o n d a n t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é s e r a e f f e c t u é e d a n s ; l e c a d r e d e l ' a d o p t i o n d e s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s , t e l l e q u e p r o p o s é e s o u s l e p o i n t 1 3 d e l ' o r d r e d u j o u r e t t e l l e q u e d é c i d é e s o u s l a t r e i z i è m e r é s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
l ~ l ~ I ~ J ~ #
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i u r M o d 1 1 . 1
4 R é s e r v é e ' a u M o n i t e u r b e l g e
S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e n 1 b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s a f i n d ' y s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e à l a d i s t i n c t i o n
e n t r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A r e s p e c t i v e m e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B , e t a f i n
d e m o d i f i e r l e s r è g l e s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a m o d i f i c a t i o n c o r r e s p o n d a n t e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é s e r a e f f e c t u é e d a n s
l e c a d r e d e l ' a d o p t i o n d e s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s , t e l l e q u e p r o p o s é e s o u s l e p o i n t 1 3 d e l ' o r d r e d u
j o u r e t t e l l e q u e d é c i d é e s o u s l a t r e i z i è m e r é s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s m o d i f i e r l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
h u i t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r [ ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s a f i n d e m o d i f i e r l e s r è g l e s r e l a t i v e s à l a
c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a m o d i f i c a t i o n c o r r e s p o n d a n t e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é s e r a e f f e c t u é e d a n s
l e c a d r e d e l ' a d o p t i o n d e s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s , t e l l e q u e p r o p o s é e s o u s l e p o i n t 1 3 d e l ' o r d r e d u
j o u r e t t e l l e q u e d é c i d é e s o u s l a t r e i z i è m e r é s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l a r e p r é s e n t a t i o n d e s
a c t i o n n a i r e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L a m o d i f i c a t i o n c o r r e s p o n d a n t e d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é s e r a e f f e c t u é e d a n s
l e c a d r e d e l ' a d o p t i o n d e s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s , t e l l e q u e p r o p o s é e s o u s t e p o i n t 1 3 d e l ' o r d r e d u
j o u r e t t e l l e q u e d é c i d é e s o u s l a t r e i z i è m e r é s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e .
D i x i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s .
O n z i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s .
D o u z i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l a d é l i b é r a t i o n e t
l ' a d o p t i o n d e r é s o l u t i o n s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T r e i z i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s
S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e e n r é g i o n f l a m a n d e , e t e n a p p l i c a t i o n d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s
l a n g u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r u n e v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s , n o t a m m e n t c o m m e
s u i t :
Q u a t o r z i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l a v e r s i o n f r a n c o p h o n e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s .
Q u i n z i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s
p r i s e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S e i z i è m e r é s o l u t i o n : M a n d a t B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s e n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c d r o i t
d e s u b s t i t u t i o n , M a d a m e A n n i c k G a r c e t , M a d a m e V a l é r i e P a u w e l s , M a î t r e M a t t h i a s M a s e l i s o u t o u t
a u t r e a v o c a t o u c o l l a b o r a t e u r d u c a b i n e t d ' a v o c a t s C l i f f o r d C h a n c e L L P , a y a n t s e s b u r a u x à A v e n u e
L o u i s e 6 5 , b o x 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l s , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t
u t i l e s o u n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s ( f i s c a l e , T V A ,
s o c i a l e o u t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n ) , e n c e c o m p r i s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , s i g n e r t o u s a c t e s e t
d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e a f i n d ' e x e r c e r c e m a n d a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/06/2014
ÿþa
1 1 1 1 U I I I I I I U I 1 1 1 1 1 I I 1 I I
* 1 4 1 1 0 1 9 0 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 , 0 k i l 3 4
I I
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M O N I T E L J " B E L G E
2 3 - 0 5 - 2 W 4 L G 1 S C H S T A A T S B L A D
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0 9 M A I 2 0 W
G r i f f i e
C . J
,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 2 2 1 4 5 7 4
I l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V M O F F I C E
! i
: ( v e r k o r t ) :
: ! R e c h t s v o r m » , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 Z e t e l : A v e n u e H e r r m a n n D e b r o u x 4 2
1 1 6 0 A u d e r g h e m
i l O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n s t a t u t e n
i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 , d a t
o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
f i v e n n o o t s c h a p V M O F F I C E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e H e r m a n n D e b r o u x 4 2 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m d e
f i v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
( )
! i D e r t i e n d e b e s l u i t : a a n n a m e v a n s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s
T e n g e v o l g e v a n d e t r a n s f e r v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r d e V l a a m s e r e g i o , e n i n t o e p a s s i n g v a n d e
: ! w e t g e v i n g o p h e t g e b r u i k v a n d e t a l e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , d i e
i j l u i d e n a l s v o l g t :
:
. ; " I . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
l i N a a m
; ! D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a i s n a a m " B E L V I E W O F F I C E " .
i j Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 1 3 .
f i H i j k a n v o o r z o v e r d e t a a l w e t g e v i n g h e t t o e l a a t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r -
f i w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . E l k e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n d e '
"
i i v e n n o o t s c h a p d i e n t b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . ,
:
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
i d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b e d r i j f s z e t e l s , k a n t o r e n , b i j h u i z e n , e n a g e n t s c h a p p e n ,
o p r i c h t e n . '
,
i D o e l :
i 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g d a n w e l v o o r ,
,
i j r e k e n i n g o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n : a l l e v e r r i c h t i n g e n e n e l l e s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e
,
, o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , u i t h u n a a r d , d o o r i n c o r p o r a t i e d a n w e i d o o r '
i j b e s t e m m i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d i e e r v e r b a n d m e e h o u d e n , a l s o o k a l l e ,
b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d i
m e e h o u d e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d d e a a n k o o p , d e o p w a a r d e r i n g , d e v e r k a v e l i n g , d e r u i l , d e v e r b e t e r i n g , d e
,
g e m e u b e l d e e n n i e t - g e m e u b e l d e v e r h u r i n g , d e v e r k o o p , d e o v e r d r a c h t , h e t b e h e e r , d e o m v o r m i n g , h e t
i ; ,
, ,
b o u w e n e n v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e l e g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . .
,
i ! 2 . H e t v e r w e r v e n , h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s . .
3 . H e t v e r w e r v e n , d e v e r k o o p o f d e r u i l v a n e l k o n l i c h a m e l i j k r o e r e n d g o e d o f r e c h t , v a n e l k e r o e r e n d e w a a r d e , i
f i m e t i n b e g r i p v a n h e t t o t s t a n d b r e n g e n e n h e t b e h e e r v a n e e n e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n , d o c h i
e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g . ,
,
i 4 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n h e t k a p i t a a l v a n e l k e B e l g i s c h e o f f i ,
,
'
b u i t e n l a n d s e , r e e d s b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o o n , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , z o a l s '
,
b i j v o o r b e e l d m i d d e l s i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l d a n n i e t a i s s t i l t e v e n n o o t . '
.
,
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s :
: 1
a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k e n v o o r w e l k e d u u r t i j d d a n o o k t o e s t a a n f i a a n a l l e m e t h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n d a n w e l a i l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n d e e l n e m i n g f i b e z i t ;
i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t e n a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k e n v o o r w e l k e d u u r t i j d d a n o o k a a n g a a n b i j w e l k e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n d a n o o k ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
z i c h b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n o f a i l e z e k e r h e d e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , v e r s c h a f f e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s ;
h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r e f f e n a a r a l s o o k e n i g e a n d e r e f u n c t i e i n e n i g e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n h e t a l g e m e e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o s l v e r b a n d h o u d e n d a n w e l v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n
( - - )
I l . K A P I T A A L - A A N D E L E N
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o
( 5 . 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 5 . 4 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
w e l k e e l k e e n g e l i j k d e e l , z i j n d e é é n / v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 / 5 . 4 9 e ) , v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
A i l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t .
( - - . )
B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G - C O N T R O L E
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
a . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d l e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . i n g e v a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h e e f t d e v o o r z i t t e r g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
b . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r . D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h u n o p d r a c h t e i n d i g t .
c . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k z e l f o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
d . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t , n a z i j n o n t s l a g , z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . l n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a s t e b e n o e m i n g d o e n .
e . D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t u i t h a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g o f i n g e v a t v a n a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , z a l h e t v o o r z i t t e r s c h a p w o r d e n w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
f i n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
L i
M a c h t e n
a . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d e w e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n e n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n [ e d e n , a a n é é n o f m e e r d e r e v a n d e m a n a g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n w e l a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o e r e n .
O n d e r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a i l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e n i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s h u n n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d é a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e l k e b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l k e b e v o e g d z i j n o m d a a r b i j i n d i v i d u e e l o p t e t r e d e n .
V e r d e r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t .
L i
C o n t r o l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
a . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g , e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r " t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t , v o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t b e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r ,
b . D i e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e w o r d e n b e n o e m d , d a n h e e f t n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g a n d e r s l u i d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . B o v e n d i e n i s d e r a a d v a n b e s t u u r e r t o e v e r p a c h t h e t v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r t e l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
c . D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I V , A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
( )
G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 2 . 0 0 u u r .
b . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
c . B o v e n d i e n k a n o p e l k o g e n b l i k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n ,
d . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e v e n w e l e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e l e g d .
B i j e e n r o e p i n g - v e r l o o p
a . D e r a a d v a n b e s t u u r , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s o f d e v e r e f f e n a a r ( s ) , k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e r a a d v a n b e s t u u r , d e c o r n - m i s s a r i s e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . H e t v e r z o e k t o t o p r o e p i n g m o e t d e p u n t e n v e r n i e l d e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n v o o r k o m e n .
b . D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e . c . D e a a n d e e l h o u d e r s b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
d . D e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p v r a g e n d i e d o o r h u n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n , D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v o I m a c h t h o u d e r , d i e a l d a n n i e t z e l f a a n d e e l h o u d e r i s . D e v o l m a c h t m o e t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r o n d e r t e k e n d z i j n ( w e l k e d a a r b i j g e b r u i k m a g m a k e n v a n d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , l i d 2 , v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e s l u i t v o r m i n g
a . O n v e r r n i n d e r d s t r e n g e r e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n d e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s o p g e l d i g e w i j z e i n d i e n m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . O n t h o u d i n g e n , b l a n c o - s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d .
B i j s t a k i n g d e r s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
b . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s d i e e r e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l v a n o p m a a k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g a l l e e n d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v o l g e n s a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e i d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l . T e n z i j e r a n d e r e w e t t e l i j k e q u o r a z i j n v o o r g e s c h r e v e n , i s e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n h e e f t
" ' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
; M d 1 1 . 1
v e r k r e g e n , B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d w o r d e n d e s t e m m e n v a n d e g e n e n d i e z i c h o n t h o u d e n , d e b l a n c o - s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n a l s s t e m m e n t e g e n b e s c h o u w d .
c . V o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n .
( . . . )
V . J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G
B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v e r d e r n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n B o e k I V t i t e l V I v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
a k l e t p o s i t i e f s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o r n e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
b . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a k t i e f z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n , i n d i e n d i t h o g e r i s , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l .
D i v i d e n d e n
a . D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t j a a r l i j k s i n é é n a f i n m e e r m a l e n o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e w i j z e d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d .
b . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e v o r m d .
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
V I . O N T B I N D I N G
O n t b i n d i n g
N a a s t d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e n z i j h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s b e n e d e n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I n d i t l a a t s t e g e v a l h e e f t d e o n t b i n d i n g p l a a t s w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
( - - )
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 C o ö r d i n a t i e
" ` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g