01/07/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j B e l g i e f f l e l a d , b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O p
n a n e e r l e g g i n g t e r g t i f f i e v a n d e u t o n t v a
e n g e n
1 1 1 1 1 1 ' i 1 1 i 1 1 l l 1 1 1 1 1 l 1 1 I i 1 1
* 1 4 1 2 6 9 4 3 *
I l i U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l M O N I T E U R B E L G E G r i f f i e
"
- -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 7 6 7 . 9 7 7 2 0 6 2 0 1 4
B e n a m i n g
B E O C A R E E Ü R O P E B E L G I S C H S T A A T S B L A D
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l L E U V E N S E S T R A A T 2 8 / 2 / 4 8 0 0 V e k r ( - I X ' 1 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e B V B A D B & C C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n D e B e c k e r e n d e h e e r P e t e r V a n d e r b r u g g e n , h e r b e n o e m d w o r d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e B V B A D B & C C o n s u l t , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n D e B a c k e r , h e r b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n , n i e u w e p e r i o d e , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D B & C C o n s u l t B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S v e n D e B a c k e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2014
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I l 1 N R E 1 1 1 1 1 1 u u
t r : ; ~ ~ r ! ~
~
~
3 0 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 7 6 7 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E O C A R E E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L e u v e n s e s t r a a t 2 8 B 2 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e z o l d i g i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v é r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r S v e n D e B a c k e r i n z i j n f u n c t i e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A D B & C C o n s u l t g e e n b e z o l d i g i n g o n t v a n g t z o w e l v o o r 2 0 1 3 a i s v a n a f 1 j a n u r a i 2 0 1 4 .
D B & C C o n s u l t B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n D e B a c k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 06.06.2013 13160-0187-013
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 08.06.2012 12160-0205-011
16/04/2012
ÿþô
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* i a o ~ 3 s s s *
B ' í j â g ë n b i j h ë f E è T g i s c f i S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 7 1 . 1
L o l - 7 1 7 1 I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 5 . 7 6 7 . 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; R h e i P H A R M A C E U T I C A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , A l b r e c h t l a a n 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N A A N S T E L L I N G B E S T U U R D E R S - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e t e L a a r n e o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' R h e i P H A R M A C E U T I C A L S " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , A l b r e c h t l a a n 2 1 .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B e o C a r e E u r o p e " .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 t e w i j z i g e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : 1 8 0 0
V i l v o o r d e , L e u v e n s e s t r a a t 2 8 B 2 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 t e w i j z i g e n .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v o o r z i t t e r h e e f t n e e r g e l e g d h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . B e i d e s t u k k e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
D e a a n k o o p e n v e r k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n , v a n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n o f s u b s t a n t i e s t e n b e h o e v e v a n d e g e z o n d h e i d s z o r g , o f g r o n d s t o f f e n t e g e b r u i k e n v o o r d e f a b r i c a g e o f p r o d u c t i e v a n p r o d u c t e n o f s u b s t a n t i e s t e n b e h o e v e v a n d e g e z o n d h e i d s z o r g ;
- D e f a b r i c a t i e o f p r o d u c t i e , d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f d o o r t o e d o e n v a n d e r d e n , v a n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n o f s u b s t a n t i e s t e n b e h o e v e v a n d e g e z o n d h e i d s z o r g , o f g r o n d s t o f f e n t e g e b r u i k e n v o o r d e f a b r i c a g e o f p r o d u c t i e v a n p r o d u c t e n o f s u b s t a n t i e s t e n b e h o e v e v a n d e g e z o n d h e i d s z o r g . "
D i e n o v e r e e n k o m s t i g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o o r s c h r e v e n n i e u w e t e k s t t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , n a d e w o o r d e n " g e l i j k a a r d i g e f u n c t i e s " .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r , d e h e e r H O P K I N S G l e n n A n t h o n y , w o n e n d e t e 4 3 5 R a l s t o n A v e , M i l l V a l l e y , C A 9 4 9 4 1 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , t e a a n v a a r d e n e n h e m a l g e h e l e d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V I J F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a i s n i e u w e b e s t u u r d e r : d e h e e r B E R T H I E R F l o r i a n M a u r i c e J e a n , w o n e n d e t e 1 9 4 8 L u x e m b o u r g ( G r o o t - H e r t o g d o m - L u x e m b u r g ) , R u e L o u i s X I V 2 8 , d i e v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
K I E P T E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 3 A P R . 2 0 1 2
D E N D E O N D E
- ~ " .
e e o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z E S D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ; a l s o o k v o l m a c h t a a n d e h e e r D E B A C K E R S v e n , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a m e , K o u t e r d r e e f 8 , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e ,
N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( a f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e ) ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s t o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 1 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 02.07.2011 11254-0304-010
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.07.2010, NGL 18.07.2010 10325-0190-011
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 16.06.2009 09239-0249-012