15/04/2014
ÿþM W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 3 A V R . 2 0 1 4
k 3 1 1 U S S E %
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 7 3 9 1 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) J O S S E B E R C K M A N S C O N S U L T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 5 0 0 H A L L E , V a n d e n p e e r e b o o m s t r a a t , 6 6 , b u s 1 . 5 .
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G n . a . v . d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - S t a t u t e n w i j z i g i n g .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c V A N E E C K H O U D T t e H A L L E o p 3 1 M A A R T 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J O S S E B E R C K M A N S C O N S U L T , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S U S S 1 N G O m z e t t i n g a a r d v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 / 1 2 / 2 0 1 1 , w a a r b i j d e a a n d e l e n " a a n t o o n d e r " w e r d e n o m g e v o r m d i n " a a n d e l e n o p n a a m " .
T W E E D E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n V I E R E N Z E S T 1 G D U I Z E N D V l E R H O N D E R D E N Z E S E U R O e n D R I E Ë N T A C H T 1 G C E N T ( 6 4 . 4 0 6 , 8 3 E u r ) v o o r t k o m e n d e u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e i n t e n t e h e b b e n o m d i t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e l i q u i d e m i d d e l e n .
D e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u l i 2 0 1 2 , z i j n n o g a a n w e z i g i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 e n z i j n t o e r e i k e n d o m b o v e n v e r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s l e g g e n h e t b a n k a t t e s t v o o r d a t w e r d a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k , i n d a t u m v a n 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 , w a a r u i t d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l Z E V E N E N V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O e n V I J F T I E N C E N T ( 5 7 . 9 6 6 , 1 5 E U R ) b l e t ( z i j n d e h e t b e d r a g v a n v o o r m e l d t o e g e k e n d b r u t o - d i v i d e n d , v e r m i n d e r d m e t t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s e b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e Z E V E N E N V 1 J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O e n V I J F T I E N C E N T ( 5 7 . 9 6 6 , 1 5 E U R ) o m h e t v a n T W E E Ë N Z E S T 1 G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O e n V I J F T I E N C E N T ( 1 1 9 . 9 6 6 , 1 5 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l e v e n r e d i g z a l a a n g r o e i e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n Z E V E N E N V I J F T I G D U 1 Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O e n V I J F T I E N C E N T ( 5 7 . 9 6 6 , 1 5 E U R ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O e n V I J F T I E N C E N T ( 1 1 9 . 9 6 6 , 1 5 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n v i j f t i g ( 5 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I J F D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t d e h u i d i g e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h u i d i g e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t , d e w e l k e s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e d e z e r z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e L
Z E S D E B E S L I S S I N G - O n t s l a g e n d e c h a r g e B e s t u u r d e r . H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , o p h a a r v e r z o e k , i n h o o f d e v a n m e v r o u w B e r n a d e t t e B e r c k m a n s , t e B e e r s e l ( D w o r p ) , D e n n e n l a a n , 1 7 , m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e c h a r g e v o o r h a a r b e s t u u r z a l h a a r w o r d e n v e r l e e n d b i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e , d e h e e r J o s s e B E R C K M A N S e n M e v r o u w M a r i e L o u i s e K L O K , b e i d e n t e 1 6 0 0 H a l l e , V a n d e n p e e r e b o o m s t r a a t , 6 6 , b u s 1 . 5 . , d e w e l k e h e b b e n a a n v a a r d . D e z e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r g a a t i n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 - 6 - 2 0 1 2 , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n ( 2 0 1 8 ) .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s L u c V a n E e c k h o u d t t e H a l l e a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G - M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b i j z o n d e r m a n d a a t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t t e v e n s e e n b i j z o n d e r m a n d a a t a a n E r i c S t r o o p e r A c c o u n t a n c y & T e k s B V o v v B V B A , t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r h u l p s e s t e e n w e g , 4 4 7 - 4 4 9 , t e n e i n d e a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , g e b e u r l i j k d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( B . T . W . ) e n a a n v e r w a n t e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a i l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a I l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s ,
B I J Z O N D E R E R A A D V A N B E S T U U R .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , n i e t n a m e , d e h e e r J o s s e B E R C K M A N S e n m e v r o u w M a r i e - L o u i s e K L O K , v e r g a d e r e n d e i n e e n b i j z o n d e r e r a a d v a n b e s t u u r , h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r J o s s e B E R C K M A N S , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 4 - 6 - 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l l o p e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n ( 2 0 1 8 ) .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L u c V A N E E C K H O U D T , N o t a r i s .
T e s a m e n n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e n o t a r i ë l e a k t e
- b a n k a t t e s t
v o l m a c h t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
1 Q
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g