15/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i e e r g e I e g d / O f l t V H e f l o p
0 B O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a r r i ç N e d e r l a n d s t a l i g e
r e d a t h a n k v e r r e o o t n . . . r i d e l l B r u s s e l
* 1 4 1 8 7 8 7 2 *
O n d e r n e r n i n g s n r : , i ; $ 5 3 C . ; - / " - ? 5 C i `
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R G E N W A Y C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n d e r s t r a a t 2 1 , 1 7 5 0 G a a s b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 z i j n v e r s c h e n e n
1 , M e v r o u w V a n W a e y e n b e r g e L a u r e , w o n e n d e t e 1 7 5 0 G a a s b e e k , O n d e r s t r a a t 2 1 , g e c o m m a n d i t e e r d e
v e n n o o t , N N 8 0 . 0 7 . 1 6 - 2 4 4 . 3 5 .
2 . D e h e e r V e r h a e g e n T o m , w o n e n d e t e 1 7 5 0 G a a s b e e k , O n d e r s t r a a t 2 1 , s t i l l e v e n n o o t ,
N N , 7 2 . 0 6 . 1 4 - 4 6 1 . 9 1 .
V e r k l a r e n h i e r b i j e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n d i e d e v o r m a a n n e e m t v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e n a a m B E R G E N W A Y C O N S U L T I N G m e t z e t e l t e 1 7 5 0 G a a s b e e k , O n d e r s t r a a t 2 1 , o n d e r d e v o l g e n d e b e d i n g e n :
A r t i k e l 1
M e v r o u w V a n W a e y e n b e r g e L a u r a , v o o r n o e m d , z a l a l s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t a l l e e n g e l a s t z i j n m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l a l l e e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g b e s c h i k k e n . Z i j z a l n o c h t a n s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g s l e c h t s g e b r u i k m o g e n m a k e n v o o r z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n e n o n d e r d e b e p e r k i n g e n a l s h i e r n a g e s t e l d .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g
" A l g e m e n e c o n s u l t i n g , p l a n n i n g , ( i n t e r i m ) m a n a g e m e n t , t r a i n i n g , p r o j e c t m a n a g e m e n t , e n m a n a g i n g o p d e m e e s t u i t e e n l o p e n d e a c t i v i t e i t e n .
" A l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n .
" D e o r g a n i s a t i e v a n d i v e r s e e v e n e m e n t e n m e t a l z i j n a a n h o r i g h e d e n .
" H e t t o t s t a n d b r e n g e n , o p v o l g e n e n o p t i m a l i s e r e n v a n h a n d e l , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n o f d i v e r s e c o n t r a c t e n t u s s e n p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f d e o v e r h e i d . .
" H e t i n d e p l a a t s t r e d e n v a n p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
" H e t u i t w e r k e n v a n d i v e r s e p r o j e c t e n a a n g a a n d e b o v e n s t a a n d e d o e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n b e h e r e n e n l e v e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r m e l d e d i e n s t v e r l e n i n g t e m a k e n h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e o r g a n i s a t i e , b e g e l e i d i n g e n r e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n ;
" H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e r v e n , b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n a l w a t e r m e e v e r b a n d h o u d t z o a l s h e t o n d e r h o u d e n , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e n o v a t i e , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t v e r h u r e n e n l e a s e n , d e h u u r k o o p , d e f i n a n c i ë l e e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g , s a l e - a n d - l e a s e - b a c k , d e f i n a n c i e r i n g i n h e t a l g e m e e n , e v e n a l s h e t v e r k a v e l e n , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n d e z e g o e d e r e n ;
" H e t o r g a n i s e r e n e n h e t v e r w e r k e n v o o r h a a r h u u r d e r s v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e i n h a a r r u i m s t e b e t e k e n i s , v o o r z o v e r d i t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n h a a r h u u r d e r s ;
" I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e v e r w e z e n l i j k i n g e n e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r e n d z i j n ;
" D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n ;
" H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , i n n a a k t e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k , z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , m e t u i t s l u i t i n g v a n h a n d e l i n g e n a i s v a s t g o e d m a k e l a a r ;
" O n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o p b o u w e n ;
" H a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
" H a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n ;
" D e v e n n o o t s c h a p w e r k t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o n d e r d a t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d k a n w o r d e n o p g e v a t ;
" Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t ;
" Z i j m a g t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n ;
" Z i j m a g z i c h o o k b o r g s t e l l e n e n a i l e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e w a a r b o r g e n g e v e n t e n v o o r d e l e v a n i e d e r p e r s o o n o f v e n n o o t s c h a p , g e b o n d e n o f n i e t ;
" Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
A r t i k e l 3
D e z e t e l b i j o p r i c h t i n g i s g e v e s t i g d t e 1 7 5 0 G a a s b e e k , O n d e r s t r a a t 2 1 . D e v e n n o t e n , s a m e n b e r a a d s l a g e n d ,
k u n n e n d e z e t e l o v e r a l e l d e r s i n B e l g i ë v e r p l a a t s e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d e o p h e d e n .
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 ) , i n t e b r e n g e n a l s v o l g t :
- D o c r m e v r o u w V a n W a e y e n b e r g e L a u r e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 5 0 0 , 0 0 ) , v e n n o o t
" D o o r d e h e e r V e r h a e g e n T o m : h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) , v e n n o o t
A l s v e r g o e d i n g o p d e z e i n b r e n g h e e f t m e v r o u w V a n W a e y e n b e r g e L a u r e r e c h t o p h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n e n d e h e e r V e r h a e g e n T o m o p é é n a a n d e e l ( 1 ) , D e z e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n v o r m e n s a m e n h e t v o l l e d i g k a p i t a a l d a t a l d u s v o l l e d i g w e r d g e p l a a t s t .
A r t i k e l 6
B u i t e n h e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a i l e v e n n o t e n i s g e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t o e g e l a t e n . B i j o v e r l i j d e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t o e k o m e n a a n h a a r e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n i n d i e n a l l e v e n n o t e n h i e r m e d e h u n a k k o o r d b e t u i g e n .
A r t i k e l 7
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t i s g e e n a a n l e i d i n g t o t h e t o n t b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e r f g e n a m e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n . I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t h e t d e e l o p t e e i s e n d a t a a n h u n v o o r g a n g e r t o e k o m t , v o l g e n s d e a a n w i j z i n g e n v a n d e l a a t s t e b a l a n s . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , w e t t e l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f v e r h i n d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t o f e n i g a n d e r e p e r s o o n a l s b e w i n d v o e r d e r a a n s t e l l e n o m d e d r i n g e n d e d a d e n v a n l o u t e r b e h e e r t e s t e l l e n g e d u r e n d e d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n t i j d , z o n d e r d a t d e z e e e n m a a n d t e b o v e n m a g g a a n .
A r t i k e l 8
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n , s a m e n h a n d e l e n d , w e l k e d e z e , e v e n e e n s s a m e n h a n d e l e n d , t e a l l e n t i j d e , z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n . D e z a a k v o e r d e r e n , i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a i l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9
D e m a c h t e n v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n b e s t a a n i n :
- D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p
- H e t b e n o e m e n e n h e t o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
- H u n a k k o o r d t e g e v e n i n v e r b a n d m e t d i v i d e n d u i t k e r i n g
. . . . . . . . . . .
A r t i k e l 1 0
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e l k e t w e e d e v r i j d a g v a n a p r i l v a n i e d e r j a a r , o m a c h t t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 1 1
O v e r d e w i n s t b e s t e m m i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t
e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n i s v e r r e i s t .
S l o t b e p a l i n g e n b e n o e m i n g e n
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 3 1 . 1 2 2 0 1 5 ) . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i n 2 0 1 6 g e h o u d e n .
2 , M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w V a n W a e y e n b e r g e L a u r e , v o o r g e n o e m d . Z i j z a l h a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g Z i j v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
3 . D e v e r r i c h t i n g e n d i e r e e d s i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e v o e r d v a n a f 0 1 . 0 9 . 2 0 1 4 w o r d e n b e s c h o u w d a i s z i j n d e r e e d s v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e b e s t a a n d e k i a n t e n c o n t r a c t e n v a n m e v r o u w V a n W a e y e n b e r g e L a u r e w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r M i c h i e l s & V a n d e v e l d e B u r g . B V B A , m e t k a n t o o r t e 1 7 5 0 G a a s b e e k O n d e r s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k V a n d e v e i d e e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
O p g e m a a k t t e G a a s b e e k o p 1 8 s e p t e m b e r r 2 0 1 4 i n v i e r o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , e l k e p a r t i j v e r k l a a r t é é n o r i g i n e e l t e h e b b e n o n t v a n g e n ,
V A N W A E Y E N B E R G E L a u r a V E R H A E G E N T o m
O p r i c h t e r - b e h e r e n d v e n n o o t O p r i c h t e r s t i l l e v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d