20/05/2014
ÿþ M o d W o , d 1 1 . 1
O g r i g e 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ N ~ I
* 1 9 1 0 2 2 7 3
N e e r g e l e g d t e r g r e f f e d e r R e c h t b a n k v a n K o o } a r d a t t e L e u v e n , d e 0 8 M E I 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n l i i j l i è £ B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 b / b 5 / 2 0 i 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 2 3 3 . 3 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R G O E N S , V A N D E B R O E K & P A R T N E R S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , G e l r o d e , D o r p s t r a a t 6 7
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r L i e v e S T R O E Y K E N S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M I C H I E L S & S T R O E Y K E N S " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e A a r s c h o t , B o u d e w i j n i a a n , 1 9 , o p 7 a p r i l 2 0 1 4 , d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G O E N S , V A N D E B R O E K & P A R T N E R S " m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , D o r p s t r a a t 6 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 3 . 2 3 3 . 3 8 5 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 8 6 3 . 2 3 3 . 3 8 5 ;
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k M i c h i e l s t e A a r s c h o t o p 2 9 j a n u a r i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 2 3 0 6 7 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
L D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
2 . U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n .
3 . H e r b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
4 . M a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
5 . V o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
I i . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f í i g d u l z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
T e v e n s a a n w e z i g z i j n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e :
- M e v r o u w B E R G O E N S L i n d a , v o o r n o e m d ,
- D e H e e r V A N D E B R O E K J o h a n , v o o r n o e m d , ;
- M e v r o u w B E R G O E N S Y o l a n d a M a r i e E l i s e v o o r n o e m d .
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
E r z i j n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n d e z e w a a r v a n d e h o u d e r s h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t
g e l e v e r d w o r d e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
I I I . S e d e r t d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g e e n v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d i e r e s s o r t e r e n o n d e r a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k .
I V . D e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n o f h e e f t g e e n p u b l i e k b e r o e p g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n .
D e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g
s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w o r p e n a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g - b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
E e r s t e b e s l u i t - V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t i j d i g k e n n i s g e h a d t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1
a p r i l 2 0 1 4 , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 4 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e
v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d w o r d t e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a g e h e c h t i s w e l k e a f g e s l o t e n w e r d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , h e t z i j n i e t m é é r d a n d r i e m a a n d e n o u d , e n
b e s l u i t d e v o o r z i t t e r e r v a n t e o n t s l a a n e r h i e r l e z i n g v a n t e g e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e k z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T w e e d e b e s l u i t U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 a p r i l 2 0 1 4 , d o o r e e n u i t b r e i d i n g e r v a n m e t d e v o l g e n d e p u n t e n :
" H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u l t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n " .
V a n a f h e d e n l u i d t h e t d o e l i n h e t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- A d v i e s v e r l e n i n g a a n o p s t a r t e n d e b e d r i j v e n e n b e s t a a n d e b e d r i j v e n .
- I n t e r i m m a n a g e m e n t v o o r b e s t a a n d e b e d r i j v e n .
- K o p e n e n v e r k o p e n v a n b e d r i j v e n , m e t n a m e p r e - a c q u i s i t i e , a c q u i s i t i e , a l s o o k p o s t - a c q u i s i t i e , d i t v o o r
e i g e n r e k e n i n g a l s o o k v o o r d e r d e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e p l a a t s i n g e n f a b r i c a t i e , z o i n h e t g r o o t a l s i n d e t a i l v a n a i l e s o o r t e n
e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e a l a r m i n s t a l l a t i e s , t o e s t e l l e n v o o r b r a n d d e t e c t i e , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , a n t e n n e n ,
t e l e c o m m u n i c a t i e s e n d i s t r i b u t i e s .
- V e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e , o n t w e r p e n v e r w e z e n l i j k i n g i n d e b o u w s e c t o r
- T e v e n s k a n z i j a l s a g e n t o f m a k e l a a r v a n v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n i n t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n d i e e n i n d e z e s e c t o r g e b r u i k e l i j k z i j n , a l s o o k e v e n t u e l e a n d e r e .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e I n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ?
D e r d e b e s l u i t - H e r b e n o e m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 7 , d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e :
- M e v r o u w B E R G O E N S L i n d a , v o o r n o e m d ,
- D e H e e r V A N D E B R O E K J o h a n , v o o r n o e m d ,
- M e v r o u w B E R G O E N S Y o l a n d a M a r i e E l i s e , v o o r n o e m d ,
d i e h i e r a l l e n a a n w e z i g z i j n e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
E n o n m i d d e l l i j k k o m e n d e b e s t u u r d e r s b i j e l k a a r , h a n d e l e n d i n g e v o l g e h u n h u i d i g e f u n c t i e e n h u n h e r b e n o e m i n g e n z e b e n o e m e n d e H e e r V A N D E B R O E K J o h a n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , m a n d a a t i n g a a n d e v a n a f h e d e n e n z e h e r b e n o e m e n h e n t e v e n s i n d e z e f u n c t i e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 7
D e h e e r V A N D E B R O E K h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d e z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V i e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V i j f d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n g e v o l g e h u i d i g e a k t e , v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t v e r m o g e n e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O P T I M A " t e 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r K a r e l s t r a a t 7 5 , h a a r b e s t u u r d e r s e n h a a r a a n g e s t e l d e n , i e d e r m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d D i r k M I C H I E L S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S i " T
" 4
M
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t v o l m a c h t ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e u i t b r e i d i n g d o e ! m e t s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a ; d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g