11/07/2014
ÿþe L - 4 1
m o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 2 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
G r i f f i e i o n .
I I
* 1 4 1 3 4 6 0 4 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 2 . 2 6 9 , 3 3 9
B e n a m i n g v o l u i t ) : B e r o p a
v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i e r b e e k s t r a a t 9 1
3 3 6 0 K o r b e e k - L o
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a r l M a e r e t e L e u v e n o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e r e e d s d o o r g e v o e r d e z e t e l w i j z i g i n g n a a r 3 3 6 0 K o r b e e k - L o ,
B i e r b e e k s t r a a t 9 1 . B i j g e v o l g l u i d t a r t i k e l 2 a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 3 3 6 0 K o r b e e k - L o , B i e r b e e k s t r a a t 9 1 .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f n a a r h e t t a a l g e b i e d
B r u s s e l v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , h e t w e l k d i e n t b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n
i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
2 ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t r e e d s d o o r g e v o e r d e o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r J A N S S E N M i c h a e l . B i j g e v o l g l u i d t a r t i k e l 7 a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 - D e z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a i d a n n i e t v e n n o t e n , i n d e s t a t u t e n b e n o e m d .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
- m e v r o u w G E Y S B é r é n i c e , w o n e n d e t e 3 3 6 0 K o r b e e k - L o , B i e r b e e k s t r a a t 9 1 ;
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
3 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " P A V I L J O E N " e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
a a n d e z e n i e u w e b e n a m i n g . B i j g e v o l g l u i d t a r t i k e l 1 a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 - V o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m
" P A V I L J O E N " , e n v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , "
4 ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I R a s - a g e n t u u r v o o r W e s t - V l a a n d e r e n
D e r u i l h a n d e l t u s s e n d e l e d e n e n d e u i t g i f t e v a n e e n l e d e n g i d s m e t p u b l i c i t e i t i n d e m e e s t
u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
e h o u k n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e m i d d e l e n b i j a a n - e n v e r k o o p e n b i j h e t r u i l e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . H e t o n t w i k k e l e n v a n e e n m e t v o o r n o e m d e v e r r i c h t i n g e n s a m e n h a n g e n d e d i e n s t v e r l e n i n g , z o w e l a l s f r a n c h i s e g e v e r a l s f r a n c h i s e n e m e r .
H e t o n t w i k k e l e n e n v e r k o p e n v a n t e c h n o l o g i e , s a m e n h a n g e n d m e t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n . I I C o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n
V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d a i l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d v i e s , o n t w e r p e n u i t v o e r i n g v a n v e r k o o p s - , m a r k e t i n g - , e x p o r t - , t r a i n i n g s - , p r o d u c t o n t w i k k e l i n g s - , i n f o r m a t i c a - e n b e d r e s b e h e e r p r o j e c t e n , t e c h n i s c h e c o n s u l t i n g e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n .
I I I M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n
o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t , T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I V E x p l o i t a t i e v a n s p o r t c e n t r a
B e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n s p o r t c e n t r a .
E x p l o i t a t i e v a n f i t n e s s c e n t r a e n g y m n a s t i e k z a l e n
E x p l o i t a t i e v a n o v e r i g e s p o r t i n s t a l l a t i e s e n - a c c o m m o d a t i e s
A c t i v i t e i t e n v a n s p o r t c l u b s e n - b o n d e n
Z e l f s t a n d i g w e r k e n d e s p o r t b e o e f e n a a r s , - i n s t r u c t e u r s e n - b e g e l e i d e r s
O v e r i g e a c t i v i t e i t e n d e s p o r t b e o e f e n i n g
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e
e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k ,
v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n
v e r g e m a k k e l i j k e n o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h n i v i n g o f a n d e r s z i n s i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e
, r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l i n h e t b u i t e n l a n d .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n o p 3 1
m a a r t 2 0 1 4 .
5 ) W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d e r w i j z e d a t d i t m e t i n g a n g v a n h e t e e r s t v o l g e n d e l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
6 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r w i j z e d a t d i t m e t i n g a n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e w o r d t g e h o u d e n i e d e r j a a r o p e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n . B i j g e v o l g l u i d t a r t i k e l 1 2 a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 - B o e k i a a r J a a r v e r g a d e r i n g
. H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
D e z a a k v c e r d e r s m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , i e d e r j a a r b i j e e n r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u ) ; i n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v & b r d e v e r g a d e r i n g , ' m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n ( v o l m a c h t d r a g e r s ) d i e e r o m v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 3 , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e
s t a t u t a i r - b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n - d e - j a a r v e r g a d e r i n g - - - - - - - - "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
\ ( o o r - e h o u n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , h e t b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . "
' 7 ) O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r e n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
8 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e n a a m s w i j z i g i n g , w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g , w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e d o e l w i j z i g i n g , w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e z a a k v o e r d e r , w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 2 o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e h e t b o e k j a a r e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
9 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e w e t g e v i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g l u i d t a r t i k e l 1 5 a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 5 - O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n c e m e n o f o n t s l a a n . . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , e v e n a l s d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s ( z i j n ) , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r t o t u i t k e r i n g e n o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n h e t v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g . "
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a r i M a e r e
W o r d t t e l k e n s h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g