18/03/2014
ÿþ
n M o d W o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 < 1 4 0 6 3 2 8 *
N e s l " i y A r c i t a r a e í
R e c ' r r i b : i n j c v a n K o o h a r ~ c i ~ : ~ t ~ I . ~ . t a ~ 9 i r ~ , ~ ~ O S K A M I 2 0 1 4
~ ~ r ' - r r r 7
~ . ~ , g j ` " ~ i s - 1 . ~ . : ~ ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 0 . 7 5 2 . 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R T B A E Y E N S P U B L I C P R O C U R E M E N T M A N A G E M E N T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 7 0 B o u t e r s e m , B o s k o u t e r s t r a a t 8 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c B O G A E R T S t e D i e s t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i e s t o p 2 4 d e c e m b e r d a a r n a , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 3 0 , b l a d 7 1 , v a k 1 8 , O n t v a n g e n ¬ 5 0 , 0 0 , d e O n t v a n g e r C . C o e n e n , g e t e k e n d , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
A G E N D A E N B E S L I S S I N G E N
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t g e e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 7 , 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s c r .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d d o o r d e H e e r M a a r t e n L I N D E M A N S , b e d r i j f s r e v i s o r b i j d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p e n , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e r t B a e y e n s P u b l i c P r o c u r e m e n t M a n a g e m e n t " b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r H i l d e b e r t B a e y e n s e n m e v r o u w R e n i l d i s V a n d e w e e r d t ( h u w g e m e e n s c h a p ) , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 1 7 . 0 0 0 E U R . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g z a l o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l u i t r e c h t s g e l d i g , v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 3 0 . 0 0 0 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 3 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e , e n
b ) D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t r e c h t s g e l d i g o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % m . n . 1 1 7 . 0 0 0 E U R , o p t e n e m e n o p d e c r e d i t z i j d e v a n e e n
" s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
7 . 1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t l n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e v e n a l s v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ; 7 . 2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
7 . 3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t s l e c h t s é é n w a a r d e r i n g s m e t h o d e g e h a n t e e r d v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g , m e t n a m e d e n o m i n a l e w a a r d e . O m d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n n i e u w e a a n d e l e n t e b e p a l e n , h e e f t z e e n k e l h e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d m e t d e i n d i t k a d e r g e p l a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e h a n t e e r d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e .
. ~ `
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7 . 4 . W i j w i j z e n e r e v e n w e l o p d a t v e r m o g e n s r e c h t e l i j k d e d i v i d e n d e n ( d i e i n d i t k a d e r w e r d e n u i t g e k e e r d ) v o l l e d i g t o e k o m e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p , h o e w e l d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t o t h e t e i g e n v e r m o g e n b e h o r e n v a n d e h e e r H i l d e b e r t B a e y e n s ( d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n k o m e n h e m w e l t o e ) . H i j i s I m m e r s g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l . H i e r d o o r o n t s t a a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e v e r s c h u i v i n g e n e n i s h e t h a n t e r e n v a n d e h o g e r v e r m e l d e w a a r d e r i n g o m d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n n i e u w e a a n d e l e n t e b e p a l e n n i e t b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d D e z e m e t h o d e h o u d t i m m e r s g e e n r e k e n i n g m e t e v e n t u e l e g o o d w i l l o f a n d e r e e l e m e n t e n d i e d e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ï n v l o e d e n , n o c h m e t h e t t u s s e n t i j d s r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r 2 0 1 3 . W e h e b b e n o o k l o u t e r e e n a n a l y t i s c h n a z i c h t g e d a a n v a n d e c i j f e r s v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p ;
7 . 5 , I n d e z e o m s t a n d i g h e d e n i s d e r h a l v e d e w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g o m h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e b e p a l e n n i e t b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . D e h e e r H i l d e b e r t B a e y e n s h e e f t o n s e c h t e r s c h r i f t e l i j k b e v e s t i g d a k k o o r d t e g a a n m e t h e t h a n t e r e n v a n d e z e m e t h o d e o m h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e b e p a l e n e n b e w u s t t e z i j n v a n d e v e r s c h u i v i n g , D e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e d a a r e n t e g e n i s w e l b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n a l s d u s d a n i g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d ; 7 . 6 . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 7 4 a a n d e l e n v a n b v b a B e r t B a e y e n s P u b l i c P r o c u r e m e n t M a n a g e m e n t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e b e n a d r u k k e n w i j d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 , e e r s t e e n t w e e d e l i d W . V e n n , a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b v b a " B e r t B a e y e n s P u b l i c P r o c u r e m e n t M a n a g e m e n t " i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o c p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n , m i t s d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z a n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n g e s c h r e v e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e z e K a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬
1 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n T W E E H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G ( 2 7 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d b e s l u i t e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u c B o g a e r t s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- E x p e d i t i e a k t e ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2011
ÿþe M o l W a r d 1 1 , 1
L - L e _ _ 3 I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a I u 1 1 ! w u w n ~ ~ m u 1 u Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 1 8 1 ~ ~ "
N e t f e j e l l e g d t e r g r i f f i e d e i
R ê c h t b a n k v a n K o o p h a n d e c e L e u v e n , d e 2 2 M 0 V . 2 0 1 1 e i t e I F F I E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 7 5 2 . 6 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R T B A E Y E N S P U B L I C P R O C U R E M E N T M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 7 0 B o u t e r s e m , B o s k o u t e r s t r a a t 8 4
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c B O G A E R T S t e D i e s t o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e D i e s t o p d r i e n o v e m b e r d a a r n a , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 2 5 , b l a d 3 7 , v a k . 1 8 , O n t v a n g e n 2 5 e u r o , d e E e r s t a a n w . I n s p e c t e u r , C . C o e n e n , g e t e k e n d , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
A G E N D A E N B E S L I S S I N G E N
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t g e e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s
o n b e z o l d i g d . "
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d b e s l u i t e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u c B o g a e r t s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- E x p e d i t i e a k t e ;
- C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .