09/11/2011
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e i
B e l g i s c l
S t a a t s b h
* 1 1 1 6 8 4 4 3 "
~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .
C ~ 6 O C T . t ~ ~ ~ ~ ~ , / ± r i f f f ~ ; e ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 1 0 1 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T H A N O " i n v e r e f f e n i n g "
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S T R I J T E M P L E I N 1 4 - 1 7 6 0 R O O S D A A L
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 o c t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t a f s l u i t i n g s v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r .
2 . B e s l i s s i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n h e t v e r e f f e n i n g s v o o r s t e l .
3 . B e s l i s s i n g t o t v r i j w a r i n g v a n d e v e r e f f e n a a r v o o r a l l e o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g n i e t ; g e k e n d e s c h u l d e n o f v a s t s t a a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . B e s l i s s i n g t o t v o l l e d i g e k w i j t i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
5 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e B V B A B E T H A N O h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
6 . D e B o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d b i j d e i v e r e f f e n a a r .
7 . V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A c c o u n t i n g & T a x L i e v e n s B V B A , g e v e s t i g d t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , S t r i j t e m p l e i n , 1 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e e n s o c i a a l r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n e n v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r ,
A n n e m i e D e V u y s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 7 . 1 0 1 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T H A N O
0 7 S E P 2
G r i f f i e
l l t I f l h I I I l U l I I I l t l l V I I I I
* 1 1 1 4 1 2 8 7 *
V c b e h s a a r B e k S t a a l
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 6 0 R o o s d a a l , S t r i j t e m p l e i n 1 4
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p V a n d e r
C r u y s s e , m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p z e s j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r i n h e t v o o r s t e l
t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e
o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f g e h e c h t ;
b . h e t v e r s l a g v a n d e h e e r D e B r e m m e M a r c , b e d r i j f s r e v i s o r , d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n , o v e r d e
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e :
e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" 9 . B e s l u i t e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e Z a a k v o e r d e r
v a n d e B V B A B E T H A N O e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g :
h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n :
5 3 1 . 7 3 8 , 6 2 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 0 3 . 6 7 2 , 2 1 e u r o .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t
w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e Z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e ,
V e r e f f e n a a r .
O p g e m a a k t t e D i l b e e k , o p 1 4 j u n i 2 0 1 1
M a r c D e B r e m m e
B e d r i j f s r e v i s o r "
N a o n d e r z o e k , h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n
e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
g e h o u d e n i s .
c . N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e "
v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r o n t b i n d i n g .
T W E E D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n : M e v r o u w D E V U Y S T A n n e m i e ,
v o o r n o e m d , d i e b i j m o n d e v a n h a a r v o o r n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r a l h i e r b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r
e n i g v e r b o d e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n
d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
M e v r o u w D E V U Y S T A n n e m i e , v o o r n o e m d , w o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t
v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r n a d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m z i j n
" m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e .
v e r e f f e n a a r .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
V I J F D E B E S L U I T .
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n
" m e v r o u w D E V U Y S T A n n e m i e , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , R u d d e r s h o v e s t r a a t 8 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
" v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r d e b i n n e n h a a r m a n d a a t g e s t e l d e
b e s t u u r s h a n d e l i n g e n .
Z E S D E B E S L U I T .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n
f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l é é n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " B E T H A N O " i n
v e r e f f e n i n g e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e n n o o t s c h a p
i s v a n h a n d e l s r e c h t e l i j k e a a r d . "
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w e e d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t
i n g a n g v a n a f a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v e r v a t i n h e t t w e e d e b e s l u i t w e r d v e r v u l d i n g e v o l g e v o n n i s u i t g e s p r o k e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r b i j d e a a n s t e l l i n g v a n m e v r o u w D E V U Y S T A n n e m i e a l s v e r e f f e n a a r w e r d g e h o m o l o g e e r d .
( g e t e k e n d ) N o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
- a f s c h r i f t v o n n i s b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
i l
B i ~ l a g e n b i j h ë t B ë T g i s c l i S t s ï á t s t i l s i d _ I 9 / 0 9 / 2 0 T 1 - A n n e x e s d û ' M o n i t e u r b e t e
V o o r - : ç ' h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g