14/02/2013
ÿþn r \ M o d w o e d 1 1 . 1
s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 7 1 ! ) 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
- 4 F E B 2 0 1 3
i m S á r d
G r i f f i e
C ) n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 1 5 . 7 7 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T O M A S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , G r a v e n b o s s t r a a t 1 8 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G N A A R E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - A A N N E M I N G D E R S T A T U T E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - M A C H T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p d e r t i g j a n u a r i .
T e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , t e n k a n t o r e
V o o r m i j , M e e s t e r F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a - r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a " F r e d e r i c C a u d r o n
& T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , H o g e w e g 3 - b .
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " B E T O M A S Y S T E M S " , m e t z e t e l t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , G r a v e n b o s s t r a a t 1 8 4 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e o p g e m a a k t d o o r n o - t a r i s G u i b e r t C a u d r o n , d e s t i j d s t e A a l s t -
E r e m b o d e g e m , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , b e - k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n
d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 6 2 - 5 .
S t a t u t e n g e w i j z i g d k r a c h t e n s n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r o n - d e r g e t e k e n d e N o t a r i s C a u d r o n o p 1 2 d e c e m b e r
2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j a n u a r i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r
0 7 0 0 5 6 0 6 .
S t a t u t e n g e w i j z i g d k r a c h t e n s n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r o n - d e r g e t e k e n d e N o t a r i s C a u d r o n o p 1 5 d e c e m b e r
2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r
n u m m e r 1 2 0 0 7 3 5 7 .
V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 4 2 5 . 7 1 5 . 7 7 6 .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m v e e r t i e n u u r o n d e r v o o r z i t - t e r s c h a p v a n d e h e e r T o n y D e M a e s e n e e r , h i e r n a
g e m e l d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s : m e v r o u w I r i s V a n G y s e g h e m , b e d i e n d e t e D e n d e r l e e u w .
D e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s n e m e n d e f u n c t i e v a n s t e m o p n e m e r s w a a r .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e a a n d e e l h o u - d e r s d e w e l k e v e r k l a r e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s
t e z i j n e n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n
1 / D e h e e r D E M A E S E N E E R T o n y H e c t o r E m e l i e , w o n e n d e t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , G r a v e n b o s s t r a a t 1 8 4 ,
H o u d e r v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r ( 2 0 4 ) a a n d e l e n
2 / D e h e e r D E M A E S E N E E R B j a m , w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , A . R o d e n b a c h s t r a a t 9 3 ,
H o u d e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
3 / M e v r o u w D E L A E R E M a r t i n e J u l i a A n d r e a , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , P e p e r s t r a a t 1 8 b u s 2 0 1 .
H o u d s t e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
T O T A A L : t w e e h o n d e r d e n z e s ( 2 0 6 ) a a n d e l e n o f a l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o l m a c h t e n
D e v e r s c h i j n e r s s u b 2 e n 3 w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e r s c h i j n e r s u b 1 , k r a c h t e n s
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n w e l k e a a n h u i d i g e a k t e z u l l e n g e h e c h t b l i j v e n
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E H E E R V O O R Z I T T E R
D e H e e r V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t
I . D e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e a g e n d a h e e f t
1 ) O n t s l a g ' v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' r
c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d t . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t d i e d e a c t i e f e n p a s s i e f t o e - s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
V e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , M e v r o u w C a r i a V a n L i e r d e , m e t k a n t o o r t e 1 7 6 1 B o r c h t i o m b e e k , K n o d d e l s t r a a t , 3 , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n - n o o t s c h a p , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 ) B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
4 ) V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 ) A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b e g r i p v a n d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , w e l k e z a l p l a a t s v i n d e n d e e e r s t e z o n d a g v a n d e m a a n d j u n i .
6 ) M a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l u i t e n .
H . E r b e s t a a n o p h e d e n t w e e h o n d e r d e n z e s a a n d e l e n i n d e v e r h o u d i n g e n z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d .
U i t h e t g e e n v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e - g e n w o o r d i g d z i j n .
B i j g e v o l g k a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g o v e r d e v o o r w e r p e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , b e r a a d s l a g e n
z o n d e r d a t h e t n o o d z a k e l i j k i s d e v e r v u l l i n g d e r f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n t e r e c h t v a a r d i g e n .
I H . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n s u b 4 e n 5 o p d e a g e n d a d e v i e r / v i j f d e n d e r
s t e m m e n b e h a l e n v o o r d e w e l k e e r a a n d e s t e m m i n g d e e l g e n o m e n w o r d t . H e t v o o r s t e l s u b 3 d i e n t d e
d r i e / v i e r d e n d e r s t e m m e n t e b e k o m e n . V o o r d e o v e r i g e v o o r s t e l l e n v o l s t a a t d e e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r
s t e m m e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g
s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n .
D e H e e r V o o r z i t t e r v a t d e a g e n d a a a n e n d e v e r g a d e r i n g n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n
1 / O n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t m e t g e v o l g v a n a f h e d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o n y D e
M a e s e n e e r , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 N e r s i a g e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n d e
v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b i n n e n h e t k a - d e r v a n a r t i k e l s 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p - p e n .
A a n d e z e v e r s l a g e n i s e e n s t a a t g e h e c h t d i e d e a c t i e f e n p a s s i e f - t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t ,
a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e t w e e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t b e s l u i t i n v o l g e n - d e b e w o o r d i n g e n :
" B E S L U I T V A N D E E X T E R N E A C C O U N T A N T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V B e t o m a S y s t e m s , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s
t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , G r a v e n b o s s t r a a t 1 8 4 , a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n
v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t
I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l - g e n s d e z e s t a a t v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o
e n v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 5 3 . 9 3 9 , 4 5 £ ) i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d
( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
R o o s d a a l , 9 j a n u a r i 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
C a r l a V a n L i e r d e
A c c o u n t a n t " "
D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e e x t e r n e a c - c o u n t a n t b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
3 / B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n a l s z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n d e
h e e r T o n y D e M a e s e n e e r , v o o r n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e z a a k v o e r d e r I s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t z i j n
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
4 / O m v o r m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e w i j z i g e n e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e e l e m e n t e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n d e r - e n m e e r w a a r d e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v e r - d e r z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l P i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n , h e t z i j n u m m e r 0 4 2 5 . 7 1 5 . 7 7 6 .
D e o m v o r m i n g v i n d t p l a a t s o p g r o n d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
A l l e h a n d e l i n g e n s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r o n d e r s t e l d g e r e a l i s e e r d v o o r d e b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r a n d e r e v o o r w a t b e t r e f t h e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
5 / A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t t e l e g g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v a n a f h e d e n , e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n j u n i ( b i j u i t t r e k s e l . . . ) :
A R T I K E L 1 , N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " B E T O M A S Y S T E M S " .
A R T I K E L 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 7 0 L i e d e - k e r k e , G r a v e n b o s s t r a a t 1 8 4 . . .
A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a i l e h a n d e l i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p o n r o e r e n d e g o e - d e r e n v a n n a t u r a , b i j i n l i j v i n g o f b i j b e s t e m m i n g , o f r o e r e n d e g o e d e r e n a f k o m s t i g d a a r v a n , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , o n d e r m e e r h e t a a n n e m e n e n v e r - r i c h t e n v a n b o u w w e r k e n , e n a l l e w e r k e n d i e e r m e d e v e r b a n d h o u d e n e n / o f t o t d e v o l t o o i i n g e r v a n b i j d r a g e n , i n c l u s i e f d e s t u d i e , h e t o n d e r z o e k , h e t u i t v o e r e n v a n w e g e n - e n i n f r a - s t r u k t u u r w e r k e n , h e t v e r w e r v e n , v e r b e t e r e n , i n w a a r d e s t e l l e n e n u i t b a t e n v a n d e z e g o e d e r e n , e v e n a l s h e t a a n s c h a f f e n e n c e d e r e n v a n a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n i n v e r b a n d d a a r m e e ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , v e r h u r e n e n h u r e n , v e r k a v e l e n , a f b r e k e n , v e r p a c h t e n , b e h e r e n e n d e l e a s i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n o f r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n ,
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , o f a f s p r a a k , d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g e n e n a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r - s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , Z i j z a l n a m e l i j k k u n n e n d e e l n e m e n a a n h e t b e h e e r e n b i j s t a n d v e r s t r e k k e n o n d e r a l l e v o r m e n z o w e l t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r b o u w e n e n h e r s t e l l e n , v e r h u - r e n e n h u r e n e n d e l e a s i n g v a n a l l e a u t o v o e r t u i g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a l l e b o u w m a - t e r i a l e n , e v e n a l s a l l e b i j b e h o r e n d e m a t e r i a l e n , z o a l s o n d e r a n d e r e h o u t , P . V , C . , a l u m i n i u m , g e u t , e n z o v o o r t ;
- h e t p r e f a b r i c e r e n , h e t v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a l l e p r o d u c t e n s a m e n g e s t e l d m e t c e m e n t o f a n d e r e b i n d m i d d e l e n , e v e n a l s h e t v e r v o e r e n d e p l a a t s i n g e r v a n ;
- h e t f a b r i c e r e n , h e t v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a l l e s c h r i j n w e r k e n e n m e u b e l e n u i t g e v o e r d i n a i l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , e v e n a l s h u n v e r v o e r e n p l a a t s i n g .
A R T I K E L 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e c h t e r n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t ,
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g - d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n z e s ( 2 0 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d e n z e s d e ( 1 / 2 0 6 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t .
A R T I K E L 1 0 . Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r h e r r o e p b a a r z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s ) e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n z i j n / h u n m a c h t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
A R T I K E L 1 1 . M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
v V o o r - e b e h á u d e n
a a n h e t
y B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j h e e f t / z i j h e b b e n b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r k a n h e t z i j , d e d i r e c t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , h e t z i j b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e v e r t r o u w e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n . E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S H A N D E - L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , h e t z i j d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n e e n d e l e g a t i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r d i e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n . Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
A R T I K E L 1 5 , J A A R V E R G A D E R I N G
E r w o r d t e l k j a a r o p d e e e r s t e z o n d a g v a n d e m a a n d j u n i t e t i e n u u r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g . . .
A R T I K E L 2 0 . M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . . .
A R T I K E L 2 1 V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t - g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . O p d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . E v e n w e l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d i t s a l d o z a l b e - s t e e d w o r d e n t o t v o o r z o r g s f o n d s e n o f t o t e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e , o p n i e u w z a l i n g e b r a c h t w o r d e n o f z a l w o r d e n u i t g e k e e r d o n d e r v o r m v a n e v e n t u e l e t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r - m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s , d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p - p e n .
A R T I K E L 2 3 . V E R D E L I N G
V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r - e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a - r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s - k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d e r s o m m e n d a a r t o e g e m a a k t , z a l h e t n e t t o - a c t i e f w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n . I n d i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t a l l e n v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g o v e r t e g a a n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n a i l e a a n d e - l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l - s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l s t o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v o l m a c h t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e o m z e t t i n g i n B V B A , v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t , b a l a n s .
F r e d e r i ç C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
O p d e l a g e a s s o c i e e r e t e , , N o t a r i s s m o t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ( A a l ~ a m g d e n r l a r e c h t s p e r i n g s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v v e r t e g e n w o o r d i g e n H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
T e L + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 l u b b 8 5
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e