04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 29.08.2013 13501-0009-012
12/09/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l s
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I
* 1 2 1 5 3 3 8 9 "
- ~ ~ i ~ ; t . ï ~ ~
S p f e e r 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 7 . 1 6 1 . 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T O N S O N B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N i e l s B a x m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 e n d e h e e r J o h a n n e s K e e r i s m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 v a n d e h e e r E d d y D e v r o e y , , w o n e n d e t e S n e p p e n s t r a a t 4 , 3 0 1 0 L e u v e n , B e l g i ë a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v e s t i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n K a t h e l i j n e B e c k e r s , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e m o g e l i j k f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e t e v e r z o r g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 : " N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 v a n d e h e e r E d d y D e v r o e y , w o n e n d e t e S n e p p e n s t r a a t 4 , 3 0 1 0 L e u v e n , B e l g i ë , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v e s t i g e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r D e v r o e y a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n K a t h e l i j n e B e c k e r s , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e , m o g e l i j k f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e t e v e r z o r g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 31.08.2012 12540-0214-012
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 22.06.2011 11190-0436-013
11/03/2015
ÿþT
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; K e n n i s n a m e o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
É e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E d d y D e v r o e y a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . E e n k o p i e v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r E d d y D e v r o e y w o r d t a a n d e z e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e h e c h t .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e h e e r F r a n k K o o t e o p 1 o k t o b e r 2 0 0 9 w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v e r s t r i j k e n d o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a n o o k d e h e e r F r a n k K o o t e , w o n e n d e t e S t r a a t w e g 2 4 4 , 3 0 5 4 A M R o t t e r d a m , N e d e r l a n d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v o o r t s d e h e e r G e r a r d v a n N i e u w p o o r t , m e t w o o n p l a a t s t e W e s t h a v e n 5 2 , 2 8 0 1 P M G o u d a , N e d e r l a n d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n b e i d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
p e r d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , A l e x a n d r a S a n s e n , e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 : " N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E d d y D e v r o e y a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . E e n k o p i e v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r E d d y D e v r o e y w o r d t a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t . D e h e e r E d d y D e v r o e y n a m t e v e n s p e r d i e z e l f d e d a t u m o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r ,
1 " r e e r g u l c g c l / o n t v a n g e n o p
2 7 F E B 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n e i e d e r l a n d s t a i i g e
r t t e
r e c h t b a n k v i n k n n p h a n d e l B r u s s e l
l L I I 1 ~ ~ u i ~ ~ u ~ ~ d u u ~ u ~
* 1 5 0 3 7 0 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 1 6 1 . 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T O N S O N B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , A l e x a n d r a S a n s e n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A l e x a n d r a S a n s e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a à t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. V o o r b e h o l b ' a a n B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I
* 1 1 0 2 6 3 2 9 *
b E I B
S t (
0 1 1
i
B R U S S i i i
0 7 F E E 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 1 6 1 . 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T O N S O N B E L G I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 3 D o o r n v e l d 3 2 , 1 7 3 1 Z e l l i k
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 . " N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N d a t z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s d e c o m m e r c i ë l e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g p e r 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d v e r p l a a t s t v a n Z 3 D o o m v e l d 3 2 , 1 7 3 1 Z e l l i k n a a r B o s d e l l e s t r a a t 1 2 0 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n K a t h e l i j n e B e c k e r s , A d r i a a n D a u w e e n B r a m C o u v r e u r , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e m o g e l i j k f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e t e v e r z o r g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d "
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
A d r i a a n D a u w e
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 01.07.2010 10255-0264-013
23/03/2018 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.