BETTER 3 FRUIT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. BETTER 3 FRUIT
Dénomination : BETTER 3 FRUIT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 472.418.605

Publication

11/08/2014
ÿþMod POP 11.1



D--cfD In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

NEERGELEGD

31 JULI 20111

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Littileniii,

11

*14152981*

Ondernemingsnr : 0472.418.605

Benaming (voluit) BETTER3FRUIT

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Willem de Croylaan 42, 3001 Heverlee, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte benoeming

commissaris

Tekst

De Algemene Vergadering gehouden op 16/05/2014 op de maatschappelijke zetel beslist met eenparigheid van stemmen het mandaat van de commissaris, Baker Tilly Belgiurn Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, vertegenwoordigd door Cobert Filip en Weyers Peter, kantoorhoudende te Collegebaan 2 bus d, 9090 Melle, te verlengen tot de jaarvergadering van 2017. De bezoldiging voor de uitoefening van het mandaat zal ¬ 4.500,00 per jaar bedragen en wordt jaarlijks geïndexeerd.

De Algemene Vergadering beslist tot herbenoeming van volgende bestuurders voor een

periode van zes jaar, tot de Algemene Vergadering van 2020;

- Dhr, Van Dun Paul, wonende te 2230 Herstelt, Witputstraat 17;

- Dhr. Kuipers Renaat, wonende te 3210 Lubbeek, Nederblod 49;

Dhr, Fontaine Filip, wonende te 3211 Binkom, Viierbeekstraat 6;

- Dhr. Debackere Koenraad, wonende te 3000 Leuven, Alfons Steselstraat 8;

- Dhr. Bassta nie Luc, wonende te 2960 Brecht, Brasschaatlaan 18.

De heer Debackere Koenraad wordt benoemd als voorzitter voor dezelfde periode.

Koenraad Debackere

Bestuurder

Op de laatste blz. van laak É3 vermelden: Recto : Màam eri-hodeinigfii van de instrumenterende notaris, hetzirvan --- pers6(ci)reii) '

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 15.07.2013 13298-0356-021
23/10/2012
ÿþ~

Mod Wort! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelep^ :er gnïfiie der

Rechtban . , w , Koophandel

te Leuven. 12 OKT. 2012

DE 4j.RIE IERpy

L7rnrte

IA I II N

*12174843*

V bah aa Bet Staa

Ondernemingsnr : 0472.418.605

Benaming

(voluit) : Better3fruit

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Willem de Croylaan 42 - 3001 Leuven-Heverlee

(volledig adres)

Onderwerp akte : AANSTELLING ALGEMEEN DIRECTEUR

De raad van bestuur van vennootschap, vertegenwoordigd door de bestuurders Luc Basstanie en Koenraad Debackere, heeft bij beslissing van 0410512012, aangesteld tot algemeen directeur van de vennootschap, en dit voor de duur van 07105/2012 tot 06/0512013 (periode die verlengd kan worden):

de BVBA Nicolas Stevens, .met zetel te 2812 Mechelen-Muizen, Lotelingstraat 5, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, dhr Nicolas Stevens, wonende te 2812 Mechelen-Muizen, Lotelingstraat 5.

De NV Better3fruit zal beroep doen op de BVBA Nicolas Stevens voor bepaalde diensten als algemeen directeur binnen NV Better3fruit en meer bepaald voor volgende diensten: (i) het dragen en uitvoeren van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur zoals verder omschreven in Bijlage A bij de aanstellingsovereenkomst d.d. 0410512012, en (ii) alle hiermee gerelateerde bijstand leveren.

BIJGEVOEGD: afschrift van de aanstellingsovereenkomst d.d. 0410512012.

BVBA NICOLAS STEVENS, ALGEMEEN DIRECTEUR,

vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, dhr Nicolas Stevens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 27.06.2012 12212-0097-021
03/10/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 27.09.2011 11555-0091-020
29/08/2011
ÿþ Mod 2.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- " iiisissa8

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 7 AUG. 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0472.418.605

Benaming

(voluit) : BETTER 3 FRUIT NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Willem de Ceoylaan 42, 3001 Leuven

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders - herbenoeming commissaris Uittreksels van de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 20/05/2011:

" Met eenparigheid van stemmen wordt beslist dat het mandaat van de commissaris, Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00190), vertegenwoordigd door Filip Cobert (2004-N-02039) en Peter Weyers, (1993-N-01437), kantoorhoudende te Collegebaan 2 bus d, 9090 Melle, te verlengen tot de jaarvergadering van 2014.

"

Ilse Ha gn

Dagelijes bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 12.08.2011 11398-0409-019
02/05/2011
ÿþnood z.1

bel_2 jn3J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 1 9 APR. 2011 DE GRIFFIER,

Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*iioss3aa"

Ondernemingsnr : 472.418.605

Benaming

(voluit) : BETTER 3 FRUIT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Willem De Croylaan 42, 3001 Heverlee

Onderwerp akte : Benoeming Dagelijks Bestuurder

Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 14 december 2010 blijkt het volgende:

- De raad van bestuur benoemt mevr. Ilse Hayen, wonende te Heufstraat 52, 3350 Linter, tot dagelijks bestuurder en dit met ingang vanaf 14 december 2010

Ilse Hayen

Dagelijks Bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

03/01/2011
ÿþ Mod 2.1

Luik B in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0472.418.605

Benaming

(voluit) : Better3fruit

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Willem de Croylaan 42 - 3001 Leuven-Heverlee

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 13112/2010, geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der registratie, op 22/12/2010, boek 1357 blad 28 vak 06, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Better3fruit, met zetel te Leuven-Heverlee, Willem de Croylaan 42, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. a)De algemene vergadering besliste het statutair minimumaantal bestuurders te verlagen van zes (6) naar vijf (5) bestuurders; zij besliste eveneens het maximumaantal leden van de raad van bestuur te verlagen van twaalf (12) naar zeven (7) bestuurders.

Dienvolgens werd de eerste zin van artikel 12 der statuten aangepast als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste vijf (5) leden en maximaal zeven (7) leden, aandeelhouders of niet, door de algemene vergadering benoemd."

b)De vergadering verleende zonder voorbehoud ontslag en kwijting per dertig september tweeduizend en tien aan mevrouw Smets Hilde, gehuisvest te Tongeren, Kuilenstraat 15 in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

De vergadering bevestigde de benoeming met ingang van één oktober tweeduizend en tien van de heer Basstanie Luc, gehuisvest te Brecht, Brasschaatbaan 18 als nieuwe bestuurder van de vennootschap; behoudens herverkiezing vervalt zijn mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend veertien.

Bijgevolg stelde de algemene vergadering vast dat de vennootschap op 13/12/2010 vijf (5) bestuurders telt, allen benoemd tot aan de algemene vergadering van tweeduizend veertien, te weten:

-de heer Van Dun Paul, gehuisvest te Herselt, Witputstraat 17;

-de heer Kuipers Rengat, gehuisvest te Lubbeek, Nederblok 49;

-de heer Fontaine Filip, gehuisvest te Lubbeek-Binkom, Vlierbeekstraat 6;

-de heer Debackere Koenraad, gehuisvest te Leuven-Wilsele, Alfons Stesselstraat 8, en

-de heer Basstanie Luc voornoemd.

2. a)De vergadering besliste tot creatie naast de reeds bestaande klasse A-(gewone)aandelen en de klasse

B-(preferente)aandelen, van een nieuwe klasse van aandelen, te weten klasse B1. De aandelen uit klasse BI betreffen evenwel preferente aandelen die zullen behoren tot de klasse B, doch met een vervroegd recht op preferent dividend (sneller dan voor de klasse B-aandelen) zoals hierna uiteengezet.

b)Vervolgens besliste de vergadering tot herschikking van alle dertigduizend (30.000) aandelen klasse A, voorheen toebehorende aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Reinette, over de aandelenklassen A en B1.

Voormelde dertigduizend (30.000) aandelen behoorden als volgt toe:

-zevenduizend achthonderdachtendertig (7.838) aandelen aan de Katholieke Universiteit Leuven, behorende tot klasse A;

-vijfduizend honderddrieëntwintig (5.123) aandelen aan de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid European Co-operation  Europese Fruit Cooperatie  Europaische Frucht Kooperation, behorende tot klasse A;

-vijfhonderddrieëntwintig (523) aandelen aan de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brava, behorende tot klasse A;

-achtduizend tweehonderdachtenvijftig (8.258) aandelen aan de naamloze vennootschap Gemma Frisius-Fonds K.U.Leuven, behorende tot klasse A (hoewel de overige aandelen van Gemma Frisius-Fonds K.U.Leuven behoren tot klasse B);

-achtduizend tweehonderdachtenvijftig (8.258) aandelen aan de cooperatieve vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid Agri Investment Fund, behorende tot klasse A (hoewel de overige aandelen van Agri: lnvestment Fund behoren tot klasse B).

De algemene vergadering_ besloot in het kader vande herschikking van de aandelen dat:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- behoudr Illitililli1111111111111111

aan he Belgisc Staatsbl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Neergelegd ter griffie der ROCtrtbank van Koophandel

t~ kouven, de z 3 2010 ijr ,i

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

"

-voormelde aandelen die zijn toegekomen aan de Katholieke Universiteit Leuven, de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid European Co-operation  Europese Fruit Coöperatie  Europaische Frucht Kooperation, en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brava, klasse A-aandelen blijven;

-voormelde aandelen die zijn toegekomen aan de naamloze vennootschap Gemma Frisius-Fonds K.U.Leuven en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Agri Investment Fund, thans klasse B1-aandelen worden.

c)Dienvolgens werd de derde zin van artikel 6 der statuten aangepast als volgt:

"De aandelen hebben dezelfde stemrechten en worden verdeeld in drie (3) klassen als volgt:

-de aandelen, toebehorende aan de "Katholieke Universiteit Leuven", de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "European Co-operation  Europese Fruit Coöperatie  Europe ische Frucht Kooperation" en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Brava", vormen de klasse A;

-de aandelen, toebehorende aan de andere aandeelhouders, vormen de klasse B, uitgezonderd hetgeen navermeld;

-achtduizend tweehonderdachtenvijftig (8.258) aandelen toebehorende aan de naamloze vennootschap "Gemma Frisius-Fonds K.U.Leuven" en achtduizend tweehonderdachtenvijftig (8.258) aandelen toebehorende aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Agri Investment Fund", vormen de klasse

B1

3. De vergadering besliste een preferent dividendrecht toe te kennen aan de nieuwe aandelenklasse B1. De aandelen van klasse B1 zullen recht geven op een preferent dividend, doch niet pas vanaf boekjaar tweeduizend veertien zoals is vastgesteld voor aandelen klasse B, maar wel reeds vanaf het dividend over het boekjaar tweeduizend en negen.

Dienvolgens werd de tekst van artikel 30 der statuten aangepast als volgt:

"Met batig overschot van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten met inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige afschrijvingen, vormt de zuivere winst.

Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds ééntiende bedraagt van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren indien dit tiende aangetast wordt.

Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan.

Vanaf de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening over boekjaar tweeduizend veertien zullen, in geval de algemene vergadering beslist tot de uitkering van een dividend, de aandelen van klasse B recht hebben op een cumulatief preferent dividend van zes procent van het werkelijk gestort kapitaal op de aandelen van klasse B.

Vanaf de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening over boekjaar tweeduizend en negen zullen, in geval de algemene vergadering beslist tot de uitkering van een dividend, de aandelen van klasse B1 recht hebben op een cumulatief preferent dividend van zes procent van het werkelijk gestort kapitaal op de aandelen van klasse B1."

en werd de inhoud van artikel 33 der statuten (verdeling) vervangen door volgende tekst ingevolge de nieuwe opdeling in aandelenklassen:

"Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningkosten of daartoe gedane consignatie, zal het netto-actief in geld, effecten of andere activa (de "Vereffeningsopbrengsten") worden verdeeld als volgt en in de volgende volgorde:

(i) de aandelen B en B1 geven samen recht op een betaling ter waarde van het volgestorte deel van de totale historische inschrijvingsprijs van alle aandelen B en B1 (kapitaalinbreng en uitgiftepremie); dit bedrag wordt gelijk verdeeld onder de aandelen B en B1;

(ii) uit een eventueel saldo geven de overige aandelen, voorzover als mogelijk, recht op een betaling ter waarde van het volgestorte deel van de inschrijvingsprijs per aandeel (kapitaalinbreng en uitgiftepremie) (indien nodig, pro rata verdeeld onder deze aandelen).

Als op alle aandelen voornoemde betalingen werden gedaan, worden de Vereffeningsopbrengsten gelijk verdeeld over alle aandelen."

4.Tenslotte droeg de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coördinatie der statuten.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de `BVBA Acta Consult', met zetel te Leuven/Kessel-Lo, Kesseldallaan 6 bus 01104, vertegenwoordigd door de heer De Ruijter Siem, gehuisvest te Leuven, Ridderstraat 246, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige statutenwijziging, tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondememingsloketten en alle (belasting-) administraties, waaronder de btw, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst en volmachten, en 2) gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 08.07.2010 10277-0309-023
11/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 10.08.2009 09551-0297-023
08/05/2015
ÿþ Mod Word 11.1

17 ~.7.9e 31.; In de bijlagen bij het BeIgise Staatsblad_ bekend te_maken kopie

na neerlegging ter griffie van de Ktté~ _ , v/3,1,1

1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0472.418.605

Benaming

(voluit) : BETTER3FRUIT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamlaze vennootschap

Zetel : Willem de Croylaan 42, 3001 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging vertegenwoordiger commissaris

De raad van bestuur neemt kennis van de mededeling van Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg., CVBA waarbij is meegedeeld dat het mandaat van de heer Filip Cobert als vaste vertegenwoordiger voor de. uitoefening van het lopende mandaat van commissaris wordt stopgezet en dit met ingang vanaf 0110412015,

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA zal vanaf 01/04/2015 verder vertegenwoordigd worden door Peter Weyers voor de uitoefening van het lopende mandaat van commissaris.

Koenraad Debackere

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 12.06.2008 08224-0053-022
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 13.06.2007 07217-0379-024
08/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.05.2005, NGL 07.06.2005 05216-1770-017
10/08/2004 : HA104463
21/06/2004 : HA104463
11/08/2003 : HA104463
08/01/2003 : HA104463
25/09/2002 : HA104463

Coordonnées
BETTER 3 FRUIT

Adresse
WILLEM DE CROYLAAN 42 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande