25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 20.08.2014 14441-0265-025
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 17.06.2013 13183-0207-025
13/03/2013
ÿþ M o d w i e d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f l
A n
D 4 M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 7 8 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E V E R I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l v a n B e v e r , B o e c h o u t l a a n 2 2 1 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ;
- J a n V a n L a n c k e r , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , N a a k s d o n k w e g 1 3
- K r i s t o f L e m a h i e u , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 5 1
- E r i c B u s c h m a n n , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i t r i j k , S i n t - B a v o s t r a a t 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n ;
- B a r t V e r h a e g h e , w o n e n d e t e 1 8 8 0 N i e u w e n r o d e , I p s v o o r d e s t r a a t 6 1
- A n n D e K e l v e r , w o n e n d e t e 1 8 8 0 N i e u w e n r o d e , I p s v o o r d e s t r a a t 6 1 - E r i c B u s c h m a n n , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , S i n t B a v o s t r a a t 5
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g a i s v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n E r i c B u s c h m a n n , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , S i n t - B a v o s t r a a t 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t o t d e b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n B a r t V e r h a e g h e , w o n e n d e t e 1 8 8 0 N i e u w e n r o d e , I p s v o o r d e s t r a a t 6 1 .
D e v e r g a d e r i n g m a s t t t i g t d e m e e s 1 I E R H O E Y E h m , e n f o f d e h e e s D E ' M T S v e n , b e i d e n k a n t o o r g o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 17.07.2012 12309-0386-023
08/08/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r r . b e h o u d e r I i n 1 w ~ ~ 1 i w u ~ 1 1 1 1 f u 1 1 u
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 7 8 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E V E R I N V E S T M E N T S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I P S V O O R D E S T R A A T 5 5 , 1 8 8 0 K A P E L L E - O P - D E N - B O S
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 1 8 j u l i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t m e t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g E u r o ( 2 . 5 0 0 . 1 2 3 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 3 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g E u r o ( 5 . 5 6 2 . 1 2 3 , 0 0 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n 8 . 1 6 5 n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i w a a r d e w a a r o p i n g e t e k e n d w o r d t t e g e n 3 0 6 , 2 0 E u r o p e r a a n d e e l , e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , K a s t e e l v a n B e v e r , B o e c h o u t l a a n 2 2 1 .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i e z i n d a t e l k b e s l u i t b i j u n a n i m i t e i t m o e t g e n o m e n w o r d e n e n a a n v a a r d t v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
, A r t i k e l 1 4 . B e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f '
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x o f e - m a i l , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m a a r s l e c h t s v o o r é é n ( 1 ) v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n ( 1 ) m e d e l i d v e r t e g e n w o o r d i g e n . V a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e d o o r d e s e c r e t a r i s e n d e v o o r z i t t e r w o r d e n o n d e r t e k e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D e z e p r o c e d u r e i s u i t g e s l o t e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e b e s l i s s i n g e n o p d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . I n d i e n o v e r e e n b e p a a l d a g e n d a p u n t g e e n c o n s e n s u s k a n b e r e i k t w o r d e n w o r d t d e b e s p r e k i n g v a n d i t p u n t o p d e a g e n d a g e p l a a t s t v a n e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e b e h o u d e n s u n a n i e m a k k o o r d n i e t e e r d e r d a n 1 5 d a g e n l a t e r k a n g e h o u d e n w o r d e n t e n e i n d e d e b e s t u u r d e r s d e g e l e g e n h e i d t e b i e d e n o v e r l e g t e p l e g e n .
I n d i e n e r a l s d a n n o g g e e n c o n s e n s u s g e v o n d e n i s d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e : r o e p e n t e n e i n d e t o t o n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e s l u i t e n e n o m n i e u w e
b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
V I E R D E R E S O L U T I E :
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n v o e g i n g v a n e e n v e r p l i c h t t w e e h a n d t e k e n i n g s c l a u s u l e , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 6 : e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n e e n b e s t u u r d e r , d i e e v e n e e n s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
V I J F D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n v o e g i n g v a n e e n v e r p l i c h t t w e e h a n d t e k e n i n g s c l a u s u l e , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 5 : b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a l l e m a c h t e n o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r t o e v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p m a a r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e a a n g e s t e l d e n d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e r a a d m a g d e l e i d i n g v a n b e p a a l d e t a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n d i r e c t e u r s o f l a s t h e b b e r s d i e g e e n l e d e n v a n d e r a a d m o e t e n z i j n , e n m a g h u n b e v o e g d h e d e n e n w e d d e n b e p a l e n .
Z E S D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
D e h e e r V E R H A E G H E B a r t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , ;
M e v r o u w D E K E L V E R A n n , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
D e B V B A N O O R H O F B E H E E R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V E R H A E G H E B a r t , v o o r m e l d ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a i s n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p h e d e n :
D e h e e r B U S C H M A N N E r i c , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , S i n t - B a v o s t r a a t 5 ;
D e h e e r L E M A H I E U K r i s t o f , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 5 1 ;
D e h e e r V A N L A N C K E R J a n , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , H a a k s d o n k w e g 1 3 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p t r e e d t .
V e r v o l g e n s w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g e v e n g e s c h o r s t t e n e i n d e d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s t o e t e l a t e n z i c h i n r a a d t e v e r e n i g e n . N a d e z e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e r a a d v a n b e s t u u r m i j a k t e t e v e r l e n e n v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r B U S C H M A N N E r i c a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z E V E N D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r V E R H O E Y E J a n , e n l o f d e h e e r D E W I T S v e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e m e m i n g s i o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
. \ , " " " " " " 1 .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 7 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 27.06.2011 11213-0094-011
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 11.06.2010 10173-0085-011
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.05.2008, NGL 16.07.2008 08423-0322-023
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 11.06.2007 07220-0015-025
16/07/2015
ÿþM c d W o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a l l e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r >
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t e r g r i f f i e v a n d e N G r ' c : r i a r l d s t a i i ~ ® ~ w
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 7 8 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E V E R I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 5 3 S T R O M B E E K B E V E R , B o e c h o u t l a a n 2 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 3 . 0 5 . 2 0 1 5 s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n E r i c B U S C H M A N N , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W I L R I J K , S i n t - B a v o s t r a a t 5 , a l s b e s t u u r d e r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 3 . 0 5 . 2 - 0 1 5 h e e f t L i e s l i s t o m D a v i d D E P E U T E R , w o n e n d e t e 1 0 3 0 S C H A A R B E E K , G u s t a v e L a t i n i s l a a n 1 2 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 , 1 2 . 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t v a n D a v i d D E P E U T E R i s o n b e z o l d i g d .
B a r t V E R H A E G H E ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
S r t a a t s b l a d - 1 6 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.05.2005, NGL 20.05.2005 05160-0299-020