21/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
t - . . > 7 . 1 i ~ - ~
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 6 . 6 9 9 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B 1 L T E R E Y S T A L A I N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e n a a k s e s t r a a t 6 B t e 1 6 7 1 E l i n g e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t k e r i n g v a s t k l i k d i v i d e n d - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n 5 , t e D i l b e e k S c h e p d a a l o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I I d e 0 5 F E B 2 0 1 4 , b o e k 6 1 0 , b l a d 2 4 , v a k 0 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) M . W A U T E R S , A t t a c h é , d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B I L T E R E Y S T A L A I N " , m e t z e t e l t e 1 6 7 1 E l i n g e n , O u d e n a a k s e s t r a a t 6 B , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r y e l l e V a n D e n M o o i t e l , t e O v e r i j s e o p z e v e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 1 9 9 6 - 0 1 - 0 3 / 1 0 1 , i n b u i t e n g e w o n e ° , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e k o m e n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t ; g o e d g e k e u r d :
1 ) D I V I D E N D U I T K E R I N G v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 6 6 . 6 6 6 , 6 7 E U R ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 6 . 6 6 6 , 6 7 E U R ) i n t o t a a r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n e t t o - d i v i d e n d .
2 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o ) n a a r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 6 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
D e i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t d e H e e r A l a i n B I L T E R E Y S T , v o o r n o e m d , v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e i n b r e n g i n g e l d o f , h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n g e s c h r e v e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t v o o r m e l d b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d b i j B N P P a n b a s F o r t i s .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t .
3 ) I N T E G R A L E V E R V A N G I N G V A N H E T A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L .
H e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g
e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 6 8 . 5 9 2 , 0 1 ) ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 7 5 0 . "
4 ) M A C H T I G I N G a a n d e z a a k v o e r d e r o m a l d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e d e v o l l e d i g e u i t g i f t e + b a n k a t t e s t + c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013
ÿþ M o 4 W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 0 1 u u
g R U S S I e 1 ~
J U I L . Z 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 9 9 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B 1 L T E R E Y S T A L A I N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e n a a k s e s t r a a t 6 B t e 1 6 7 1 E l i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g : D o e l w i j z i g i n g - u i t d r u k k e n k a p i t a a l i n e u r o - h e r s c h r i j v e n s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s t e D i l b e e k S c h e p d a a l o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 ,
g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 0 1 J U L 2 0 1 3 , b o e k 6 0 6 , b l a d 7 8 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r a i , ( g e t e k e n d ) M . W A U T E R S , d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B I L T E R E Y S T A L A I N " , m e t z e t e l t e 1 6 7 1 E l i n g e n , O u d e n a a k s e s t r a a t 6 b u s B , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r y e l l e V a n D e n M o o i t e l , t e O v e r i j s e o p z e v e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 1 9 9 6 - 0 1 - 0 3 / 1 0 1 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e k o m e n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g o e d g e k e u r d
1 ) V E R S L A G E N
K e n n i s n a m e v a n a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 1 j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! ; e n , b ) d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 ) D O E L U I T B R E I D I N G
U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( a r t i k e l 3 ) d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" * C r e a t i e e n p r o d u c t i e v a n k u n s t v o o r w e r p e n ï n a l l e r l e i v o r m e n .
" * A a n k o o p e n v e r k o o p v a n k u n s t v o o r w e r p e n i n a l l e r l e i v o r m e n .
" H e t o r g a n i s e r e n e n h e t d e e l n e m e n a a n k u n s t e x p o ' s e n v e r n i s s a g e s . "
A r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n w e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
3 ) U I T D R U K K I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O E N A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E V A N
D E A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
4 ) H E R S C H R I J V E N V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n d e
s t a t u t e n i n t e g r a a l v e t v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n :
S T A T U T E N . .
I . N A A M Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 , N A A M - R E C H T S V O R M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m
" B I L T E R E Y S T A L A I N " ,
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 7 1 E l i n g e n , O u d e n a a k s e s t r a a t 6 B .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s o f B r u s s e l s
G e w e s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , D e z a a k v o e r d e r z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t
b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n k a n t o r e n , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p - ' p e n , o p s l a g p l a a t s e n i n r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t
b u i t e n l a n d , e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c r e a t i e , d e o n t w i k k e l i n g e n v e r k o o p v a n n i e u w e p r o d u c t e n z o a l s m e u b e l e n , s i e r v o o r w e r p e n , d e c o r s ; c o n s u l t b u r e a u v o o r d e s i g n , i n r i c h t i n g e n , d e c o r s e n a a n v e r w a n t e n ; r e c l a m e e n a d v i e s b u r e a u ; h e t v e r z o r g e n v a n i l l u s t r a t i e s , p u b l i c i t e i t , a d v e r t e n t i e s , d r u k w e r k e n , g r a f i s c h e v o r m i n g e n , l a y - o u t , e v e n a l s a l l e a c t i v i t e i t e n d i e m e t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n .
C r e a t i e e n p r o d u c t i e v a n k u n s t v o o r w e r p e n i n a l l e r l e i v o r m e n .
A a n k o o p e n v e r k o o p v a n k u n s t v o o r w e r p e n i n a l l e r l e i v o r m e n . H e t
o r g a n i s e r e n e n h e t d e e l n e m e n a a n k u n s t e x p o ' s e n v e r n i s s a g e s
D e v e n n o o t s c h a p z a l , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ,
c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e m e t d i t d o e l v e r w a n t z i j n , o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t b e h e e r v a n h e t e i g e n v e r m o g e n , h e t
v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t d o e n v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j i s n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t o n v e r m o g e n v a n
d e v e n n o o t .
I I . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 , K A P I T A A L
H e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n -
d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t
( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 7 5 0 .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v o l s t o r t v o o r é é n / d e r d e .
A r t i k e l 6 . A A N D E L E N .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e h o u d e n .
H e t b e v a t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n e l k e v e n n o o t e n h e t a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , d e v e r m e l d i n g
v a n d e v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n
o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r
e n d e r e c h t v e r k r i j - g e n d e i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
O v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n s l e c h t s v a n a f d e
d a t u m v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t
o v e r h a n d i g d a l s b e w i j s .
l e d e r e v e n n o o t e n b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g v a n h e t r e g i s t e r k e n n i s n e m e n .
A r t i k e l 7 .
D e e n i g e v e n n o o t k a n d e a a n d e l e n v r i j o v e r d r a g e n ; h e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g
d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
T o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e
a a n d e l e n , w o r d e n d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t
g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f L e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e
n a l a t e n s c h a p .
H i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e z e a a n d e l e n , z a l d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n u i t o e f e n e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , m o g e n d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t , o p s t r a f f e v a n
n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e
i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a
a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
D e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n a a n e e n
v e n n o o t ,
D e a a n d e l e n z u l l e n b o v e n d i e n b i j v o o r k e u r o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n a a n v e n n o t e n .
D e a f k o o p w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t b e p a a l d : d e w a a r d e v a n h e t n o m i n a a l k a p i t a a l , v e r h o o g d
o f v e r m i n d e r d , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , m e t h e t g e m i d d e l d e v a n d e i n d e d r i e l a a t s t e b a l a n s e n u i t g e d r u k t e
r e s u l t a t e n t e d e l e n d o o r h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e a f k o o p p r i j s d i e n t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n , i n g a a n d e o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e m a a n d n a d e
a a n v a a r d i n g v a n d e a f k o o p , b e t a a l d t e w o r d e n , e n d i t d o o r m i d d e l v a n d r i e g e l i j k e j a a r l i j k s e s t o r t i n g e n w a a r v a n
d e e e r s t e a a n h e t b e g i n v a n g e z e g d e t e r m i j n z a l m o e t e n g e s c h i e d e n .
I n d i e n d e v e n n o t e n g e e n g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , d a n m o g e n d e e r f g e n a m e n o f
l e g a t a r i s s n h u n t o e l a t i n g a l s v e n n o o t a a n v r a g e n .
I I I , B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A r t i k e l 8 . B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t d i e z a a k v o e r d e r
i s .
A r t i k e l 9 . B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R .
r
t f a B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e z a a k v o e r d e r e n i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e o m s t a n d i g h e d e n a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n e n n o c h d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n o c h d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r m a g w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n z u l k e p e r s o n e n d i e h i j z a l a a n d u i d e n m e t g e s c h r e v e n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 0 . B E Z O L D I G I N G Z A A K V O E R D E R .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . H i j h e e f t r e c h t o p e e n a a n d e e l i n d e w i n s t d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d w o r d t t o e g e k e n d b i j w i n s t v e n - d e l i n g . D e r e i s e n a n d e r e k o s t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r g e d a a n b i n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t w o r d e n h e m d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r u g b e t a a l d o p z i c h t v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r e c h t v e r k l a a r d e o n k o s t e n s t a t e n .
I V . C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 1 . T O E Z I C H T .
H e t t o e z i c h t o v e r h e t b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p w o r d t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n d i e d a a r t o e v a n a i l e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n k e n n i s m o g e n n e m e n , t e n z i j i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s i s v e r p l i c h t .
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l e e n o n b e p e r k t r e c h t v a n t o e z i c h t e n c o n t r o l e o p a l d e h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p e n o e f e n t d i t u i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 2 , A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g o f d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r .
Z i j w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ,
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f e n w o r d t t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , s a m e n m e t d e b i j w e t v e r e i s t e d o c u m e n t e n , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e z e w i j z e v a n o p r o e p i n g g e l d t n i e t w a n n e e r d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s e n i g e z a a k v o e r d e r i s . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o n g e a c h t h e t a a n t a l t e r v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t o p g e s t e l d o p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
T e a l l e n t i j d e k a n e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . G a a t h e t o m e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d a n w o r d e n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d n a g e l e e f d .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e b e v o e g d h e i d n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n , D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n ,
V I . J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S .
A r t i k e l 1 4 .
H e t b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a - r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d ,
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t d e z a a k v o e r d e r d e z e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r - s t a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n . D e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r e e r - s l a g e n d e s g e v a l l e n d h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n g e z o n d e n , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n t e v e r t e n e n k w i j t i n g .
B i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o r g t d e z a a k v o e r d e r v o o r d e n e e r t e g g i n g e r v a n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ,
i V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b E a d
l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 5 .
H e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t n a a f t r e k v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v e r d e e l d a l s
v o l g t :
1 ) t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d i e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 ) o v e r h e t s a l d o w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d i t a l l e s m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e b e d r a g e n ;
D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I L O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 1 6 .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a d e o n t b i n d i n g , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p d a n o o k , v o o r t b e s t a a n a l s r e c h t s p e r - s o o n v o o r h a a r o n t b i n d i n g t o t d e s l u i t i n g e r v a n .
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r e i s t . N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n z a l h e t s a l d o i n g e l i j k e m a t e o n d e r d e v e n n o - ' t e n w o r d e n v e r d e e l d i n e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 7 . S l o t b e p a l i n g e n .
V o o r a l h e t g e e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t i s v o o r z i e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n , d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r h e n g e l d i g a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
O n d e r g e e n v o o r w e n d s e l k u n n e n d e v e n n o t e n , d e s c h u l d - e i s e r s , e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n v e n n o o t d e z e g e l s d o e n l e g g e n o p d e b o e k e n , s t u k k e n , w a a r d e n e n a n d e r e a c t i v a d e r v e n n o o t s c h a p .
5 ) C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e s t a t u t e n w e r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e d e v o l l e d i g e u i t g i f t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t
b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g