22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 15.07.2014 14311-0146-043
30/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
. t e L e t i f f i e
. . . . . . . . . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 6 8 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t e r l e a u N e w E n e r g y l e p e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a d i o w e g 1 8 , 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w p " a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
1 , E l e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n v a n h a a r b e s t u u r d e r L u c V r i e n s p e r 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . N a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n o v e r l i j d e n i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r d e C ' V B A B l o w e s t . D i t o n t s l a g g i n g i n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s a k t e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E d d y V a n d y c k e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v o o r m a l i g e b e s t u u r d e r C V B A B i o w e s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n W a t e r l e a u G r o u p N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t G o e d s e e l s . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r g a a t i n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
2 . V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h e e r J e r o e n V a n B e e k a a n a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l e a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t t r e k s e l v a n n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e W a t e r l e a u N e w E n e r g y l e p e r N V o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r L u c V r i e n s p e r 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . N a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n o v e r l i j d e n i s h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m b e s t u u r d e r W a t e r l e a u G r o u p , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t G o e d s e e l s , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t I n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e h e e r J e r o e n V a n B e e k a a n a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l e a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e R a a d v a n B e s t u u r .
g e t e k e n d
J e r o e n V a n B e e k
l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I 1 1 1 1 1 t I I I I I I I I I I I 1 I I I
* 1 4 1 7 7 9 1 9 *
b a h ( a a r B o i t S t a w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2014
ÿþV o o r . b e h o u d a a n h t B e l g i s t S t a a t s b
M o d W a r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V I
1 1 1 1 1 1 1 @ 1 , y 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
L : ~ ' e _ ' d . f i ' . ` i ~
G r i f ü c R e c h t b a n k v a n 4 t o o p h a n d e f
i " r i f f i e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 6 8 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t e r l e a u N e w E n e r g y l e p e r
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a d i o w e g 1 8 , 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l v a n n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 ;
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 4
n o v e m b e r 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n :
- v a n : R a d i o w e g 1 8 , 3 0 2 0 H e r e n t
- n a a r : N i e u w s t r a a t 2 6 , 3 1 5 0 W e s p e l a a r
V o l m a c h t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e h e e r J e r o e n V a n B e e k a a n a l s b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e R a a d v a n B e s t u u r .
g e t e k e n d
J e r o e n V a n B e e k
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.07.2013, NGL 26.07.2013 13381-0437-037
09/10/2012
ÿþó S a d W a r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l a l a * u a i u 6 i u u u 6 4 7 8 * u i i a i i ~
1 2 1
O r i e e m e s r # ç t e ; , ^ , e r 0 8 9 2 . 8 6 8 . 7 6 6
, ' f . 3 : n i n " B I N E R G Y I E P E R T E R R E I N
; y Y . r % i 3 ; 2 ~
R ; ; o l " # ç s v i f s $ i : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t o l : 8 6 9 1 B e v e r e n - a a n - d e - I j z e r , R o e s b r u g g e s t r a a t 5 7 a
r y e ; g k H ; i i =
n t i e w w : s z : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s , t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 0 k a n t o o r , o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n e n g e e n : v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 / 9 7 0 , b l a d 9 3 , v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) H . V l e m i n g s .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t d é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n :
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n :
" W a t e r l e a u N e w J n e r g y I e p e r " ; h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " W a t e r l e a u N e w ] n e r g y I e p e r " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ,
I n . a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e
v e n n o o t s c h a p m o e t s t e e d s v e r m e l d w o r d e n :
I . d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . d e v e r m e l d i n g " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " o f " N V "
3 , d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 . h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
" 2 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 6 9 E B e v e r e n - a a n - d e - I j z e r , R o e s b r u g g e s t r a a t 5 7 a n a a r 3 0 2 0 H e r e n t , R a d i o w e g 1 8 ; d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 ' v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e f r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : g e v e s t i g d t e 3 0 2 0 H e r e n t , R a d i o w e g 1 8 .
3 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n h i e r t o e w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m ; a l s l a s t h e b b e r e n v o o r r e k e n i n g . ' v a n d e r d e n :
C 0 S E P . 2 . 1 3 1 2
- H e t o p w e k k e n v a n t h e r m i s c h e , e l e k t r i s c h e e n a n d e r e v o r m e n v a n e n e r g i e u i t b i o m a s s a e n a f v a l i n d e z o r u i m m o g e l i j k e z i n d o o r m i d d e l v a n b i o l o g i s c h e , f y s i s c h e e n t h e r m i s c h e p r o c e s s e n .
D e o n t w i k k e l i n g , d e f i n a n c i e r i n g , d e c o n s t r u c t i e , h e t v e r w e r v e n , h e t b e z i t , h e t l a t e n g e b r u i k e n d o o r d e r d e n e n / o f d e v e r k o o p v a n i n s t a l l a t i e s o f d e l e n v a n i n s t a l l a t i e s d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k e l e k t r i c i t e i t e n / o f s t o o m o p w e k k e n o f i n v e r b a n d m e t d e r g e l i j k e o p w e k k i n g w o r d e n o p g e w e k t .
H e t b e h e e r , h e t g e b r u i k e n , h e t b e d r i j v e n e n / o f h e t e x p l o i t e r e n v a n i n s t a l l a t i e s o f d e l e n v a n i n s t a l l a t i e s d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k e l e k t r i c i t e i t e n / o f s t o o m o p w e k k e n i n v e r b a n d m e t d e r g e l i j k e o p w e k k i n g w o r d e n a a n g e w e n d e n / o f d e a a n - e n / o f v e r k o o p e n h e t v e r m a r k t e n v a n v o o r n o e m d e e l e k t r i c i t e i t e n / o f s t o o m , d a a r i n b e g r e p e n h e t v e e m a r k t e n v a n g r o e n e s t r o o m , g r o e n s t r o o m c e r t i f i c a t e n e n c e r t i f i c a t e n u i t
" w a r m t e k r a c h t k o p p e l i n g .
- H a a l b a a r h e i d s s t u d i e s v a n e n e r g i e b e s p a r e n d e e c o l o g i s c h v e r a n t w o o r d e e n e r g i e p r o j e c t e n e n h e t o n t w i k k e l e n v a n d e z e p r o j e c t e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t b o u w e n , o n d e r h o u d e n e n e x p l o i t e r e n v a n d e z e p r o j e c t e n .
. 0 0 d a i r . % < . . . s . : i i = . . . t i : t v t t . F ! ! r f r f i ' r . ` . r i : . t i i t t R % 1 : r t e r . ' : t C : C : r : t i i i i : i i % : 1 i ; ; s r ` . . . ; # Y ' r i = . ' . . ~ ~ : ! ° % ~ ~ : ~ : : : " % i i i i t 0 : i " i ~ i : J \ : f : C : r . : : , , s i r : _ : { r : U i 4 : : p t ' . ' . 4 : m { : J ; ' i r : f : %
}
+ ` 3 ` l * : t ` . . ~ + : . ' r # : " : + ~ ~ ; E r F : f f l ; i " : í i # % : ' 3 ; i F : ; ? 4 W ' > ï E F ? i , t # : t l s , E l : á ' l ' " a i # : " " , ! J ! : Y 0 : i ¬ 3 F s ; G , :
: # : # : F 3 h t : i S i ! : ] f 7 : g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - T r a d i n g e n v e r k o o p v a n e n e r g i e p r o d u c t e n e n a l l e u i t v o o r n o e m d e p r o j e c t e n v o o r t k o m e n d e p r o d u c t e n .
" H e t t r a n s p o r t e n v e r w e r k e n v a n b i o m a s s a , m e s t , d i e r l i j k e b i j p r o d u c t e n e n a f v a l i n d e z o r u i m m o g e l i j k e z i n , a f k o m s t i g v a n d e l a n d b o u w s e c t o r , v a n d e r d e n t e g e n b e t a l i n g .
- H e t v e e m a r k t e n e n e x p o r t e r e n v a n g e d r o o g d c o n c e n t r a a t ( a m m o n i a k , N P K , . . . ) e n g e k o r r e l d e n g e d r o o g d e i n d d i g e s t a a t
- A f v a l w a t e r z u i v e r i n g v a n h e t v l o e i b a r e g e d e e l t e a f k o m s t i g v a n h e t p r o d u c t i e p r o c e s o f a f v a l w a t e r z u i v e r i n g v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , f i l i a l e n o p r i c h t e n i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e u r z e n u i t r e i k e n , l i c e n t i e s n e m e n e n g e v e n , m e r k e n d e p o n e r e n , o c t r o o i e n a a n v r a g e n , d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n c u r s u s s e n , t r a i n i n g e n e n o p l e i d i n g e n i n r i c h t e n e n g e v e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n v a k b e u r z e n i n r i c h t e n e n a l l e i n i t i a t i e v e n n e m e n o m h a a r a c t i v i t e i t e n e n d e p r o b l e m a t i e k v a n h e t l e e f m i l i e u i n h e t a l g e m e e n b e k e n d t e m a k e n b i j s p e c i a l i s t e n e n b i j h e t g r o t e p u b l i e k , D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . Z i j m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f ' k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o
3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
11/09/2012
ÿþA I I I I ~ I I I I I I I I I I V I I I I
" i a i s s a o a "
u
M o d W o r d 1 1 . 1
m y ~ ~ . - n e e m ' e g i a e m a n u E u m a k e K V A N ' K O O P H A N D E L '
3 0 A U G . 2 0 1 2
v E d i e t i n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
0 8 9 2 . 8 6 8 . 7 6 6
B i n e r g y l e p e r T e r r e i n B I T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o e s b r u g g e s t r a a t 5 7 , b u s A , 8 6 9 1 A l v e r i n g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n :
d e h e e r P e t e r L u y s s e n , v e r b l i j v e n d e t e G a p a a r d 1 , 8 6 4 7 L o ;
d e C V B A B i o w e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o e s b r u g g e s t r a a t 5 7 , b u s A , 8 6 9 1 A l v e r i n g e m ;
e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
d e h e e r L u c V r i e n s , w o n e n d e t e M e r e l d r e e f 2 7 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n ;
d e h e e r W i l l y G i l s , w o n e n d e t e B a n k s t r a a t 9 7 , 3 0 0 0 L e u v e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b E a d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r L u c V r i e n s t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e h e e r W i l l y G i l s e n d e h e e r J e r o e n V a n B e e k a a n a l s b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e b e n o e m i n g .
G e t e k e n d
L u c V r i e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 . 0 8 . 2 0 1 2
v z w
A S B L
03/08/2012
ÿþr .
M o d w o r t ' 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ! I l I ! I I I l i i i I i l I I U h l
~ i a i s n o s *
v .
b e h c
a a '
B e l . S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 9 2 . 8 6 8 . 7 6 6
B i n e r g y l e p e r T e r r e i n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r g i e s t r a a t 4 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - Z e t e l v e r p l a a t s i n g
B i j b e s l i s s i n g o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 1 w e r d :
H e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B i n e r g y l e p e r " a l s b e s t u u r d e r g e a k t e e r d a a n g e z i e n h a a r
b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n i s , e n b e s l i s t d e M e e r L u y s s e n P e t e r , G a p a a r d 1 , 8 6 4 7 L o
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r o p 2 5 a p r i l 2 0 1 1 v o o r e e n d u u r v a n 2 j a a r o m t e e i n d i g e n o p
d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
T e v e n s w e r d b e s l i s t o p e e n R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 v e r p l a a t s t n a a r
R o e s b r u g g e s t r a a t 5 7 a , 8 6 9 1 B e v e r e n - a a n - d e - I j z e r
C v b a B i o w e s t ( b e s t u u r d e r )
V a n d y c k e E d d y
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.03.2012, NGL 27.07.2012 12356-0290-012
17/02/2015
ÿþf l n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 6 8 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t e r l e a u N e w E n e r g y l e p e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 2 6 , 3 1 5 0 W e s p e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s ) B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 ; 1 . B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 1 5 m e i 2 0 1 3 n i e t w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 w a a r i n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ( B 0 0 1 6 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , w e r d b e n o e m d p e r , 1 5 m e i 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , o p n i e u w t e b e k r a c h t i g e n t e n e i n d e d e n o d i g e : p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n ,
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n .
2 . V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h e e r J e r o e n V a n B e e k a a n a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
g e t e k e n d
J e r o e n V a n B e e k
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d w e i t i 1 1 . 1
t H I M I E 1 1 , 1
1 1 1
N E E R G E I _ E G i r
0 5 F E B . 2 0 1 5
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
L t e t . e u ~ G e l 1 e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.04.2011, NGL 29.08.2011 11494-0109-012
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.03.2010, NGL 27.07.2010 10351-0348-012
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.03.2009, NGL 05.08.2009 09542-0275-012