07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 12.02.2014, NGL 03.04.2014 14084-0421-022
19/04/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I T E U R B É
L G E
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g a t e r c i C r
R B c h t b , ; . ~ n l { v a n K o o p h a n o ~
t e L e u v e n , d e ~
S i ~ b ~ ~ ' p ~ ~ z R ~ F . ' F I E R
r i i e
2 - 0 4 - 2 0
S C H S T A A 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 6 9 4 . 9 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i n i S o l u t i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M g r . L a d e u z e p l e i n 1 1 - 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v o o r z i t t e r g e e f t a a n h e t o n t s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e b e s t u u r d e r A r p h i u s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r N i c o S w i n n e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n g a a t i n o p h e d e n e n g e e f t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t v o o r g e s t e l d D h r C r i s D e s t r i j k e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t m a n d a a t e n b e n o e m t d e z e t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , D h r C r i s D e s t r i j k e r a a n v a a r d t h e t m a n d a a t .
E r w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o n d e r n e m i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e w e r k p l a a t s v a n d e o n d e r n e m i n g t e 1 7 5 5 G o o i k , T e r l o s t r a a t 6 2 - C . E r w o r d t g e v r a a g d a a n N i c k H e r e m a n s o m d e z e p u b l i c a t i e a l s o o k d e b e s t u u r d e r s w i s s e l i n o r d e t e b r e n g e n b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l /
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
N i c k H e r e m a n s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 28.03.2013, NGL 04.04.2013 13084-0149-019
23/01/2012
ÿþ~ M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
d o o i b e h o u +
a a n h B e i g i s S t a a t s t
m u s s e _ _
2 . J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 8 . 6 9 4 . 9 5 9
B e n a m i n g t v o i u l t i : B i n i S o l u t i o n
t . e r k o r t , :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ( v o l l e n i g a d r e s i : 1 5 0 1 H a l l e ( B u i z i n g e n ) , K e s t e r b e e k b o s 3 1
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g O m z e t t i n g -
S t a t u t e n w i j z i g i n g
I I I * i a o a o a i a *
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B i n i S o l u t i o n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- I N V E R B A N D M E T D E Z E T E L V E R P L A A T S I N G
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : 3 0 0 0 L e u v e n , M o n s e i g n e u r L a d e u z e p l e i n 1 1 v a n a f h e d e n .
- I N V E R B A N D M E T D E E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a t e w e t e n m e t v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 4 . 4 6 4 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 3 . 0 6 4 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n : 3 3 n i e u w e a a n d e l e n B v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e , a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e z e 3 3 n i e u w e a a n d e l e n B w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n 9 . 0 9 0 , 9 0 9 e u r o p e r a a n d e e l , : w a a r v a n :
- 1 3 5 , 2 7 2 7 2 z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l : v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 4 . 4 6 4 , 0 0 )
- 8 . 9 5 5 , 6 3 6 3 a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g : e u r o ( ¬ 2 9 5 . 5 3 6 , 0 0 ) .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n : 1 0 0 % .
I n s c h r i j v i n g o p d e 3 3 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n 9 . 0 9 0 , 9 0 9 e u r o : p e r k a p i t a a l a a n d e e l , a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r D E S T R I J C K E R C r i s , g e b o r e n t e S o e s t ( D u i t s l a n d ) o p 9 n o v e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d t e 1 7 0 1 , D i l b e e k , D o y l i j k s t r a a t 1 1 9 , t e n b e l o p e v a n 1 1 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n B .
- d o o r d e h e e r W I L L E M Y N S D i r k J e a n g e b o r e n t e H a l l e o p 9 d e c e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d t e 1 5 0 0 H a l l e
B e r g e n s e s t e e n w e g 3 3 8 , t e n b e l o p e v a n 1 1 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n B
- d o o r d e h e e r S P I E S S E N S K u r t E t i e n n e , g e b o r e n t e B o r n e m o p 2 4 a p r i l 1 9 7 0 , w o n e n d t e 2 8 7 0 P u u r s
P a l i n g s t r a a t 6 9 , t e n b e l o p e v a n 1 1 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n B .
A l l e n h i e r a a n w e z i g .
Z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t o p ,
d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 3 . 0 6 4 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n 3 3 n i e u w e a a n d e l e n B .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e h e e r S t e v e n V y v e v , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g : :
d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e S t e v e n V Y V E Y , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V Y V E Y & C o , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k :
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a , d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n : d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n . b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n : n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r s , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t e e n ` m o g e l i j k e v e r g o e d i n g a a n h u n h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' - Y B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n a a n v a a r d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t d e v o l s t o r t i n g v a n 3 3 a a n d e l e n B z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p
m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R i n i S o l u t i o n " , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
M a s s e n h o v e n , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
B . V . B . A . V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r
g e t e k e n d
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n V y v e y b e d r i j f s r e v i s o r . "
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r o v e r h a n d i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n h u i d i g e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z o n d e r e c h t e r a a n p u b l i c a t i e t e z i j n o n d e r w o r p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t .
- I N V E R B A N D M E T D E P L A A T S I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 9 5 . 5 3 6 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , d i e z o a l s a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- I N V E R B A N D M E T D E T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 9 5 . 5 3 6 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 3 . 0 6 4 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 9 5 . 5 3 6 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e r e a l i s e e r d .
- I N V E R B A N D M E T D E O M V O R M I N G I N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B i n i S o l u t i o n o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B i n i S o l u t i o n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k h o u d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r d e r z e t t e n e n h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e z e i n g e s c h r e v e n i s i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r o v e r n e m e n . D e a c t i v a , p a s s i v a e n a f s c h r i j v i n g e n w o r d e n o v e r g e n o m e n .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 w a a r v a n d e S t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e o n d e r t u s s e n w e r d e n g e d a a n w o r d e n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t o n g e w i j z i g d .
D e 1 8 6 a a n d e l e n A e n 3 3 a a n d e l e n B z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B i n i S o l u t i o n o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r S t e v e n V y v e y d d 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B I N I S O L U T I O N e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e a f s l u i t m e t e e n n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n 7 9 . 2 1 7 , 3 1 E U R e n e e n b a l a n s t o t a a l v a n 3 4 1 . 8 9 7 , 8 6 E U R .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , d i e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d o n d e r v o o r b e h o u d i n z a k e d e v o o r r a a d a d 2 6 . 9 3 3 , 5 5 w e g e n s h e t n i e t - b i j w o n i n g v a n d e f y s i s c h e v o o r r a a d o p n a m e .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i s k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s
p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
O p g e s t e l d t e M a s s e n h o v e n , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
V y v e y & C o - B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A
g e t e k e n d
S t e v e n V y v e y W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e d r i j f s r e v i s o r V e n n o o t "
- I N V E R B A N D M E T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a d a t i s v a s t g e s t e l d d a t a l l e v e n n o t e n a f s t a n d h e b b e n g e d a a n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t d o o r d e h e e r H A H N A n d r é v o o r n o e m d , m e t c r e a t i e v a n 1 1 n i e u w e a a n d e l e n B , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
G e n o e m d e b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , n u m m e r 0 0 1 6 6 0 8 2 7 1 - 2 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n z a l b e w a a r d b l i j v e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v e r v o l g e n s d a t o p a l l e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , d e s t o r t i n g e n v o l l e d i g g e b e u r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t h i e r b o v e n w e r d t o e g e z e g d .
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d .
- I N V E R B A N D M E T D E S P L I T S I N G V A N D E A A N D E L E N
7 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t n a v o o r m e l d e b e s l u i t e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n A e n 4 4 a a n d e l e n B . Z i j b e s l u i t t e n e i n d e d e v e r h a n d e l b a a r h e i d e n v e r d e l i n g t e b e v o r d e r e n e l k a a n d e e l t e s p l i t s e n i n h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 1 8 . 6 0 0 a a n d e l e n A e n 4 . 4 0 0 a a n d e l e n B .
- I N V E R B A N D M E T G O E D K E U R I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N
8 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e n i e u w e s t a t u t e n t e k s t v a s t , z o n d e r d a a r b i j i n h o u d e l i j k t e r a k e n a a n d e b e p a l i n g e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r b a n d m e t n a a m , z e t e l , d u u r , d o e l , b o e k j a a r o f j a a r v e r g a d e r i n g .
- I N V E R B A N D M E T O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
9 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d H A H N A . , n a v e r m e l d .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e v o o r g e s t e l d e d é c h a r g e v e r l e e n d s e d e r t d e l a a t s t e d é c h a r g e t o t o p h e d e n
- I N V E R B A N D M E T D E B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
1 0 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H A H N A . , m e t z e t e l t e 1 5 0 1 H a l l e , K e s t e r b e e k b o s 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 8 0 4 . 7 8 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H A H N A n d r é v o o r m e l d ;
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E N Y , m e t z e t e l t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l , K r a a n s t r a a t 1 1 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 8 0 4 . 2 8 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V a n C a l s t e r I n g e M a r i a , N N 6 5 . 0 5 . 3 0 - 3 2 6 . 7 7 , g e b o r e n t e A s s e o p 3 0 m e i 1 9 6 5 , w o n e n d t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l , K r a a n s t r a a t 1 1 9
3 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R P H I U S , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , M g r L a n d e u z e p l e i n 1 1 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 2 4 7 . 0 7 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S w i n n e n N i c o J e a n , N N 7 2 . 0 9 . 0 2 - 1 9 7 . 5 7 , g e b o r e n t e T i e n e n o p 2 s e p t e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d t e 3 0 0 0 L e u v e n , M o n s e i g n e u r L a d e u z e p l e i n 1 1 / 3 0 1 .
H u n o p d r a c h t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e v a n d e a l g e m e n e v e r a g d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n v e r b o n d e n w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H A H N A , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
- I N V E R B A N D M E T D E M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N E N D E C O O R D I N A T I E
1 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- I N V E R B A N D M E T D E V O L M A C H T
1 2 . T e n e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s f o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g g e g e v e n a a n d e h e e r H E R E M A N S N i c k , w o n e n d t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , S c h a f f e l b e r g 9 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
" F V e c i r - - b e h d u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V r ? r r e s l n
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e o m z e t t i n g , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e o m z e t t i n g m e t i n b e g r i p v a n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g z a a k v o e r d e r i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , e n c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e r d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c t -
S t a a t s b l a
N a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 0 1 H a l l e ( B u i z i n g e n ) , K e s t e r b e e k b o s 3 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
1 1 1 t 1 1 1 1 1 . 1 9 ! 1 1 1 a ! P l l
B e n a M i n g o e s 3 8 6 5 y 3 ) 5 ( v o l u i t ) : B i n i S o l u t i o n
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B i n i S o l u t i o n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n .
O p g e r i c h t d o o r
1 f D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H A H N A . , m e t z e t e l t e 1 5 0 1 H a l l e , K e s t e r b e e k b o s 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 8 0 4 . 7 8 1 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i l l i a m V e r e e k e n t e H a l l e o p 2 6 j a n u a r i 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 6 f e b r u a r i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 2 1 9 5 4 . d e s t a t u t e n z i j n s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r H A H N A n d r é L u c i e n , N N 6 4 . 1 1 . 1 5 2 9 5 . 9 4 , g e b o r e n t e U k k e l o p 1 5 n o v e m b e r 1 9 6 4 , m e t e e n L u x e m b u r g s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d t e 1 5 0 1 H a l l e , K e s t e r b e e k b o s 3 1 , b e n o e m d b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
2 I D e h e e r H A H N A n d r é L u c i e n , v o o r n o e m d .
- o n d e r d e b e n a m i n g B i n i S o l u t i o n , m e t z e t e l t e 1 5 0 1 H a l l e ( B u i z i n g e n ) , K e s t e r b e e k b o s 3 1 e n m e t e e n o n b e p a a l d e d u u r ;
- w a a r v a n h e t k a p i t a a l :
. a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v o l l e d i g g e p l a a t s t w e r d ;
. t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o i n g e l d g e s t o r t w e r d ;
. v e r d e e l d i s i n 1 8 6 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e , w a a r o p v o l l e d i g i s i n g e s c h r e v e n d o o r :
- D e b v b a H A H N A . v o o r m e l d , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r 1 v o l s t o r t
a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d .
- d e h e e r H A H N A n d r é v o o r m e l d , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 5 0 0 , 0 0 )
= w a a r v o o r h e m , 1 8 5 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
V o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d e n a l l e n v o l s t o r t z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 4 9 2 2 3 0 - 9 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
- m e t b o e k j a a r l o p e n d v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r ( h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ) ;
- m e t j a a r v e r g a d e r i n g o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m 1 8 . 0 0 u u r , o f , a l s d i t g e e n w e r k d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d ( d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n 2 0 1 3 ) ;
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r f a x , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V e r d e r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n v o l g e n s d e r e g e l s , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e . b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e
o n d e r t e k e n e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g g h e d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z . 4 v a n d e s e r s o ( o ) n ( o n )
b e v o c ç d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n e e r d e n t e v e r t e 4 e n w o o r d i e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d i e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n d i e i e d e r
a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e b b e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n .
T o t g e w o n e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d H A H N A . v o o r m e l d .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . D e p r o d u c t i e , a s s e m b l a g e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r h u r i n g
e n / o f l e a s i n g e n d e b e m i d d e l i n g b i j a a n k o o p o f v e r k o o p
v a n e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n e n t o e b e h o r e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
2 . H e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t i n d e r u i m s t e z i n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g . a l s v o o r d e r d e n . H e t v e r z o r g e n
v a n p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e s v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n . i n . " d e r u i m s t e z i n
H e t u i t v o e r e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o d u c t t e s t i n g , e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n , d e i n r i c h t i n g e n e n o p v o l g i n g v a n w e r v i n g s - e n r e c l a m e c a m p a g n e s ( b u s i n e s s - t o - b u s i n e s s e n c o n s u m e r ) e n d e o r g a n i s a t i e v a n a l l e d i e n s t e n
d i e d e c o m m u n i c a t i e k u n n e n b e v o r d e r e n , i n d e m e e s t " b r e d e z i n ;
( w a a r o n d e r d e o r g a n i s a t i e v a n m e e t i n g s , c o n f e r e n t i e s , e n a l l e p u b l i c - r e l a t i o n s a c t i v i t e i t e n .
D e r e s e a r c h , d e o n t w i k k e l i n g , h e t o n t w e r p e n , c r e ë r e n , e n p r o d u c e r e n , e v e n a l s h e t v e r z o r g e n v a n d e l a y - o u t , v a n r e c l a m e e n p u b l i c i t e i t i n h e t a l g e m e e n , i n d e r u i m s t e z i n
3 . D e r e s e a r c h , d e o n t w i k k e l i n g , h e t o n t w e r p e n , d e p r o d u c t i e , d e f a b r i c a t i e , d e i n s t a l l a t i e , d e h e r s t e l l i n g e n h e t o n d e r h o u d , e v e n a l s d e h a n d e l , z o a l s v o o r m e l d v a n t r a n s p o r t b a n d e n , m e t : e l l e o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n , e n v a n m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n w e r k t u i g e n i n d e r u i m s t e z i n e v e n a l s v a n a l l e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n a r t i k e l e n ( u i t w e l k e m a t e r i e o o k ) , d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n o f d a a r m e e v e r w a n t e n c o m p l e m e n t a i r z i j n , o f d i e n s t i g k u n n e n z i j n t o t d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e a k t i v i t e i t e n e n i n s t a l l a t i e s . D e p r o m o t i e e n c o m m e r c i a l i s a t i e e r v a n i n h e t a l g e m e e n
4 . H e t b e h e e r e n d e u i t b o u w e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n i n d e r u i m s t e z i n . D i t o m v a t
a l l e v e r r i c h t i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n i n d e r u i m s t e z i n , z o a l s h e t ( v e r ) b o u w e n , i n r i c h t e n , h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h e t ( v e r ) h u r e n , h e t b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n e n o r d e n e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , l e a s i n g i n b e g r e p e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n i n d e r u i m s t e z i n , z o a l s h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h e t u i t b a t e n , ( v e r ) h u r e n , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n e n a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n .
B e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ( o n g e a c h t h u n a c t i v i t e i t e n ) o n d e r w e l k e v o r m o o k ( a a n d e l e n , a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n a n d e r e ) e n o p w e l k e w i j z e o o k ( i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o p s l o r p i n g , f u s i e e n a n d e r e ) e n d e z e b e h e r e n .
5 H o l d i n g m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n o p w e l k e w i j z e , d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o r g s t a a n v o o r d e r d e n e n b e s t u u r d e r z i j n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
- w i n s t v e r d e l i n g
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r . V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r n a a a n r e k e n i n g v a n e v e n t u e e l o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g i s e c h t e r n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n i t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . H e t o v e r s c h o t s t a a t i n b e g i n s e l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j z a l h e t o n d e r d e v e n n o t e n k u n n e n v e r d e l e n , o f h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n w e n d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s , h e t g e b r u i k e n o m s p e c i a l e d i e n s t e n t e v e r g o e d e n o f o m o p h e t n i e u w e b o e k j a a r o v e r t e d r a g e n . G e e n u i t k e r i n g z a l e v e n w e l m o g e n g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- v e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o
N a v e r e f f e n i n g v a n g a n s h e t p a s s i e f z a l h e t b a t i g s a l d o t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t , n a d a t d e z e g e b e u r l i j k o p d e z e l f d e v e r e f f e n i n g s v o e t z u l l e n g e b r a c h t z i j n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
- A i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r H e r e m a n s N i c k , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 2 0 H e i s t o p - d e n - b e r g , S c h a f f e l b e r g 9 , a a n w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s i o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V o o r - b e t p u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e . N o t a r i s E r i k a I s e r i b o r g h s
- 1 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . 5 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e c l a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o m n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g