05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 30.07.2014 14378-0558-025
28/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
. 1 t 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
J
n é n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 R U p i i i
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K 0 0 0 h a n c i e l
.
G d f l i g i a n ,
I l l ! I I I l 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 M I I
* 1 4 1 4 4 8 3 0 *
u h l
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 5 5 0 . 9 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i o l u x F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n t e r l e u v e n l a a n 3 7 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 .
( )
5 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N d e h e e r C h r i s t o p h e r M . D a n i e l s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
6 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s M e v r o u w S u s a n a G o n z a l e z M e n e n i e d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e m a c h t i g e n o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n d e p u b l i c a t i e v a n d e h e r b e n o e m i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
S u s a n a G o n z á l e z M e : 5 n
G e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . . 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 «
( )
" 5 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N d e h e e r J o h n F r a n c i s C o l l o p y t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 8 ,
6 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N M e l i n d a N e m e s , i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s M e v r o u w I n g e S t i e r s e n i e d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n i a a n 2 6 8 A , 1 1 6 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e m a c h t i g e n o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n d e p u b l i c a t i e v a n d e h e r b e n o e m i n g l n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
S u s a n a G o n z á l e z M e l 6 n
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 22.07.2014 14340-0600-025
18/09/2013
ÿþM u a W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1 9 S E P . 9 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 5 5 0 . 9 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i o l u x F i n a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l " V e r d u n s t r a a t 7 4 2 , 1 1 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
T i j d e n s d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 8 j u l i 2 0 1 3 w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e v o e g d h e d e n z o a l s ; t o e g e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s t o m d e : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p g e l e g e n t e V e r d u n s t r a a t 7 4 2 , 1 1 3 0 B r u s s e l t e v e r p l a a t s e n n a a r ; I n t e r l e u v e n l a a n 3 7 , 3 0 0 1 H e v e r l e e ,
M e r i ë n H e n d r i k
G e n e r a l M a n a g e r
S E N S I E N T F L A V O R S N V
I n t e r l e u v e n l a a n 3 7
3 0 0 1 H E V E R L E E ( B E L G I U M )
T a l . Q 1 6 / 3 0 8 8 6 7
O p d e l a a t s t e b l z , v a n k a i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
L u i k B ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 2 C E C . 2 O 1 4
G r i f f i e R e c n t o a n k v a n K o o p h a n d e l
G r i t @ o v e n .
% .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 5 5 0 . 9 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B I O L U X F I N A N C E
( v e r k o r t ) : B I O F I N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 3 7
3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e ; O N T B I N D I N G m e t d a d e l i j k e S L U I T I N G v a n d e V E R E F F E N I N G ( t o e p a s s i n g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B I O L U X F I N A N C E " i n h e t k o r t B I O F I N , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , I n t e r l e u v e n l a a n 3 7 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , b e s l i s s i n g t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g o n t b i n d i n g e n d a d e l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
2 ° B e s l i s s i n g , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e p e r i o d e v a n i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
3 ° D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n n e e r g e l e g d e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : I n t e r l e u v e n l a a n 3 7 , 3 0 0 1 H e v e r l e e , B e l g i ë .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r C R A I G E N M a r k , k a n t o o r h e b b e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , I n t e r l e u v e n l a a n 3 7 , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n o m d e s g e v a l l e n d l a t e r d e z e b a n k r e k e n i n g ( e n ) a f t e s l u i t e n ,
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n e l k e a d v o c a a t e n p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g f a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
U i t g e r e i k t t ' U r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 15.07.2013 13309-0518-019
29/10/2012
ÿþ M o d W o i d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ r
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 I I I i l
s * 1 2 1 7 7 4 5 4 *
n u e &
1 8 O n 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 5 5 0 . 9 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i o l u x F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r d u n s t r a a t 7 4 2 , 1 1 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g e n c o m m i s s a r i s .
5 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c e p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , m e t n a m e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 5 . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 2 . 6 0 0 e u r o .
§ '
B i j l a g e n N i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 1 2 1 1 1 2 _ r _ A n n e x e s _ d a _ M o n i t e u r _ h e l g e
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 17.07.2012 12306-0219-030
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 25.08.2011 11513-0241-029
22/11/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 15.11.2010 10606-0449-004
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 12.07.2010 10298-0593-028
05/08/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 30.07.2009 09522-0076-031
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 15.07.2009 09423-0029-028
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 04.07.2008 08358-0007-031
22/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 16.08.2007 07560-0308-030
07/08/2006 : BL588539
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27/08/2003 : BL588539
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