20/11/2013
ÿþM o d W o r d t 7 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f t à d e (
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d ]
t e L e u v e n . d e 0 7 N O V . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ;
G r i f f i e
* 1 3 1 ] 9 9 7 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 7 9 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I Z K I D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 4 6 0 B e k k e v o o r t ( A s s e n t ) , R i j n r o d e 3 3 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n n o g t e r e g i s t r e r e n ;
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
I . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g a l s o o k v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g o m e e n d i v i d e n d u i t t e : k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ' l i d W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
O p h e f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n ;
2 . b . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r e u r o v e e r t i g c e n t ( 6 0 . 3 0 4 , 4 0 E ) d o o r i n b r e n g e n i n k o n t a n t e n t e n b e d r a g e v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i e r e u r o v e e r t i g c e n t ( 4 1 . 7 0 4 , 4 0 E ) d o c h z o n d e r a a n m a a k n o c h u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ; '
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , i n h e t b i j z o n d e r a a n d e W e t t e n v a n :
- 7 m e i 1 9 9 9 h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 ( " c o r p o r a t e g o v e r n a n c e " W e t ) h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- 2 j u n i 2 0 0 6 h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e
v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n ;
- 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t ;
a l s m e d e v o l l e d i g e h e r w e r k i n g , h e r s c h r i j v i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n e n v a s t s t e l l i n g .
v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
D e s t a t u t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " B I Z K I D " .
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t ( A s s e n t ) , R i j n r o d e 3 3 / A .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n ,
m a k e l a a r o f c o m m i s s i o n a i r :
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v o o r h e t u i t v o e r e n b i j m i d d e l v a n c o m p u t e r s e n s o f t w a r e a i l e v e r r i c h t i n g e n v o o r
B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e c l i ë n t e n , h e t o p m a k e n v a n p r o g r a m m a ' s v o o r c o m p u t e r s , h e t o n t w e r p e n v a n w e b s i t e s
v o o r h e t i n t e r n e t ;
- D e s t u d i e , d e p r o e f n e m i n g e n e n h e t h e r s t e l l e n v a n a l l e c o m p u t e r s e n s o f t w a r e ; Z i j z a l a l l e i n l i c h t i n g e n ,
a d v i e z e n e n i n s t r u c t i e s k u n n e n g e v e n i n v e r b a n d m e t d e z e r ;
- H e t v a s t l e g g e n v a n b e e l d e n o p f o t o g r a f i s c h p a p i e r , f i l m , v i d e o , l a s e r d i s c , o f g e l i j k w e l k a n d e r v i s u e e l m e d i u m e n d e z e b e e l d e n v e r k o p e n , v e r h u r e n , v e r w e r v e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n o p d r a c h t v a n d e r d e n . V e r z o r g i n g v a n l i c h t e n g e l u i d b i j d i v e r s e v o o r s t e l l i n g e n , f i l m s e n v i d e o ' s ;
- C a m e r a m a n , m o n t e u r - e d i t o r , a u d i o - v i s u e e l r e a l i s a t o r , r e g i s s e u r e n s e n a r i o s c h r i j v e r , a u t e u r , i l l u s t r a t o r e n g r a f i s c h e v o r m g e v e r ;
- H e t u i t v o e r e n v a n m a r k t s t u d i e s , e n q u ê t e s , o p i n i e p e i l i n g e n o f g e l i j k w e l k e m a n i e r o m I n z i c h t t e v e r w e r v e n o v e r d e t o e s t a n d v a n e e n p o t e n t i ë l e a f z e t m a r k t a l s m e d e h e t t o e g a n k e l i j k m a k e n v a n g e l i j k w e l k e a f z e t m a r k t ;
O p d e l a a t s t e b ! z v a n L u i k B v e r m e l d e n R r . c t o N e a r n e n h o e d a n i g h e i d j a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z s i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e u e r t c } F ; i , v n o c , r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e K e r u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r e n u i t v o e r , d e v e r k o o p o p c o m m i s s i e o f h a n d e l e n d a l s t u s s e n p e r s o o n ,
d e v e r h u u r , d e f a b r i c a g e , d e m o n t a g e e n h e r s t e l l i n g , d e a f r e g e l i n g , d e p l a a t s i n g e n d e a f b r a a k , v a n :
* k a n t o o r m a c h i n e s e n c o m p u t e r s e n h u n o n d e r d e l e n m e t i n b e g r i p v a n d e r a n d a p p a r a t u u r e n d e
b i j h o r i g h e d e n ;
* p r o g r a m m a ' s v o o r c o m p u t e r s m e t i n b e g r i p v a n i n t e r n e t e n i n t r a n e t W e b s i t e s ;
* s p o n s o r i n g , r e c l a m e , p u b l i c i t e i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
* v i d e o p r o d u c t i e s , M u l t i M e d i a p r o d u c t i e s , t e l e c o m m u n i c a t i e , t e l e m a t i c a e n r e c l a m e f i l m s ;
* h u i s h o u d e l i j k e e n i n d u s t r i ë l e e l e c t r i s c h e , e l e k t r o m e c h a n i s c h e o f e l e c t r o n i s c h e a p p a r a t e n ;
* e l e c t r i s c h e , e l e k t r o m e c h a n i s c h , e l e c t r o n i s c h e , p n e u m a t i s c h e , m e c h a n i s c h e , s a n i t a i r e o n d e r d e l e n
a l l e r h a n d e ;
* v e r k e e r s s i g n a l i s a t i e , r e c l a m e p a n e l e n e n l i c h t r e c l a m e s ;
* r i j w i e l e n a l l e r h a n d e m e t o f z o n d e r m o t o r a a n d r i j v i n g ;
* c e n t r a l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s e n a n d e r e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
* a i r c o n d i t i o n i n g s t o e s t e l l e n e n i n s t a l l a t i e s ;
* i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n b u i z e n v o o r h u i s h o u d e l i j k e e l e c t r i s c h e , s a n i t a i r e o f a n d e r e i n s t a l l a t i e s ;
- H e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h o u d s w e r k e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s a n i t a i r - , z i n k - , f o o d - , s c h r i j n w e r k e r i j e n
e l e c t r i c i t e i t s i n s t a l l a t i e s , a l l e i s o l a t i e m a t e r i a l e n , e l e c t r i c i t e i t s m a t e r i a a l , l u c h t b e h a n d e l i n g s i n s t a l l a t i e s ,
w a r m t e t o e s t e l l e n , k o e l t o e s t e l l e n , b u i z e n , k a b e l s , l u c h t k a n a a l k o k e r s e n h o u t ;
H e t a f s t e l l e n v a n g r o e p e n , b r a n d e r s e n a l l e a n d e r e m o t o r e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e c o r a t i e v a n g e b o u w e n , m a k e n v a n t o n e e l d e c o r s , b o u w e n v a n s t a n d e n v o o r
j a a r b e u r z e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n : a r t i s t i e k e , i n d u s t r i ë l e e n a n d e r e s p u i t - , v e r f - e n s c h i l d e r w e r k e n ;
- A l l e d a k w e r k e n , g r o n d w e r k e n , v l o e r - e n t e g e l w e r k e n , i s o l a t i e w e r k e n , l a s - e n s m e e d w e r k e n , m e t a a l w e r k e n ; A a n n e m e r v a n b o u w w e r k e n , s l o p i n g - e n a f b r a a k w e r k e n , v l o e r - e n c h a p e w e r k e n , m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , m a r m e r b e w e r k i n g ;
- P l a a t s i n g v a n r a m e n e n d e u r e n i n g e l i j k w e l k m a t e r i a a l ;
- A f w a t e r i n g s w e r k e n ;
- D r a i n e r i n g s w e r k e n ;
- N e e r s l a a n v a n d e g r o n d w a t e r s p i e g e l ;
- W a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n ;
- W e g e n w e r k e n ;
- A a n n e m e r v a n s c h r i j n w e r k e n , t i m m e r w e r k e n e n m e u b e l m a k e r i j ;
- P l a a t s e n v a n g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e d o o r s c h i j n e n d e e n
d o o r z i c h t i g e m a t e r i a l e n ;
- B e h a n g e n e n p l a a t s e n v a n a l l e w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g ( m e t i n b e g r i p v a n s c h e i d i n g s w a n d e n e n v a l s e
p l a f o n d s ) ;
- B o u w p r o m o t o r e n s t u d i e b u r e a u v o o r b o u w w e r k e n ;
- H a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i m m o b i l i ë n h a n d e l ;
K o r t o m a l l e a a n d e b o u w v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
T e c h n i s c h e e x p e r t i s e s d o e n i n o p d r a c h t v a n d e r d e n ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n n i e t e e n o f a n d e r a s p e c t v a n h a a r d o e l o f d i e e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s d e e l h e b b e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a l l e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n z e l f d e o f g e l i j k s o o r t i g d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n ; o p t r e d e n a l s h u n a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r e u r o v e e r t i g c e n t ( 6 0 . 3 0 4 , 4 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
_ B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a i s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l i s t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e v e n w e l e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
4 . B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e e n i g e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n ; d e h e e r N i c o F e r n a n d P a u l a E m i e l J u l i a V A N O P P E N , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , K l o o s t e r b e r g s t r a a t 2 7 , w o r d t , v o o r z o v e e l a l s ' n o d i g , b i j d e z e b e v e s t i g d v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n ,
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e p - n o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e V + i i n d e p e r s t i { o ) n ( e n ) b e v o e g d S t e r e c h t s p e r s o o n t e i " t a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t o y e v p . , = p o r n g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g