21/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 1 8 4 6 *
N e e r g e l e g d
1 9 - 0 2 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 6 6 9 4 5 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B i z T e c h n o l o g y
( v e r k o r t ) : -
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , H o g e W e i 3 7 b u s D
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v o o r n o t a r i s L o d e L e e m a n s v e r l e d e n t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t d e v o l g e n d e m e l d i n g : " N o g t e r e g i s t r e r e n . " , b l i j k t d a t :
1 . e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t a l s n a a m B i z T e c h n o l o g y
2 . z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , H o g e W e i 3 7 b u s D .
3 . m e t e e n o n b e p e r k t e d u u r ;
4 . d o o r o p r i c h t e r : D e h e e r V A N D E C A N R o e l a n d J o s s e R i a , g e b o r e n t e T i e n e n o p v i e r n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 1 1 . 0 4 - 2 9 1 . 3 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 8 0 1 1 6 7 5 - 6 2 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ( P e r k ) , D r i e s s t r a a t 2 7 , D e h e e r V A N D E P O E L E m m a n u e l Y o h a n n L u d o v i c , g e b o r e n t e B r u s s e l o p e l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 1 . 1 1 - 1 4 1 . 1 0 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 6 6 5 2 9 2 - 3 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , B o e r d e r i j s t r a a t 5 0 . D e h e e r V A N D E P O E L M i c h a ë l C h r i s t o p h e F r é d é r i c , g e b o r e n t e B r u s s e l o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 4 . 2 9 - 1 2 5 . 0 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 7 3 5 2 8 9 6 - 1 0 , g e h u w d , w o n e n d e t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 1 3 .
5 . M e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 9 0 0 , 0 0 e u r o , h e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n b e d r a a g t 1 1 . 7 0 0 , 0 0 e u r o d o o r d e o p r i c h t e r . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b i j d e K B C B A N K , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 5 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p v o l l e d i g i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n .
7 . B o e k j a a r : é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
8 . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
9 . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 1 , § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d u u r : 1 ) D e h e e r V A N D E C A N R o e l a n d J o s s e R i a , g e b o r e n t e T i e n e n o p v i e r n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 1 1 . 0 4 - 2 9 1 . 3 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 8 0 1 1 6 7 5 - 6 2 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ( P e r k ) , D r i e s s t r a a t 2 7 ; 2 ) D e h e e r V A N D E P O E L M i c h a ë l C h r i s t o p h e F r é d é r i c , g e b o r e n t e B r u s s e l o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 4 . 2 9 - 1 2 5 . 0 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 7 3 5 2 8 9 6 - 1 0 , g e h u w d , w o n e n d e t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 1 3 , h u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 e e r s t e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n t o t h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n b o v e n d e t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t . I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
1 0 . E r w o r d e n g e e n c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m d ;
1 1 . D o e l ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : V e r h a n d e l e n v a n I T h a r d w a r e ; V e r h a n d e l e n / v e r h u u r v a n S o f t w a r e ; I T S u p p o r t ; H e t a a n b i e d e n v a n a l l e i n t r a - e n i n t e r n e t d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ; H e t v e r k o p e n v a n c o m p u t e r s , o n d e r d e l e n e n a n d e r e e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n n o d i g v o o r h e t f u n c t i o n e r e n v a n d e a a n g e b o d e n o p l o s s i n g ; H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; D e p l a n n i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , b o u w , i n r i c h t i n g s - e n c o m m e r c i ë l e p r o j e c t e n v a n a l l e r l e i a a r d i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d a l s m e d e h e t p a r t i c i p e r e n i n a l l e b e l e g g i n g s - e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n z u l k e p r o c e d u r e s t e n g o e d e k o m e n ; K u n n e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n v e r e n i g i n g e n o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s d a a r b u i t e n ; D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b e z i g h o u d e n m e t a l l e r h a n d e i n e n e x p o r t a c t i v i t e i t e n ; D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n o f t o t d e o v e r n a m e o v e r g a a n v a n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g e n v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n ; C o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n ; M o g e l i j k h e d e n o m g e l d t e b e l e g g e n , i m m o a a n t e k o p e n e t c . ; H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n v e r r i c h t e n v a n p r e s t a t i e s i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e e n o r g a n i s a t o r i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , b u d g e t c o n t r o l e e n a l g e h e e l m a n a g e m e n t ; o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , e x p l o i t e r e n i n l i c e n t i e g e v e n v a n i n n o v a t i e v e t e c h n o l o g i s c h e e n i n f o r m a t i c a o p l o s s i n g e n t e n e i n d e b u s i n e s s p r o c e s s e n b i n n e n e e n o n d e r n e m i n g t e s t r o o m l i j n e n ; E x p l o i t e r e n v a n i n f o r m a t i c a o p l o s s i n g e n e n a a n b i e d e n v a n g e r e l a t e e r d e s e r v i c e s a a n d e g e b r u i k e r s v a n d e o p l o s s i n g , a l s m e d e h e t a a n b i e d e n v a n g e b r u i k e r s o n d e r s t e u n i n g ; H e t o n t w i k k e l e n v a n g e g e v e n s b e s t a n d e n e n c o m m u n i c a t i e f a c i l i t e i t e n a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a u t o m a t i s e r i n g s - , c o m p u t e r s e r v i c e s - e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n ; D e u i t b o u w v a n e e n v e r m o g e n z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d ; H e t b e h e e r v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n , e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ; O r g a n i s a t i e v a n e n d e e l n a m e a a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n b e u r z e n .
1 2 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s . d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n . G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n . D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t . B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . . E e n g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d v a n 7 5 % i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s n o d i g v o o r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : - K a p i t a a l s w i j z i g i n g e n ; - W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; - V e r k o o p a a n d e l e n ; - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ; - O n t b i n d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g .
1 3 . D e o p r i c h t e r s g e v e n v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r J e r a B V B A , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 0 6 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f h a n d e l s r e g i s t e r e n / o f o p d e g r i f f i e e n / o f K a m e r v a n A m b a c h t e n e n N e r i n g e n e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o p r i c h t i n g .
S l o t - e n O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k e r t i j d m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
L o d e L e e m a n s ,
N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
04/08/2015
ÿþm a d 1 t . 1
i e = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e :
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r r e i c g d l o n i v a n g e f o p
: ~ . .
" f r 2 , - , J R ! Z a b
t e r g t i ~ i e v a n l e . ~ . ~ e C ~ a n d s t a l i g e t ~ t t t t m r t ~ ~ + r k t r ~ t * P f f f l
"
i
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 5 4 6 . 6 9 4 . 5 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B i z T e c h n o l o g y
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e W e i 3 7 D
; ; 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
j ; U i t e e n a k t e v o o r n o t a r i s L o d e L e e m a n s v e r l e d e n t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p 1 3 j u l i 2 0 1 5 m e t d e v o l g e n d e ; m e l d i n g : " N o g t e r e g i s t r e r e n . " , b l i j k t d a t
£ ; D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n g e l d , m e t ;
d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 3 3 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ j _ : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 0 , 5 3 3 , 0 0 ) t e b r e n g e n , m e t u i t g i f t e v a n ; i ; a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s ; d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . D e n i e u w e ; k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 3 3 , 0 0 ) .
O n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n ; v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n j
V e n n o o t s c h a p p e n . j
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g e i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e g e v o l g e n v a n d e z e a f s t a n d , a l s m e d e d e w e e r s l a g o p d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n ,
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r V A N D E C A N R o e l a n d , d e h e e r V A N D E P O E L E m m a n u e l , d e h e e r V A N D E P O E L M i c h a ë l e n d e h e e r U R B A I N M a r c , a l l e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e ; ; ; s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " B i z T e c h n o l o g y " , v o o r n o e m d .
D e h e e r U R B A I N M a r c , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d e a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n ! d e z e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 3 3 , 0 0 ) v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ; d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 3 3 , 0 0 ) d i t o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p i e d e r a a n d e e l w e r d ; i n g e s c h r e v e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ! d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 3 3 , 0 0 ) ,
3 , d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ; r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 8 7 4 4 0 5 3 0 6 3 8 4 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k , z o a l s b l i j k t u i t ; e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 j u l i 2 0 1 5 . T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d d i e d e z e z a l b e w a r e n l n h e t d o s s i e r .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n : g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t
1 / h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 0 . 5 3 3 , 0 0 ) ;
2 / d e v e p n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g : e u r o ( ¬ 1 . 9 3 3 , 0 0 ) .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , , ; b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t . A r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L .
H e t m a e t s c h a p p e l j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 0 . 5 3 3 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 3 6 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e : w a a r d e . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n i e d e r 1 / 3 3 6 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l . " .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n ' v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n A c c o u n t a n t s J e r a B V B A ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o r t 1 1 . 1
M e c l i e l s e s t e e n w e g 3 0 6 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
O e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Y , , a
V c r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i T e g e l i j k e r t i j d m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t c o n f r o m a r t i k e l 7 5 , 2 ' ,
L o d e L e e m a n s ,
N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g