26/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
f l h J
* 1 4 1 0 6 1 6 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 9 7 . 4 8 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i z z C o r n ( v e r k o r t ) :
' 1 5 M M 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e c 1 - i t b a n k v a n k d e l f i â n d e l B r u s s e l
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S i n t - M a r t i n u s s t r a a t 4 5 , 1 7 0 0 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B i z z C o r n " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S i n t - M a r t i n u s s t r a a t 4 5 ; i n g e s c h r e v e n l n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) B r u s s e l , o n d e r , n u m m e r 0 4 7 9 . 2 9 7 . 4 8 7 , o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K o e n D i e g e n a n t , t e H a l l e , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n , t e e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a l l e o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , R e g i s t e r , 5 b o e k 7 3 1 , b l e d 8 , v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o n u ! e u r o c e n t ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . V o o r d e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , S . D e v o g e l . " ,
b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 6 6 7 . 8 7 3 , 4 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g a u r a ( E U R 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) n a a r z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d , d s i e ë n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 8 6 . 4 2 3 , 4 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e s c h i e d t i n g e l d t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g l n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , h e t g e e n d o o r a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t e r k e n d , d a t d e v e r d e r e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n i n s p e c i ë n g e b e u r d i s e n d e n o d i g e g e l d e n i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B E L F I U S B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d w o r d e n .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n u i t d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 .
b . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s , n o t a r i s , v e r v o l g e n s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 8 6 . 4 2 3 , 4 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 1 8 6 0 M e i s e , L a n d b e e k s t r a a t 5 2 , n a a r 1 7 0 0 D i l b e e k , S i n t - M a r t i n u s s t r a a t 4 5 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 0 5 8 3 2 4 , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S i n t - M a r t i n u s s t r a a t 4 5 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ; f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
e n
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o _ v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 8 6 . 4 2 3 , 4 0 ) . _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) o p n a a m - , - z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
V o o r b e h o u d e n a a t a b t B e i e c h S z 6 a t s b l a d
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I n g m a r D e K e g e l ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g