11/10/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b r a t
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ N E E R G E L E G D
0 2 ~ 1 0 - 2 0 1 2
G R I F E C H T B F a f ~ i ~ . v a n K O O P ~ ~ i ~ L t e M E C H E L E N
i , 1 a i s e a s o "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 0 5 5 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L O C K S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : 2 8 6 1 O N Z E - L I E V E - V R O U W - W A V E R , L E E M S T R A A T 1 0 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M V O R M I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - - V E R P L A A T S I N G Z E T E L - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R O B B E R E C H T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o n d e r z e e l , o p d r i e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e :
" G e r e g i s t r e e r d t w a a l f r o l l e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e M e i s e , d e z e v e n s e p t e m b e r 2 0 1 2 . B o e k 5 / 4 2 9 B l a d 5 7 V a k 1 0 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e u r o ) . D e O n t v a n g e r H e n r i R o s e l e t h ( g e t e k e n d ) " .
B l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " B L O C K S " , m e t z e t e l t e 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , L e e m s t r a a t 1 0 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 0 5 5 8 3 4 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 1 8 . 0 5 5 . 8 3 4 ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a ! t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 . 3 2 0 , 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 3 . 3 2 0 , 0 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e s e n z e s t i g ( 6 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e z e s e n z e s t i g ( 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 2 . 2 7 2 , 7 3 ¬ ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- t w i n t i g e u r o ( 2 0 , 0 0 ¬ ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 . 3 2 0 , 0 0 E ) ;
- t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 2 . 2 5 2 , 7 3 ¬ ) , a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 1 4 8 . 6 8 0 , 1 8 E ) .
2 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R E V E N T ' , d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D G S o l u t i o n s " e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " A L I A S M a n a g e m e n t " , b i j m o n d e v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , h i e r t e v e n s a a n w e z i g e n t u s s e n k o m e n d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e s e n z e s t i g ( 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 2 . 2 7 2 , 7 3 E ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R E V E N T " , t e n b e l o p e v a n v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z i j n d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o e n t w a a l f c e n t ( 1 0 0 . 0 0 0 , 1 2 ¬ ) ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D G S o l u - t i o n s " , t e n b e l o p e v a n e l f ( 1 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z i j n d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o e n d r i e c e n t ( 2 5 . 0 0 0 , 0 3 E ) ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " A L I A S M a n a g e m e n t " , t e n b e l o p e v a n e l f ( 1 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z i j n d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o e n d r i e c e n t ( 2 5 . 0 0 0 , 0 3 E ) ;
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s a l s v o l g t :
- d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R E V E N T " : e e n g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o p g e s p l i t s t a l s v o l g t :
* i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e n d t a c h t i g e u r o ( 8 8 0 , 0 0 ¬ ) , e n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , t e n b e l o p e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 2 4 . 1 2 0 , 0 0
E ) .
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D G S o l u t i o n s " : e e n g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o p g e s p l i t s t a l s v o l g t :
* i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 2 2 0 , 0 0 ¬ ) , e n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , t e n b e l o p e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 2 4 . 7 8 0 , 0 0 ¬ ) .
- d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " A L I A S M a n a g e m e n t " : e e n g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g t e n b e t o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o p g e s p l i t s t a l s v o l g t :
* i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 2 2 0 , 0 0 ¬ ) , e n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , t e n b e l o p e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 2 4 . 7 8 0 , 0 0 ¬ ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 7 7 6 6 6 1 - 2 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S - F O R T I S B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p h e d e n . D i t a t t e s t z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s R o b b e r e c h t s b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 . 3 2 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 3 . 3 2 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n z e s t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n f h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 1 4 8 . 6 8 0 , 1 8 ¬ ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 1 4 8 . 6 8 0 , 1 8 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 3 . 3 2 0 , 0 0 ¬ ) t o t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 1 5 2 . 0 0 0 , 1 8 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o e n a c h t t i e n ( 1 4 8 . 6 8 0 , 1 8 ¬ ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 1 4 8 . 6 8 0 , 1 8 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 1 5 2 . 0 0 0 , 1 8 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 6 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e ( 1 1 1 6 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 , E r w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d i t a l l e s z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e o m v o r m i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
8 , D e t o e l i c h t i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g a a n d e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p w o r d t a a n h o o r d ,
9 . H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p " C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G u y D e V o o g h t , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n i n h e t b i j z o n d e r o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n , w o r d t a a n h o o r d .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 9 . B E S L U I T
i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B L O C K S m e t z e t e l t e 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , L e e m s t r a a t 1 0 7 , i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 - 0 6 - 2 0 1 2 o p g e s t e l d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e V O F B L O C K S , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n r e l a t i e f b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e . G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e i n t e r n e c o n t r o l e s w e r d e n d a n o o k v o o r n a m e l i j k s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e s u i t g e v o e r d .
G e l e t o p d e b e p e r k t e t i m i n g w e r d e n g e e n c o n f i r m a t i e s v e r s t u u r d a a n k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n o f a n d e r e d e r d e p a r t i j e n . A l d u s d i e n t h i e r v o o r e e n v o o r b e h o u d t e w o r d e n g e f o r m u l e e r d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 - 0 6 - 2 0 1 2 b e d r a a g t 1 1 . 2 8 4 , 6 9 E U R , w a a r i n b e g r e p e n - 1 9 . 8 4 0 , 3 7 E U R v e r l i e s v a n d e t u s s e n t i j d s e p e r i o d e 0 1 - 0 1 - 2 0 1 2 t e m 3 0 - 0 6 2 0 1 2 .
H e t n e t t o - a c t i e f i s n e g a t i e f ( e i g e n l i j k e e n n e t t o p a s s i e f ) e n 1 3 . 2 8 4 , 6 9 E U R l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 - 0 6 - 2 0 1 2 ( 2 . 0 0 0 E U R ) . H e t n e t t o - a c t i e f i s b i j g e v o l g o o k l a g e r d a n h e t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) . E r z a l e c h t e r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s v i n d e n a d , 1 5 0 . 0 0 0 E U R i n g e l d , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 1 5 2 . 0 0 0 E U R z a l b e d r a g e n e n b i j g e v o l g z a l v o l d o e n a a n d e m i n i m u m v e r e i s t e . W e m e r l c e n o p d a t , i n s t r i j d m e t a r t , 7 7 6 W . V e n n . , d i t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g r o t e r i s d a n h e t n e t t o - a c t i e f b l i j k e n d u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r - l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
t D i t v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n . v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o m z e t t i n g v a n d e V O F B L O C K S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2
B u r g . C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y D e V o o g h t , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , 2 0 0 0
A n t w e r p e n ( g e t e k e n d ) "
1 0 , E r w o r d t b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a o m t e v o r m e n i n e e n N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e r o e r d , e v e n a l s a i l e a c t i e v e e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , d e a f -
s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n ; d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e
b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a .
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n b l i j f t i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s R o b b e r e c h t s v a n a r t i k e l
7 7 6 W . V e n n . e n v a n a r t i k e l 7 8 5 W . V e n n . e n o n t s l a a n h a a r v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , K . D e D e c k e r s t r a a t 2 0 a .
1 2 , E r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n a a n h e t v o l l e d i g e b e s t u u r s o r g a a n , e n e r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . A l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d , v o o r e e n d u u r
v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p h e d e n :
- d e H e e r V e r m e y l e n H a n s , o p t r e d e n d v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a " T I P I K O " , v o o r n o e m d ;
- d e H e e r D e P o r r e S t e v e n , o p t r e d e n d v o o r d e v e n n o o t s c h a p I n o p r i c h t i n g , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a " K L A R E L " , v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B 1 Z Z - C O N i n c . " , v o o r n o e m d ;
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R E V E N T " ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D G S o l u - t i o n s " , v o o r n o e m d ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " A L I A S M a n a g e m e n t " , v o o r n o e m d .
H i e r a l l e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d e n a a n v a a r d e n d .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 3 . D e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B L O C K S " w o r d e n t e n s l o t t e v a s t g e s t e l d a l s v o l g t ,
o v e r e e n k o m s t i g d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
S T A T U T E N
T I T E L I : A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A R T I K E L 1 : N A A M - V O R M
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
" B L O C K S " .
A R T I K E L 2 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
A R T I K E L 3 : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K . D e D e c k e r s t r a a t 2 0 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s e
t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A R T I K E L 4 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- H e t v e r r i c h t e n v a n 1 T - d i e n s t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , p r o g r a m m a t i e , w e b o n t w i k k e l i n g , s o f t w a r e -
o n t w i k k e l i n g , e n i m p l e m e n t a t i e , c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e , a a n - e n v e r k o o p I T - m a t e r i a l e n , h a r d w a r e , a l s o o k
a l l e a a n v e r w a n t e d i e n s t v e r l e n i n g e n , f a c i l i t a i r e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- B e g e l e i d i n g e n o p z e t t e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e v o r m e n d i e l e i d e n t o t o n t s p a n n i n g v a n p e r s o n e n e n
g r o e p e n ;
- A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n b i n - n e n - e n b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n - g e n ;
- A i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
e r t o e b i j t e d r a g e n o f g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
- D o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e
v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t
h e t h a r e b e l a n g e n n e m e n ;
- Z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n ,
T I T E L I I : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A R T I K E L 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 1 5 2 . 0 0 0 , 1 8 ê ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n z e s t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
" L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L ô : A A N D E L E N
a ) D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g - n u m m e r . Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t r e g i s t e r o m v a t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e v e n n o o t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n . D e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r b e t r e f f e n d e h u n e f f e c t e n . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g o o k k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r , z o n d e r v e r p l a a t s i n g v a n h e t r e g i s t e r e n m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t a a n d e b e - s t u u r d e r s d i e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e r a a d p l e g i n g z u l l e n v e r d u i d e l i j k e n .
D e o v e r d r a c h t o f a f s t a n d v a n a a n d e l e n w o r d t i n g e - s c h r e v e n I n g e z e g d r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r - d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e b e s t u u r d e r s e n d e v e r k r i j g e r i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n h e b b e n s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k w o r d e n g e m a a k t . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) O p v e r z o e k v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n z i j n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , m i t s i n s c h r i j v i n g o p e e n a a n d e l e n r e k e n i n g b i j e e n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g b i n n e n d e E u r o p e s e E c o n o m i s c h e R u i m t e e n m i t s u i t s c h r i j v i n g u i t h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n o p n a a m .
c ) D e v e n n o o t s c h a p k a n m i t s d e w e t t e l i j k e p r o c e d u r e n a t e l e v e n e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e i g e n a a n d e l e n i n k o p e n .
d ) D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . D e v e n n o o t s c h a p e r - k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l , I n g e v a l e e n a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n m e e r d e r e e i g e n a a r s k a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n s c h o r s e n t o t é é n p e r s o o n w e r d a a n g e d u i d d i e t e g e n o v e r h a a r a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l o p t r e e d t .
i n d i e n e e n a a n d e e l g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k i s h e t d e v r u c h t g e b r u i k e r d i e h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t o e f e n t .
A R T I K E L 7 : K A P I T A A L V E R H O G I N G
B e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d v a n e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n t i t e l V , h o o f d s t u k I , a f d e l i n g I V v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s , e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n .
B i j e l k e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n d e n i e u w e t e g e n s p e c i ë n t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e l e n b i j v o o r k e u r a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e e i g e n a a r s v a n d e o u d e k a p i t a a l s a a n d e l e n , i n e v e n r e d i g h e i d v a n d e a a n d e l e n i n h u n b e z i t o p d e d a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o p h e t t i j d s t i p e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n e i g e n a a n d e l e n v e r k r i j g e n , h e t z i j z e l f , h e t z i j d o o r e e n p e r s o o n d i e i n e i g e n n a a m , m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n h a n d e l t .
I n d i t l a a t s t e g e v a l w o r d t d e z e p e r s o o n g e a c h t a a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g t e h e b b e n g e n o m e n e n z i j n d e b e s t u u r d e r s h o o f d e l i j k g e h o u d e n t o t v o l s t o r t i n g e r v a n .
O m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r e a l i s e r e n , m a g d e v e n - n o o t s c h a p g e e n l e n i n g e n t o e s t a a n , v o o r s c h o t t e n b e t a l e n o f z e k e r h e d e n s t e l l e n .
A R T I K E L 8 : V E R Z E G E L I N G V A N D E G O E D E R E N
D e v e n n o t e n , h u n e r f g e n a m e n , r e c h t h e b b e n d e n e n s c h u l d e i s e r s m o g e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l d e z e g e l s d o e n l e g g e n o p d e b o e k e n , g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h h e t o p m a k e n v a n d e i n v e n t a r i s e i s e n .
Z i j m o e t e n z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n h o u d e n a a n d e i n v e n t a r i s s e n e n b a l a n s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L I I I : B E S T U U R E N T O E Z I C H T
A R T I K E L " 9 : B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n - b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n e v e n w e l t e n a l l e t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
E e n b e s t u u r d e r i s o o k v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
D e v o o r z i t t e r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r z i j n l e d e n .
A R T I K E L 1 0 : V E R G A D E R I N G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
H e t o p r o e p i n g s b e r i c h t w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d , t e n m i n s t e a c h t w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e n i g a n d e r g e s c h r e v e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l , a a n d e b e s t u u r d e r s g e z o n d e n ,
H e t o p r o e p i n g s b e r i c h t v e r m e l d t d e d a t u m , h e t u u r , d e p l a a t s e n d e a g e n d a v o o r d e v e r g a d e r i n g . O p r o e p i n g e n z i j n n i e t n o d i g w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m e n e e n v e r g a d e r i n g t e h o u d e n .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e b e l e t i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r . I n d i e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s r e c h t s p e r s o n e n z i j n , z a l d e l e e f t i j d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t , d e t e r m i n e r e n d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f ,
A R T I K E L 1 1 : B E R A A D S L A G I N G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e - s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e o u d s t e b e s t u u r d e r b e s l i s s e n d e s t e m .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e x o f t e l e g r a m , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
A R T I K E L 1 2 : I N T E R N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t e e n c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s z a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , o f a a n e e n d e r d e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o e r t , o f a a n é é n o f m e e r a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
Z o d a n i g e v e r p l i c h t i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n d e n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n . D e a a n h e t g e r e c h t o f a n d e r e o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t a n t i e s o v e r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f t w e e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 1 3 : E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e - ' l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A R T I K E L 1 4 V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D V A N D E B E S T U U R D E R S
D e b e s t u u r d e r s z i j n p e r s o o n l i j k n i e t v e r b o n d e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . T e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n d e b e s t u u r d e r s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r b e g a a n h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 5 2 7 t o t e n m e t 5 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o l a n g d e w e t g e v i n g d i t v e r p l i c h t ,
A R T I K E L 1 5 : V E R G O E D I N G E N
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r z i j n o n b e z o l d i g d , v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n d e b e s t u u r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B o v e n d i e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n t a n t i è m e s t o e k e n n e n , t e n e m e n u i t d e b e s c h i k b a r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
A R T I K E L 1 6 T E G E N S T R I J D I G B E L A N G
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r b i j e e n v e r r i c h t i n g d i e d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o e f t , e e n r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s t e g e n s t r i j d i g b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , z a l h i j z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 1 7 : D I R E C T I E C O M I T E
D e r a a d k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r e n d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l u i t d e r a a d t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é d a n w o r d t a a n d e l e d e n e r v a n a i l e m a c h t v e r l e e n d o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t t e n m i n s t e t w e e v a n h e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B e s l u i t d e r a a d t o t h e t a a n s t e l l e n v a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s z o n d e r d e z e t e v e r e n i g i n g e n i n e e n c o m i t é , d a n h e e f t e l k e d i r e c t e u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
T I T E L I V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 1 8 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
T e n a l l e t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e l k e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e n a l l e t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A R T I K E L 1 9 : P L A A T S E N B E V O E G D H E I D D E R V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o a l s a a n g e d u i d o n d e r a r t i k e l 8 .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n z a k e o n d e r m e e r d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s , h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e b e s t u u r d e r s , h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g , h e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b o v e n d i e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n a i l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n a n d e r e o r g a n e n b e h o r e n , w a n n e e r d i e o r g a n e n i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e r e n o m t o t e e n b e s l u i t t e k o m e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n , b i j v o o r b e e l d o m t e b e s l u i t e n t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , f u s i e m e t é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , w i j z i g i n g e n v a n h e t d o e l e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m o f a n d e r e w i j z i g i n g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n m a g b e s l u i t e n n e m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o o k s t e e d s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j v o o r d i e g e v a l l e n w a a r o m t r e n t a n d e r s l u i d e n d e b e s c h i k k i n g e n v e r m e l d s t a a n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b u i t e n g e w o - + n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t s t e e d s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
A R T I K E L 2 0 : B I J E E N R O E P I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z o w e l e e n g e w o n e a l s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n , Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n ( v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
A R T I K E L 2 1 ; O P R O E P I N G
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n m e t d e p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
A R T I K E L 2 2 : D E E L N A M E A A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
A R T I K E L 2 3 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G
~
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n - w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e e v e n e e n s a a n d e e l h o u d e r .
A R T I K E L 2 4 : S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e . I n d i e n e e n a a n d e e l g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , i s h e t d e v r u c h t g e b r u i k e r d i e s t e m r e c h t h e e f t m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n g e v a l v a n f u s i e o f m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , s p l i t s i n g , p a r t i ë l e s p l i t s i n g , i n b r e n g o f v e r k o o p v a n e e n a l g e m e e n h e i d , o n t b i n d i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s o o k i n d i e g e v a l l e n w a a r d e z e s t a t u t e n h e t a n d e r s r e g e l e n o f e r d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n b e s t a a n d i e h i e r v a n a f w i j k e n
O n b e k w a m e n e n m i n d e r j a r i g e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n a a n g e s t e l d e o f w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
A R T I K E L 2 5 : S C H O R S I N G V A N S T E M R E C H T
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r - t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t g e - s c h o r s t .
W a n n e e r é é n o f m e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e , o p n a a m ) i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
T o t d a n b l i j v e n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
T I T E L V ; B E S C H E I D E N V A N D E V E N N O O T S C H A P - W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L 2 6 : B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n t i t e l V I I , h o o f d s t u k I v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t e e n b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l . D e b e s t u u r d e r s l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d - k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e i n a r t i k e l 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n g e n o e m d e d o c u m e n t e n n e e r b i j d e N a t i o n a l e B a n k .
A R T I K E L 2 7 : B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E S
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a i s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e v e n e e n s t o e l a g e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o e k e n n e n o n a f h a n k e l i j k v a n d e h o g e r v o o r z i e n e v e r g o e d i n g e n , z e l f s a l v o r e n s d i v i d e n d e n o p a a n d e l e n t o e t e k e n n e n . Z i j m a g e l k e a n d e r e w i j z e v a n w i n s t v e r d e l i n g b e p a l e n .
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . D e z e u i t k e r i n g m o e t e v e n w e l g e s c h i e d e n v á á r h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d i s v a s t g e s t e l d ,
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , d e u i t k e r i n g v a n v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t e b e s l i s s e n .
T I T E L V I ; O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 2 8 ; O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , o f b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t d e s l u i t i n g e r v a n ,
M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d z i j n , z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e - v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 - 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . T I T E L V I I : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A R T I K E L 2 9 : K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
D e a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , b e s t u u r d e r s e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n d e n v r e e m d e h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 0
V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n w e r d , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n e n k e l v e r m e l d t e n t i t e l v a n i n l i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A R T I K E L 3 1
A l l e b e t w i s t i n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n - d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t z a k e n v a n d e v e n n o o t -
s c h a p b e h o r e n t o t d e u i t s l u i t e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
O n m i d d e l l i j k n a d e w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g t e
n e m e n ;
B o e k j a a r
H e t h u i d i g b o e k j a a r w o r d t d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t - s c h a p v e r d e r g e z e t i n v o o r t z e t t i n g v a n d e
V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a e n s l u i t a f o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e d e r d e m a a n d a g v a n s d e m a a n d j u n i i n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
R a a d v a n b e s t u u r
Z i j n v e r v o l g e n s b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g , d e z e s b e s t u u r d e r s :
- d e H e e r H a n s V e r m e y l e n , o p t r e d e n d v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a " T I P I K O " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V e r m e y l e n H a n s ;
- d e H e e r S t e v e n D e P o r r e , o p t r e d e n d v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
" K I A R E L " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D e P o r r e S t e v e n ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d " B I Z Z - C O N I n c , " , v o o r n o e m d ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r K r i s t i a a n D e M e e s t e r ;
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R E V E N T " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D e G r e e f M a r c ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D G S o l u - t i o n s " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r T o m H e y m a n s ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " A L I A S M a n a g e m e n t " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r U r i L a u w e r s .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , v e r k l a r e n d e b e s t u u r d e r s o v e r t e g a a n t o t
d e b e n o e m i n g v a n t w e e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r t é é n p a r i g a l s g e d e l e - g e e r d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n
z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n :
" d e H e e r H a n s V e r m e y l e n , o p t r e d e n d v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " T I P I K O " , v o o r n o e m d ;
" d e H e e r S t e v e n D e P o r r e , o p t r e d e n d v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " K L A R E L " , v o o r n o e m d ,
H i e r b e i d e n a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d d e m a n d a t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n i n o p r i c h t i n g . H u n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K D C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , T i n s t r a a t 7 3 i n g e s c h r e v e n i n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t M e c h e l e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 , 4 3 8 . 6 6 5 , t e n e i n d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
i n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ; n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p p e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - ' - a d m i n i s t r a t i e e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t - h o u d e r s a i l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m o n d e r h a v i g e e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B I J L A G E : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,