11/07/2014
ÿþ"
M M W i e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v q - r e g
g l e g e r f o n t v a n g e n o p
V o o r .
b e h o u d e
a a n h e t ,
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
I I 1 . 1 1 1 1 3 0 I I
O 2 J U L I 2 0 1 1 i
t e r g r e a v a n d e i 4 e d e r l a 1 d s t a l i g e
k o r d e e n d e l B r u s s e l
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 3 0 5 . 5 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E - T I M E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L U I T B R E I D I N G - W I J Z I G I N G A A N D E E L H O U D E R
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r H e n d r i k M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` M E - T I M E ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g d o e l w i j z i g i n g
a . V e r s l a g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r o m t r e n t d e e i n d b a l a n s d e r v e n n o o t s c h a p z o a l s g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; a l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
b . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n e n v e r v a n g t h e t a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t t e v o e r e n :
- h e t b e h e r e n v a n a s p e c t e n o f d e t o t a l i t e i t v a n r e t a i l - a c t i v i t e i t e n e n o n t w i k k e l i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . D e v e n n o o t s c h a p z i e t h e t a l s n o o d z a k e l i j k o m e e n i n t e g r a l e m u f t i - c h a n n e ' s t r a t e g i e t e o n d e r s t e u n e n ( w a a r i n o o k a i l e n i e u w e k a n a l e n a l s e - t a u , t e l e - s a l e s , a p p l i c a t i o n - s a l e s , M u l t i - l e v e l m a r k e t i n g , d i r e c t s a l e s , . . . a a n b o d k o m e n )
- o n d e r z o e k , o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , a a n k o o p , c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n f i n a n c i ë l e , v e r z e k e r i n g s - , c h e m i s c h e , d i a g n o s t i s c h e , k l i n i s c h e , f a r m a c e u t i s c h e , f m c q - e n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n e n p r o d u c t e n , h u n t o e p a s s i n g e n , d e d a a r a a n v e r b o n d e n t e c h n o l o g i e ë n , d i e n s t e n ( a i l e d i e n s t v e r l e n i n g n a a r e e n b r e d e w a a i e r v a n m a r k t s e g m e n t e n ( c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l , d i e n s t e n - e n o v e r h e i d s s e c t o r , e v e n a l s d e p a r t i c u l i e r e s e c t o r ) ) e n h u l p m i d d e l e n .
- d e a a n - e n v e r k o o p , l n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ( d i t h o u d t o o k f r a n c h i s e , m a s t e r f r a n c h i s e , d e a l e r s h i p , i n v o e r d e r , a g e n t u u r , e t c . i n )
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , c o n s u l t i n g v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , h e t o r g a n i s e r e n e n u i t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n . B i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , a a n - e n v e r k o o p , p r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e , l o g i s t i e k e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n c o n s u l t i n g , c o a c h i n g , t r a i n i n g , p r o j e c t e n , a n a l y s e s , s t u d i e s , r a p p o r t e n , a a n b e v e l i n g e n , o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e v e n e m e n t e n , b e u r z e n , t r a d e s h o w s , p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
- H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t p r o g r a m m e r e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , v a n ' p u b l i c i t e i t s v e r k o o p , v a n m a r k e t i n g , d e p r a k t i s c h e t o e p a s s i n g v a n s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a i l e t e c h n i e k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , e c o n o m i s c h e e n a l g e m e n e l e i d i n g v a n b e d r i j v e n .
- D e i n v e s t e r i n g , d e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e n / o f o n r o e r e n d v e r m o g e n ; r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e l e a s i n g e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , a a n p a s s e n , v e r f r a a i e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n
a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e ( i n b r e n g ,
p a r t i c i p a t i e s , o v e r n a m e o f i n v e s t e r i n g e n , . . . ) r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e
o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n d i t o p z i c h t e v e n e e n s e e n h o l d i n g a c t i v i t e i t o n t w i k k e l e n e n b e h e r e n ,
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n
v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n p e n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h o l d i n g s e n o n d e r n e m i n g e n .
V e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n d u s t r i ë l e - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e o p e r a t i e s m o g e n u i t v o e r e n
d i e z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h e t t e
b e g u n s t i g e n .
- E l k e b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t w e l k e c o m p l e m e n t a i r i s o f k a n b i j d r a g e n v a n e l k b o v e n s t a a n d v e r m e l d d o e l , k a n
i n o v e r w e g i n g g e n o m e n w o r d e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b o v e n d i e n i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e ï n t e r p r e t e e r d t e w a r d e n e n
b o v e n d i e n i s h e t b e s t u u r b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i l c w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
- H e t v e r v o e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n ! '
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g i n g i n " B L U E S E R V I C E S "
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l é é n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H a a r n a a m l u i d t B L U E S E R V I C E S " .
D e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 1 5 0 0 H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 0 2
n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , W a s h u i s s t r a a t 1 8 / 2 . 7 .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l t w e e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a s h u i s s t r a a t 1 8 / 2 . 7 " .
V i e r d e b e s l i s s i n g : O n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e v o o r z i t t e r g e e f t k e n n i s a a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , u i t d e f u n c t i e v a n
z a a k v o e r d e r d o o r m e v r o u w D E N A Y E R I n g r i d , g e b o r e n t e H a l l e o p a c h t m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ,
w o n e n d e t e 1 6 0 0 H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 0 2 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g .
V i j f d e b e s l i s s i n g : K w i j t i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , d o o r e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e .
o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w D E N A Y E R I n g r i d v o o r h e t m a n d a a t u i t g e o e f e n d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
j a a r b e g o n n e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n a f l o p e n d o p h e d e n , n a g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n
m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e p e r i o d e o p b a s i s v a n b i j g e v o e g d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g .
Z e s d e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
I n v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w D E N A Y E R I n g r i d b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n m e t v o l l e b e v o e g d h e i d z o a l s v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n , d e h e e r
B O S C H B e r n d , v o o r n o e m d , v e r b l i j v e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a s h u i s s t r a a t 1 8 / 3 . 3 . , h i e r a a n w e z i g e n d i e
a a n v a a r d t .
D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n a d n u t u m h e r r o e p e n w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , k a n h i j g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t
; v o o r a f g a a t .
, V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , B V B A V i e r e n d e e l s J . A c c o u n t a n c y & T a x , m e t z e t e l t e 1 5 0 0 M e i b o o m 2 2 b u s 2 , R P R B r u s s e l B E 0 4 2 4 . 8 7 4 . 9 4 5 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s M u y s h o n d t H e n d r i k .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t é n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g e n e n : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/12/2014
ÿþk r M p d W o i d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O M M i 3 e e t ' ° g t . ; i = g e . . 1 1 C r i 5 1 . % s ; ï r t p : : : : s
0 2 E . C .
f ~ f ~ ? , . . ~ t , t 3 ~ í f f i e t ~ 4 ~ ~ : ~ ; ! , . . . ' . - " " , ~
+ ~ I - ! ' R i i ^ ~ R ' ' 3 i
t ; : l J l l l e d G : i t 0 . V . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 3 0 5 . 5 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L U E S E R V I C E S
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : b e l s o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a s h u i s s t r a a t 1 8 / 2 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r W i l l e m M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B L U E S E R V I C E S ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n n a g e m e i d e v e r s l a g e n ; a l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r ( d e h e e r A n d r é G e e r o m s v a n d e c v b a V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B l u e S e r v i c e s B V B A b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 1 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R w a a r v o o r 8 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s ;
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t , c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g , »
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . B e s l i s s i n g t o t K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 . 1 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n v o r d e r i n g e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n
_ _ _ _ _ _ _ d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n :
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e h e e r B O S C H B e r n d , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ;
2 . D e h e e r W E N E S B e r t , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( ¬ 2 . 3 2 5 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ;
3 . D e h e e r T I M M E R M A N S S t e v e n , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( ¬ 2 . 3 2 5 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ;
4 . D e h e e r H A E M E L S T o m , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( ¬ 2 . 3 2 5 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ;
5 . D e h e e r V A N D E R M E E R S C H P h i l i p p e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( ¬ 2 . 3 2 5 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ;
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o m o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 . 1 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 0 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l e n 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 4 . 1 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e l k é é n l h o n d e r d t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 1 0 0 0 B r u s s e l , W a s h u i s s t r a a t 1 8 / 2 . 7
n a a r 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d 6 B 1 .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l t w e e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d 6 8 1 " .
7 , V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
8 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t
v o o r a f g a a t .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " V i e r e n d e e l s J . A c c o u n t a n c y & T a k s " o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s W i l l e m M u y s h o n d t .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g e n , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
O p d e L a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/03/2011
ÿþ r l M o d 2 . 1
! } } n n } } h I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U J U L t i
I I I I I I D I I I I I l l 1 1 1 1 1 1 I I I I I I
* 1 1 0 4 1 0 6 5 "
r
b e t
a z
B e S t a ;
0 4
r - 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 3 0 5 . 5 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E - T I M E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , B e e s t e n m a r k t 1 .
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - d o e l u i t b r e i d i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M u y s h o n d t J o s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 ,
b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M E - T I M E '
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n e n h e t a r t i k e l d r i e e e r s t e a l i n e a d e r .
s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
" - h e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n w o r k s h o p s e n l e z i n g e n .
- o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n , s t u d i e d a g e n , c o n f e r e n t i e s , s t a g e s , a t e l i e r s , u i t w i s s e l i n g e n e n
o n t m o e t i n g e n .
- d e p r o d u c t i e , h e t o p s t e l l e n , d e r e d a c t i e , h e t d r u k k e n , d e v e r d e l i n g , h e t u i t g e v e n , h e t v e r s p r e i d e n e n h e t :
p r o m o t e n v a n p u b l i c a t i e s , d o c u m e n t e n e n i n f o r m a t i e d r a g e r s b e t r e f f e n d e d e o n d e r w e r p e n v e r v a t i n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- h e t g e v e n v a n r a a d e n p r a k t i s c h e h u l p a a n o n d e r n e m i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t p u b l i c r e l a t i o n s e n
c o m m u n i c a t i e .
- h e t g e v e n v a n a d v i e s , v e r g e z e l l e n , i n d i v i d u e l e o p v o l g i n g , c o a c h i n g , p e r s o o n l i j k e o n t w i k k e l i n g e n b i j s t a n d .
- o r g a n i s a t i e v a n b i j e e n k o m s t e n e n e v e n e m e n t e n .
- r e l a t i e b e m i d d e l i n g , h e t r e g e l e n v a n c o n t a c t e n t u s s e n a l l e e n s t a a n d e n m e t d e b e d o e l i n g e e n m o g e l i j k e
l e v e n s p a r t n e r t e v i n d e n .
- s c h e i d i n g s b e m i d d e l i n g . "
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 1 5 0 0 H a l l e , B e e s t e n m a r k t 1 n a a r 1 5 0 0
H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 0 2 .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l i s :
g e v e s t i g d t e 1 5 0 0 H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 0 2 " .
V o l m a c h t v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t ;
v o o r a f g a a t .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A V i e r e n d e e l s , J . A c c o u n t a n c y & T a x m e t z e t e l t e
1 5 0 0 H a l l e , M e i b o o m 2 2 b u s 2 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e ;
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s W i l l e m M u y s h o n d t .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , a a n g e h e c h t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .