BLUENUBES

STATUTEN

Uit een procès verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 10 april 2014, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in.

"BlueNubes".

2) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door de'

bestaande tekst in artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende :

De vennootschap heeft tôt doel :

De ontwikkeling, verkoop en verhuur van software applicaties alsook de verkoop, verhuur en installatie van de nodige hardware ter ondersteuning van de software applicaties. Opleiding van personen voor het correct gebruiken van deze hardware en software applicaties. Deze opsomming is niet beperkt.

Zij kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengen, van inschrijvingen, van financiële tussenkomsten, fusie of opslorping of op eike eendere wijze ook, in elke maatschappij, vennootschap of ondememing welke, hetzij gedeeltelijk een aan hare gelijkaardig of gelijklopend voorwerp heeft of van aard is om een andere tak van haar activiteit te ontwikkelen of uit te breiden en dit zowel in België als in het buitenland. De vennootschap heeft eveneens als doel, aile nijverheid-, industrie-, commerciële en administratieve verrichtingen, handelszaken en aile handelingen van roerende, onroerende of financiële aard te stellen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het maatschappelijk doel van de vennootschap of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden of eenvoudig te bevorderen en welke niet verboden zijn door de wet.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en

manieren die zij best geschikt zal achten.

Voorgaande opsomming is verklarend en geenszins beperkend. ; De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor aile derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden."

3) De algemene vergadering beslist tôt tweede zaakvoerder te benomen voor een onbepaalde duur. de heer MERTENS Dirk, nationaal nummer 780625-125.29, wonende te 1982 Zelmst (Weerde),

Toekomststraat 77, die aanvaardt.

De algemene vergadering stelt vast dat er aldus thans twee zaakvoerders : de heer Philippe Cremie en de

heer Dirk Mertens

4) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven gencmen beslissingen. De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten voortaan

in zijn totaliteit als volgt luidt :

NAAM

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


-«I

De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid heeft als naam " BlueNubes ".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3140 Keerbergen, Aspergeveld 53 A.

Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de

zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlage tôt het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bovendien bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bestuurlijke zetels,

agentschappen, bîjhuizen en kan->toren oprichten, zelfs in het buitenland,

DOEL

De vennootschap heeft tôt doel :

De ontwikkeling, verkoop en verhuur van software applicaties alsook de verkoop, verhuur en installatie van de nodige hardware ter ondersteuning van de software applicaties. Opleiding van personen voor het correct gebruiken van deze hardware en software applicaties. Deze opsomming is niet beperkt.

Zij kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengen, van inschrijvingen, van financiële tussenkomsten, fusie of opslorpîng of op elke eendere wijze ook, in elke maatschappij, vennootschap of ondememing welke, hetzij gedeeltelijk een aan hare gelijkaardig of gelijklopend voorwerp heeft of van aard is om een andere tak van haar activiteit te ontwîkkelen of uit te breiden en dit zowel in België als in het buitenland. De vennootschap heeft eveneens als doel, aile nijverheid-, industrie-, commerciële en administratieve verrichtingen, handelszaken en aile handelingen van roerende, onroerende of financiële aard te stellen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het maatschappelijk doel van de vennootschap of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden of eenvoudig te bevorderen en welke niet verboden zijn door de wet.


manieren die zij best geschikt za! achten.

»q Voorgaande opsomming is verklarend en geenszins beperkend.

h De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. a> Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. 'g Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het 5 handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere

verbintenissen zowel voor haarzelf als voor aile derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. -§ Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

os De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

� KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€

� 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandeien, zonder vermelding van nominale

waarde, die elk één/honderd zesentachtîgste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

§ BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, benoemd door de «* algemene vergadering voor onbepaalde duur, behoudens andersluidend beding, en door haar steeds

, herroep-'baar.

-B BEVOEGDHEID

-g De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij zijn

j2 aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardigîng aile hande-'lingen te

� verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die

handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eîser

% of als verweerder.

jâjo Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze.

« ALGEMENE VERGADERING

4- De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand september om twintig (20u00) uur.

jjj Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur

:-. gehouden.

-° De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschappelijke g belangen van de vennootschap dit vereisen of wanneer de vennoten, welke samen minstens één/vijfde der

S* aandeien bezitten, erom verzoeken.

•"=, ledere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats

aangeduid in de oproepingsbrieven.

Oproepingsbrieven zijn niet vereist als aile vennoten er mee instemmen te vergaderen.

De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en volgende,

316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten van de

algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.


*v**

Voor-

*behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•m

S ■s

09 eu

fi fi

e© ri

•FF

•M

Ieder vennoot mag op de vergadering zelf stemmen of zich laten vertegenwoordigen door een ander

vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begînt op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar.

WINSTDEL1NG

Het resultaat wordt als volgt verdeeld :

a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer verplichtend wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ; b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de bestemming van bepaalt.

VEREFFENING

Na aanzuivering van aile schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto aktief, onder aile aandeien gelijkelijk verdeeld, mits deze laatsten allen

in dezelfde mate volgestort zijn.

5) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Vandenbranden P." met kantoren te 1851 Humbeek, Dorpsstraat 14 bus 1, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover aile belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingslokef, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar aile aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en aile administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoôrdineerde statuten; versiag

zaakvoerder en staat van actief en passief

Op de laatste blz. van LuikB vermelden ■ Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening