01/03/2011
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M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e . n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 F F E B 7 i 1 1 1
1 i i o s a a e o * D R U S C
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L U E S P H E R E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : 1 5 4 7 B e v e r , K e r k h o v e , 6 7
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F ,
O p v i j f t i e n f e b r u a r i ,
V o o r O n s , M e e s t e r G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a r i s v e r b l i j v e n d e t e B e r g e n ( M o n s ) .
I S V E R S C H E N E N
D e H e e r d e B R O U W E R J o n a t h a n W i l l i a m V é r o n i q u e J o h n G h i s l a i n , g e b o r e n t e B r u g g e , o p 2 9 f e b r u a r i 1 9 8 0 ,
w o n e n d e t e 1 5 4 7 B e v e r , K e r k h o v e , n u m m e r 6 7 .
G e h u w d m e t M e v r o u w d e C A M B R Y d e B A U D I M O N T I s a b e l l e o n d e r h e t s t e l s e l d e r z u i v e r e s c h e i d i n g v a n
g o e d e r e n , i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i l l a u m e H A M B Y E , t e B e r g e n ( M o n s ) , s t e l s e l d a t
h i j t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d v e r k l a a r t . R e g i s t e r n u m m e r : . . .
V e r s c h i j n e r w a a r v a n d e i d e n t i t e i t g o e d g e k e n d i s d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n d i e u i t d r u k k e l i j k z i j n
t o e s t e m m i n g h e e f t g e g e v e n v o o r h e t v e r m e l d e n v a n z i j n r e g i s t e r n u m m e r i n o n d e r h a v i g e a k t e .
I . O P R I C H T I N G
D e v e r s c h i j n e r , v o o r n o e m d , h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t o m b i j d e z e a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h i j
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p r i c h t e n o m d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e b e n a m i n g " B L U E S P H E R E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 4 7
B e v e r , K e r k h o v e , 6 7 , m e t e e n k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r b e p a l i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 0 0 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o p r i c h t e r h e e f t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
2 1 5 v a n h e t W e t b o e k o p d e V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j v e r k l a a r t d a t d e 1 0 0 a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n .
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t d a t o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w e r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 . 4 0 0 e u r o d o o r
e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p d e b a n k r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 4 8 1 0 8 - 1 9 g e o p e n d b i j d e b a n k B N P P A R I B A S
F O R T I S o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g v e r s t r e k t d o o r b o v e n v e r m e l d e b a n k , z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , t e b e t a l e n d o o r d e
v e n n o o t s c h a p v o o r d e o p r i c h t i n g , o n g e v e e r 8 5 0 e u r o b e d r a a g t .
I l . S T A T U T E N
A r t i k e l 1 - V o r m
D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 2 - B e n a m i n g
Z i j z a l a l s b e n a m i n g h e b b e n : " B L U E S P H E R E " .
I n a l l e g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e b e n a m i n g o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n
o f g e v o l g d z i j n d o o r d e v e r m e l d i n g " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g
" B V B A "
A r t i k e l 3 - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e v i n d t z i c h t e 1 5 4 7 B e v e r , K e r k h o v e , 6 7
H i j m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s b i n n e n h e t B e l g i s c h N e d e r l a n d s t a l i g l a n d s g e d e e l t e o f
b i n n e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e b e v o e g d h e i d
h e e f t o m d e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e o v e r d r a c h t a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t l e g g e n .
H i j m a g o o k o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r h e t B e l g i s c h F r a n s t a l i g l a n d s g e d e e l t e b i j b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n
o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 4 - D o e l
3 3 $ 3 ~ ~ % 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r d e e l n e m i n g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t l e v e r e n v a n I T - , t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e n a a n z i e n v a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s ;
- H e t n e m e n v a n r e c h t s t r e e k s e e n o n r e c h t s t r e e k s e d e e l n e m i n g e n i n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r , e n i n h e t a l g e m e e n , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- H e t k o p e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n a l l e s o c i a l e r e c h t e n , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n p o r t e f e u i l l e b e h e e r ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i e e l , i n f o r m a t i c a , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f a d v i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n b e l e g g i n g s a d v i e s , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s u i t v o e r e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n v a n b e s t u u r i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d i e n s t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m a n d a t e n o n d e r d e v o r m v a n s t u d i e s , o r g a n i s a t i e , e x p e r t i s e , h a n d e l i n g e n e n t e c h n i s c h e a d v i e z e n , o n d e r a n d e r e i n a l l e d o m e i n e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- C o n s u l t i n g , t r a i n i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d i n d e v o o r g e s c h r e v e n d o m e i n e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n , a d v i e z e n , o r g a n i s a t i e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n d i e a c t i e f z i j n i n d e z e d o m e i n e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e t u s s e n k o m s t a i s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- D e i m p o r t e n e x p o r t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t g r o o t h a n d e l o f k l e i n h a n d e l v a n g e ï m p o r t e e r d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t v e r w e r v e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . I n d i e n h e t v e r r i c h t e n v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n i s a a n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r a c t i v i t e i t e n , v o o r w a t b e t r e f t h e t v e r r i c h t e n v a n d e z e d i e n s t e n , o n d e r g e s c h i k t m a k e n a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h d a a r e n b o v e n b o r g s t e l l e n e n a l l e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n g e v e n t e n g u n s t e v a n e l k e p e r s o o n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p w e l o f n i e t v e r b o n d e n i s .
Z i j k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j k a n o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r b a n d d o e l h e b b e n , o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n h e t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 5 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j m a g o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 6 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 6 0 0 e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r b e p a l i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 1 0 0 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d i e b i j d e o p r i c h t i n g w e r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 . 4 0 0 e u r o .
A r t i k e l 7 - S t e m m i n g d o o r d e e v e n t u e l e v r u c h t g e b r u i k e r
I n g e v a l v a n v e r d e l i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n é é n o f m e e r d e r e a a n d e l e n , w o r d e n d e r e c h t e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 8 - A f s t a n d e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n : g o e d k e u r i n g v e r e i s t .
E l k e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n :
- h e t z i j o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r l i j d e n , a a n e e n v e n n o o t , a a n d e e c h t g e n o o t / e c h t g e n o t e v a n d e o v e r d r a g e r o f d e e r f l a t e r , a a n b l o e d v e r w a n t e n i n o p g a a n d e o f d a l e n d e l i j n v a n v e n n o t e n ,
- h e t z i j o n d e r l e v e n d e n , a a n e l k e a n d e r e p e r s o o n d a n d i e g e n e n h i e r v o o r v e r m e l d , z a l , b i j s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , d e g o e d k e u r i n g m o e t e n k r i j g e n v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , d i e s a m e n m i n s t e n s d r i e / v i e r d e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t w o r d t v o o r g e s t e l d .
T e d i e n e i n d e , z a l h i j a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m o e t e n r i c h t e n , m e t v e r m e l d i n g v a n d e n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r o f o v e r n e m e r s , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r d e o v e r d r a c h t w o r d t v o o r g e s t e l d e n d e a a n g e b o d e n p r i j s .
B i n n e n d e a c h t d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e o n t v a n g s t v a n d e z e b r i e f , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d e i n h o u d e r v a n m e l d e n a a n e l k e v e n n o o t , m e t d e v r a a g o m s c h r i f t e l i j k e e n g o e d k e u r e n d o f a f w i j z e n d a n t w o o r d t e g e v e n , b i n n e n e e n t e r m i j n v a n v e e r t i e n d a g e n , e n m e t d e v e r m e l d i n g d a t d i e g e n e n d i e z i c h o n t h o u d e n , z u l t e n a a n z i e n w o r d e n a l s h e b b e n d e t o e g e s t e m d . H e t a n t w o o r d z a l p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m o e t e n v e r z o n d e n w o r d e n .
B i n n e n d e a c h t d a g e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a n t w o o r d t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e o v e r d r a g e r i n l i c h t e n v a n h e t b e k o m e n a n t w o o r d o p z i j n v r a a g .
D e w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n i s z o n d e r v e r h a a l ; n i e t t e m i n , m a g d e v e n n o o t d i e a l z i j n a a n d e l e n o f e e n g e d e e l t e e r v a n w i l o v e r d r a g e n , e i s e n v a n d i e g e n e n d i e z i c h h e b b e n v e r z e t d a t z i j n a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e k o o k t t e g e n h u n b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e , d i e z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" e e n b o e k h o u d e r o f d e s k u n d i g e b o e k h o u d e r o f b e d r i j f s r e v i s o r . D e b e t a l i n g z a l m o e t e n g e s c h i e d e n b i n n e n d e z e s
" m a a n d e n n a d e w e i g e r i n g .
9 . R e g i s t e r d e r v e n n o t e n
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n d a t w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t k a n i n g e k e k e n w o r d e n d o o r e l k e v e n n o o t o f e l k e d e r d e b e l a n g h e b b e n d e .
A l l e o v e r n a m e n e n o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n w o r d e n e r i n v e r m e l d o v e r e e n k o m s t i g e d e t o e p a s s e l i j k e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . , .
A r t i k e l 1 0 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , f y s i e k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o o t , d i e b e n o e m d w o r d e n m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , e n d i e i n h e t l a a t s t e g e v a l d e h o e d a n i g h e i d
h e b b e n v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m d e , z a l h u n a a n t a l b e p a l e n e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , e n i n g e v a l v a n
m e e r d e r h e i d , h u n b e v o e g d h e i d . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n h e m a l l e b e v o e g d h e d e n m e t
b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r t o e v e r t r o u w d .
A r t i k e l 1 1 - B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , e n b e h o u d e n s o p r i c h t i n g d o o r d e
v e r g a d e r i n g v a n e e n b e s t u u r s c o l l e g e , z a l e l k e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n , e n k a n h i j a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d o o r d e w e t w o r d e n v o o r b e h o u d e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n z a a k v o e r d e r k a n s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A r t i k e l 1 2 - V e r g o e d i n g
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r
n i e t v e r g o e d .
A r t i k e l 1 3 - C o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k d e r
V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , b e h o u d e n s a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
I n d i t g e v a l , h e e f t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e b e v o e g d h e i d t o t o n d e r z o e k e n c o n t r o l e v a n e e n c o m m i s s a r i s .
H i j m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e s k u n d i g e b o e k h o u d e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e z e l a a t s t e i s t e n
l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n h i j w e r d a a n g e s t e l d m e t h a a r a k k o o r d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n
l a s t e w e r d g e l e g d b i j g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 1 4 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i , o m 2 0 u u r , o p
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n f e e s t d a g d a n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e l k e n s
h e t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n o d i g i s o f o p v e r z o e k v a n e e n a a n t a l v e n n o t e n , d i e s a m e n é é n / v i j f d e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l m o e t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o p r o e p i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o e t e n d e d a g o r d e v e r n i e l d e n ; z i j w o r d e n a a n e l k v a n d e
v e n n o t e n g e r i c h t , t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . Z i j z i j n n i e t
n o o d z a k e l i j k w a n n e e r a l l e v e n n o t e n i n s t e m m e n m e t d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t ,
d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
R e c h t s p e r s o n e n d a a r e n t e g e n m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s d i e g e e n v e n n o o t i s .
A r t i k e l 1 6 - V e r d a g i n g
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o g e w o n e a l s b i j z o n d e r e , k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p s t a a n d e v o e t
v e r d a a g d w o r d e n , t e n l a a t s t e n a a r d r i e w e k e n l a t e r .
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e z e l f d e d a g o r d e e n b e s l i s t d e f i n i t i e f .
A r t i k e l 1 7 - V o o r z i t t e r s c h a p - b e r a a d s l a g i n g e n - p r o c e s s e n - v e r b a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r é é n d e r z a a k v o e r d e r s o f , b i j g e b r e k , d o o r d e a a n w e z i g e
v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t .
B e h a l v e v o o r d i e g e v a l l e n v o o r z i e n b i j d e w e t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g w e l k e o o k h e t v e r t e g e n w o o r d i g d e
a a n d e e l v a n h e t k a p i t a a l i s , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n i n g e s c h r e v e n i n
h e t r e g i s t e r . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n . A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 8 - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d
j a a r .
D e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d o v e r e e n k o m s t i g e o p h e t W e t b o e k
d e r V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g m e t
b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n e r v a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 9 - A a n w e n d i n g v a n d e w i n s t
" D e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e s t e e d a l s v o l g t :
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d
v o o r a f g e n o m e n t o v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e
b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
A r t i k e l 2 0 - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e ,
t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n , w a a r v a n z i j d e
b e v o e g d h e i d e n d e v e r g o e d i n g b e p a a l t , a l s o o k e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e h i e r v o o r n o d i g e k a p i t a l e n ,
w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g v a n h u n d e e l v a n h e k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n
v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n é é n z e l f d e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s e e r s t h e t
e v e n w i c h t h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r e e n k a p i t a a l s o p v r a g i n g , h e t z i j d o o r e e n g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g .
A r t i k e l 2 1 - K e u z e v a n w o o n p l a a t s
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n z a l e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t ,
k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A r t i k e l 2 2 - G e m e e n r e c h t
V o o r d e o n d e r w e r p e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d e n g e r e g e l d d o o r d e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e
g e c o o r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 1 . O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n
- D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e a a n d a c h t v a n d e v e r s c h i j n e r s g e v e s t i g d o p h e t f e i t d a t d e
v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t u i t v o e r e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m o g e l i j k v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g e n o f l i c e n t i e s
m o e t b e k o m e n , z o a l s v o o r z i e n b i j d e i n v o e g e z i j n d e a d m i n i s t r a t i e v e r e g e l s .
- D e v e n n o o t , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n e e m t d a a r n a d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t v a n d a a g o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 ) D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n k o m e n i n f e b r u a r i 2 0 1 3 .
3 ) W e r d a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r :
D e H e e r J o n a t h a n d e B R O U W E R , d i e a a n v a a r d h e e f t .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , t o t h e r r o e p i n g o f o n t s l a g .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p b i n d e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d , t e n z i j e r a n d e r s w o r d t o v e r b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
4 ) O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n :
D e v e r s c h i j n e r n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
I . O v e r n a m e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e s t a t u t e n .
A l l e a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n , e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r p l i c h t i n g e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e w e r d e n o n d e r n o m e n s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 1 d o o r d e H e e r J o n a t h a n d e B R O U W E R , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e h i e r o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
N i e t t e m i n z a l d e z e o v e r n a m e p a s z i j n u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p z i j n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e z i t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e z i t t e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l d e r s t a t u t e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
l i . O v e r n a m e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e o v e r g a n g s p e r i o d e ( t u s s e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e ) .
D e v e r s c h i j n e r g e e f t t o e l a t i n g a a n d e H e e r J o n a t h a n d e B R O U W E R , o m , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n t e o n d e r s c h r i j v e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e u i t h o o f d e v a n d i t m a n d a a t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v e r w e z e n l i j k t e
h a n d e l i n g e n , e n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , z u l l e n b e s c h o u w d w o r d e n a l s z i j n d e v a n a f h e t b e g i n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h i e r o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p . D e z e o v e r n a m e h e e f t p a s z i j n u i t w e r k i n g o n d e r d e d u b b e l e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e v e r b i n t e n i s s e n e n v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l d e r s t a t u t e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m g e e n c o m m i s s a r i s - b e d r i j f s r e v i s o r a a n t e s t e l l e n .
6 ) B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n : a l l e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n w o r d e n t o e g e s t a a n d e H e e r J o n a t h a n d e
B R O U W E R o m , h e t z i j s a m e n , h e t z i j a f z o n d e r l i j k , a l l e n a d e o p r i c h t i n g n o g t e v e r v u l l e n f o r m a l i t e i t e n a f t e h a n d e l e n , z o a l s a l l e f o r m a l i t e i t e n n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r , o p B . T . W . e n R . S . Z . , o p e n i n g v a n b a n k r e k e n i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n n o d i g o f n u t t i g o p d a t d e v e n n o o t s c h a p h a a r a c t i v i t e i t e n k a n s t a r t e n , e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t o v e r d r a c h t v a n m a c h t i g i n g .
9 5 ¬ v o o r s c h r i f t e l i j k r e c h t .
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e B e r g e n ( M o n s ) t e r S t u d i e v a n n o t a r i s G u i l l a u m e H A M B Y E , o p d e h i e r v o o r
v e r m e l d e d a t u m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E n n a i n t e g r a l e e n g e c o m m e n t a r i e e r d e l e z i n g v a n d e z e a k t e , h e e f t d e v e r s c h i j n e r , m e t O n s , n o t a r i s ,
o n d e r t e k e n d .
G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B e r g e n
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
( g ) G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a r i e s t e B e r g e n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g