07/08/2014
ÿþb e l
S t a 1 * 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j E l l
a i
S E
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M C S O F T W A R E B E L G 1 U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 3 j u l i 2 0 1 4 :
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n ; M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , n a a r C u l l i g a n l a a n 2 C , 1 8 3 1 D i e g e m e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
- D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t h i e r b i j e e n v o l m a c h t a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S m i t s s t r a a t 3 7 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a r ) d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r o e l e a r l i e v , t v
2 9 M U 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g r e c h t b a n k s i f # i R o o p h a n d e l B r t s s r
D i u
g c n o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 10.07.2014, NGL 23.07.2014 14347-0351-034
19/11/2013
ÿþ" M o d W o e d 1 1 . 1
A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 1 7 7 4 7
~
~
~ ~ l t i e a n ,
O 6 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M C S O F T W A R E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 : C e R a a d v a n B e s t u u r :
B E S L I S T U N A N I E M h i e r b i j d e h e e r A r n o J a n T E R A V E S T a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B E S L I S T U N A N I E M e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e A r a u c a r i a l a a n . 3 3 b u s 3 , 1 0 2 0 B r u s s e l e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n ; d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , ; B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j c i e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n l O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2013
ÿþ, y M a i W a l d 1 1 . 1
I r a ~ 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 R U U S E L
G r i f f i e
F E ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M C S O F T W A R E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 1 9 j u l i 2 0 1 3 :
D e v o o r z i t t e r s t e l t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v o o r o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t &