30/10/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e d e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l ! l ' A M
N E E R G E L E G D
2 1 - 1 0 - 2 0 1 1 i
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E r i P N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 7 . 2 7 1 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i n : B M T B O E C H O U T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K O r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 0 9 7 B , B - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( v o l l e d i g a d r e s )
l r d e a k t e : Z e t e l v v i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 0 1 1 0 1 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e :
B E S L I S T d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w o r d t n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : N o o r d e r l a a n 3 0 , 1 7 3 1 Z e l l i k , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B E S L I S T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . H a r o l d M i n j a u w , A d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e L M B D P r i o u x m e t k a n t o o r t e 1 1 7 0 B r u s s e l ( W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ) , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 1 7 7 b u s 7 , e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B - D o c s , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 ( a l s o o k d i e n s b e s t u u r d e r s e n a a n g e s t e l d e n ) , m e t h e t r e c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n w e l k e v e r e i s t z i j n i n h e t k a d e r v a n d e b o v e n g e n o e m d e b e s l i s s i n g e n e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s t e n e i n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g t e i m p l e m e n t e r e n .
J . P E A S B V B A , J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e B V B A ,
B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J e a n - P i e r r e S e y n a e v e J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e l - S 0 : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B j i t a g _ e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n a e x e s _ d u _ M o n i t e i u n h e l g e
08/08/2013
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o [ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 7 . 2 7 1 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M T B O E C H O U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 0 9 7 B , B - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( v d i l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 7 . 0 5 . 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g , g a a t e e n p a r i g a k k o o r d m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A ( 0 4 3 1 . 1 6 1 . 4 3 6 ) , M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a a n R a b a e y e n L e e n D e f o u r , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 9 ;
- B V B A J . P E A S ( 0 4 1 5 . 8 6 0 . 1 8 0 ) , S e y n t e x l a a n 3 , 8 7 0 0 T i e l t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - P i e r r e S e y n a e v e
- B V B A J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e ( 0 4 7 8 . 3 6 8 . 7 6 2 ) , B l o m m e k e 1 , 8 7 3 0 B e e r n e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e ;
N V B . M . T . ( 0 4 0 6 . 0 6 9 . 0 2 1 ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 7 / B , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T h e o N y s .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t n i e t v e r g o e d , b e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A l l e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t .
B V B A J . P E A S , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - P i e r r e S e y n a e v e N V B . M . T . , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T h e o N y s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 [ 1 1 1 j 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
3 f i J U L U 2 6 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H h . N A t E L T E G E N T
r i . e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 14.06.2012 12174-0262-033
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 20.06.2011 11190-0265-035
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 14.07.2010 10311-0452-038
13/04/2015
ÿþ r o o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ 1
V o o r - l I I f i M 1 1 N ~ . 1 1 1 . 1 i M u u I I I I
b e h o u d e
a a n t
B e i g i c l
S t a a t s b h
Î 2 e e i ' g e l e , g e o r " } I v e ) n o I ~ . ` Ï A Î o p
' H , " r
3 1 i ~ ~ t i i . ~ ; i r 2 0 i ~
t e r g r i f f i e v a n
r e c l ~ ¬ t p a n , c v a n 1 : c i c ; . , i 1 c À n t a ` 2 i B r u s s e . : I -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 2 7 1 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M T B O E C H O U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n , 3 0 , B - 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 3 1 0 2 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a a n w e z i g h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s n i e t t e v e r e i s e n e n , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
G A A T O V E R T O T h e t o n t s l a g v a n d e N V B . M . T K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 7 b u s B , 9 0 5 1 G e n t , ( 0 4 0 6 . 0 6 9 . 0 2 1 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T h e o f i e l N y s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t w o r d t b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r w o r d t b e d a n k t v o o r h a a r i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v o o r b i j e j a r e n .
B E S L I S T d a t o v e r d e k w i j t i n g a a n d e N V B . M . T . v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h a a r f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t o p h e d e n z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . O v e r d e k w i j t i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 ,
B E S L I S T a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n :
D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t B M T I n t e r n a t i o n a l S . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 8 9 0 , r u e P a f e b r u c h , L - 8 3 0 8 C a p e l l e n , G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g , i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s L u x e m b o u r g o n d e r n r . B 1 8 4 . 2 7 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T h e o f i e l N y s .
H e t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . H e t w o r d t n i e t v e r g o e d , b e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E S L I S T e e n m a n d a a t t e v e r l e n e n a a n M t e r , H a r o l d M i n j a u w , a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r L M B D P r i o u x , k a n t o o r B r u g g e , m e t a d r e s t e 8 0 0 0 B r u g g e , B e v r i j d i n g s l a a n 2 b , e n a a n B - d o c s B V B A , W i l l e m d e ' Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k ; e n a l l e a n d e r e e v e n t u e l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n d i e b o v e n v e r m e l d e v e r v a n g i n g v a n b e s t u u r d e r m e t z i c h m e e b r e n g t ,
J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e B V B A ,
B e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e
J . P E A S B V B A ,
B e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - P i e r r e S e y n a e v e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 22.07.2009 09459-0197-037
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.05.2007, NGL 30.07.2007 07509-0189-032
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.05.2006, NGL 31.08.2006 06767-0676-026