12/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 14.02.2014, NGL 05.03.2014 14060-0080-019
02/01/2014
ÿþM o d W o r d i 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 3 3 1 . 7 8 2
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o - I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l
V e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
E r w e r d e e n p a r i g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r W e r c h t e r s e s t e e n w e g 1 2 6 t e 3 1 5 0 H a a c h t s
D i t m e t i n g a n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
L i k e n s D a i s y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
A
i s
I I l
& L û j : k ~ B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
ï z r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n l ( o o p h a n c l G i
t e L e u v e n , d e ~ $ D E C . 2 0 1 3 D E ~ 1 F F 1 E r >
G r i f f i e
21/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 3 3 1 . 7 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
I
I ~ I n I ~ ~ I I ~ V I ~ I I ~ I V I N I S
* 1 3 0 1 1 9 5 9 *
V b a h a a B e S t a r
I V 4 ~ ` " ) ~ ', r r v ' t ' r i J i w M ' ~ r P ' : 5 1 ' - .
~ ~ C . . : . ~ : ~ ~ ~ " n 5 i 5 t J J d E .
. . : ~ , ~ , ~ ~ ~ 9 ~ f A ~ 1 , 2 4 1 3
u G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S t a t i o n s s t r a a t , 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B a c k e r , t e M e c h e l e n , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e M e c h e l e n I , b o e k 5 / 9 7 8 b l a d 5 9 v a k 0 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B o - I n v e s t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S t a t i o n s s t r a a t , 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r l e n g i n g b o e k j a a r . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r : t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s l o p e n v a n é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g ? s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r e e n i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t e n w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . " .
D e r d e b e s l u i t ; W i j z i g i n g d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t e n o m t e v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n d o o r a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" J a a r l i j k s w o r d t o p d e z e t e l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i t e v i j f t i e n u u r o f , i n d i e n d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e l a a t s t e d a a r - a a n v o o r a f g a a n d e w e r k d a g . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . " .
V i e r d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h i e r b i j d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . ; Z i j m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- - - - - - - - - - - - - - -
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e a k t e ; - u i t t r e k s e l ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s M a r c D e B a c k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/12/2012
ÿþ e 5 o f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e i , , i < . _ ~ ~ i ~ j . D E G , R I F F i E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 3 1 7 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o - I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t , 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
V e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V B o - I n v e s t , S t a t i o n s s t r a a t 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , z i j n h e d e n , 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
H e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d e d r i e b o e k j a r e n 2 0 1 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 ,
D e R o o v e r & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , R i j m e n a m s e s t e e n w e g 2 9 0 t e 3 1 5 0 H a a c h t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G u y D e R o o v e r , R i j m e n a m s e s t e e n w e g 2 9 0 t e 3 1 5 0 H a a c h t .
L i k e n s D a i s y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2012
ÿþM O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m i
* 1 2 1 0 8 & 1 3 *
V b e h a a B e S t a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e +
t e L e u v e n , d e n i u m 2 0 1 2
, D E G R I P S E t t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 3 3 1 7 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o - I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
V e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 2
M e t w e d e r z i j d s e t o e s t e m m i n g a a n v a a r d e n w i j h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w L a b o u r A r i e t t e a l s
b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
E r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r f e e n d v o o r h a a r l e i d i n g i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r e n t o t o p h e d e n .
L i k e n s D a i s y ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 11.06.2012 12163-0022-023
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 08.07.2011 11280-0056-022
16/02/2011 : LE099404
14/07/2010 : LE099404
04/01/2010 : LE099404
27/11/2009 : LE099404
26/06/2009 : LE099404
01/07/2008 : LE099404
04/07/2007 : LE099404
27/07/2006 : LE099404
10/07/2006 : LE099404
02/05/2006 : LE099404
14/06/2005 : LE099404
16/06/2004 : LE099404
14/04/2004 : LE099404
11/02/2004 : LE099404
10/12/2003 : LE099404
03/07/2003 : LE099404
05/12/2002 : LE099404
14/11/2002 : LE099404
04/05/2000 : LE099404
14/05/1998 : LE99404
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 30.01.2016, NGL 17.02.2016 16047-0249-019