03/07/2014
ÿþl , , e h u u d v a
V o o r - Y a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
. .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 5 . 3 1 1 . 0 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O C A N E T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : K r o k u s l a a n 2
1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s
O n d e r w e r p a k t e : D I V I D E N D U I T K E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O C A N E T E " , m e t z e t e l t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , K r o k u s l a a n 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 3 1 1 . 0 7 0 . , w a a r b i j w e r d b e s l o t e n :
- o m o p b a s i s v a n d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 t u s s e n t i j d s e e n b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n 6 0 6 . 2 3 9 , 8 7 e u r o .
O p d i t d i v i d e n d i s c o n f o r m d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d v a n 1 0 % . N a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e d r a a g t h e t n e t t o - d i v i d e n d d u s 5 4 5 . 6 1 5 , 8 8 e u r o . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t n e t t o - b e d r a g v a n 5 4 5 . 6 1 5 , 8 8 e u r o i n t e g r a a l z a l w o r d e n a a n g e w e n d o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n .
- o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t t h a n s i n d e s t a t u t e n n o g u i t g e d r u k t s t a a t i n B e l g i s c h e f r a n k o m t e z e t t e n i n E u r o , m e e r b e p a a l d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n E u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r ) .
- o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
- o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d e e l v a n d e r e e d s o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 b e s t a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e e r s t e b e s l u i t w o r d t e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l 5 4 5 . 6 1 5 , 8 8 e u r o , w e l k b e d r a g w o r d t g e b o e k t a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p d e v e n n o o t s c h a p .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z a l h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k w o r d e n a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n . V o o r m e l d e v o r d e r i n g z i j n d e e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d e w e l k e d e v e n n o t e n h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g w a a r d e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g w o r d t g e l i j k g e s t e l d a a n h a a r n o m i n a l e w a a r d e , h e t z i j 5 4 5 . 6 1 5 , 8 8 E .
V E R S L A G B E D R U F S R E V l S O R .
O m t r e n t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A E L V O E T & P A R T N E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 1 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y S A M A N , b e d r i j f s r e v i s o r . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" V I . b e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
" B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a , v e r k l a r e n w i j , A e l v o e t & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y S a r n e n d a t :
- D e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A B O C A N E T E , m i d d e l s
2 4 A M I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p l u n d e l B r u s s e l
, L r . d i r ç
1
* 1 4 1 2 8 3 1 1 *
O p d e l a a t b t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 6 0 6 . 2 3 9 , 8 7 E U R O o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l 5 4 5 . 6 1 5 , 8 8 E U R O b e d r a g e n ;
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 5 4 5 . 6 1 5 , 8 8 E U R O , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 3 , 6 8 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A B O C A N E T E , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 5 4 5 . 6 1 5 , 8 8 E U R O w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 3 . 6 8 9 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r L i g i u s B o c a n e t e , v o o r n o e m d ;
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 5 4 5 . 6 1 5 , 8 8 E U R O t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R O o p 5 6 4 . 2 0 7 , 8 9 E U R O .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 2 8 m e i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
A E L V O E T & P A R T N E R S B V B A ( B - 0 4 8 1 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y S A M A N
B e d r i j f s r e v i s o r ( A - 2 0 6 1 ) "
V E R S L A G Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d i t v e r s l a g ; a i l e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n w o r d e n o v e r g e m a a k t e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r , n a m e l i j k a a n d e h e e r L i g i u s B O C A N E T E 3 . 6 8 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e b v b a " B O C A N E T E " t o e g e k e n d .
" A a n d e z e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i i k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d i n g e t e k e n d e n d a t z i j b o v e n d i e n v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
I n r u i l v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t b i j g e v o l g a a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e r h e t v o o r m e l d e a a n t a l ( 3 . 6 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t f r a c t i e w a a r d e t o e b e d e e l d .
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l é é n e u r o ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) o p v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n k o m m a n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 5 6 4 . 2 0 7 , 8 9 E ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 4 . 4 3 9 ) a a n d e l e n .
- t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h u i d i g W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m g a n s d e t e k s t d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t , z o n d e r
V o o r z
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r w e l r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n : S T A T U T E N
A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L .
A R T I K E L E E N - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " B O C A N E T E " . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a a r b i j s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f d o o r h u n a f k o r t i n g " B V B A " .
A R T I K E L T W E E - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i n g e n . A R T I K E L D R I E - Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , K r o k u s l a a n 2 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t n e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A R T I K E L V I E R - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- O p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e - e n h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n b e l e i d s a d v i e s v o o r h e t b e k o m e n v a n e n b i j h e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n v o o r a a n n e m i n g v a n w e r k e n , l e v e r i n g e n e n d i e n s t e n i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d ; h e t o n d e r h o u d e n e n b e v o r d e r e n v a n r e l a t i e s m e t o p d r a c h t g e v e n d e b e s t u r e n i n B e l g i ë , E E G e n b u i t e n l a n d ; h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n i n f o r m a t i e , b i j m i d d e l v a n c o m p u t e r s a a n a l l e b e d r i j v e n e n p e r s o n e n , b u r e a u s v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i e s ,
a n a l y s e , p r o e f - e n c o n t r o l e l a b o r a t o r i a , z o w e l o p g e b i e d v a n h a r d w a r e a l s s o f t w a r e .
- I m p o r t e n e x p o r t , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , i n n i e u w e s t a a t o f t w e e d e h a n d s , h e t a s s e m b l e r e n , t r a n s p o r t e r e n e n h e r s t e l l e n v a n c o m p u t e r s , b u r e e l m a c h i n e s , a a n v e r w a n t e p r o d u k t e n a l s o o k d e n o d i g e o n d e r d e l e n e n v e r v a n g s t u k k e n , h e t m a k e n e n o n t w e r p e n v a n a l h e t v o o r g a a n d e e v e n a l s a l l e b e n o d i g d h e d e n d i e n s t i g v o o r d e i n w e r k s t e l l i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n v o o r n o e m d m a t e r i e e l , z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , h e t z i j i n o p d r a c h t v a n d e r d e n o f i n o n d e r a a n n e m i n g .
- Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n , f a b r i c e r e n e n o p r i c h t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g a i l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s d e f u n c t i e u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n k o m m a n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 5 6 4 . 2 0 7 , 8 9 E ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 4 . 4 3 9 ) a a n d e l e n n i e t f r a c t i e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t . . .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A R T I K E L Z E S T I E N - B E N O E M I N G - O N T S L A G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , e n d e w e l k e
i e d e r i n d i v i d u e e l k u n n e n h a n d e l e n , . .
A R T I K E L N E G E N T I E N - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T .
" I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G - G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E
V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m e l f u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r 7 ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g E s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . . .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
A R T I K E L V I E R E N D E R T I G - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L V I J F E N D E R T I G B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A R T I K E L Z E S E N D E R T I G - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s ( z i j n ) , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . . .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
l n b i j l a g e a f s c h r i f t a k t e v e r s l a g z a a k v o e r d e r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r t
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g