31/01/2014
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 2 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
i s i t o m p l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 5 0 2 . 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o e k h o u d k a n t o o r B r u n o S w a l e n s , a f g e k o r t " B B S "
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , E e k h o o r n l a a n 2 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e r n i m m e n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a l l e i o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 7 2 8 , f o l i o 5 6 , v a k 1 3 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t ) C . D e v i l l é A d v i s e u r , d a t i s s a m e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d k a n t o o r B r u n o S w a l e n s " , a f g e k o r t " B B S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , E e k h o o r n l a a n 2 1 , e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g .
a . V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t b e s l i s t d i v i d e n d e n v o o r t k o m e n d v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l s t e l i d W I B 9 2 , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e z e u i t k e r i n g z o u g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ,
b K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
c . I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t , e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n , d a t e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n w e r d g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 5 1 8 5 0 8 3 2 9 7 4 5 6 2 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j C R E L A N , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , d a a r d o o r , e e n s o m v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
E e n d e p o n e r i n g s a t t e s t v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
d . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s , s t e l l e n v a s t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p
n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n :
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e
( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t - M a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r i n g d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n o v e r
d e p u n t e n d i e v o o r a f g a a n e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r
z a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
M e e s t e r P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a r i s t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e ,
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t ¬ b l z v a n L u i k B v e r m e d e n R e c t o N . A a n i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u n t a n t w r e n d e n o t a r i s . h e t z y v a n d e p e r o ( o ) c { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s e e r s o o n t e : n a a n r i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n ^ f o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h e n d s e ' r , e n m g