23/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 W I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j l . q 1 q 1 0 1 1
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 1 8 . 9 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A & M V E R H U U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B o o m s t e e g 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p . v . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e C h a r l y V a n C a u w e l a e r t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a a s e l k o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a l :
1 ) d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e k r a c h t i g d w o r d t , h e t z i j :
a ) h e i o n t s l a g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
- A & M V D P i n v e r e f f e n i n g , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B o o m s t e e g 4 1 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 5 4 . 8 9 7 R P R H a s s e l t ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e p u t A l f o n s ; J o s e p h G h i s l a i n , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , L a a g l a n d s t r a a t 1 2 ;
- M . V A N D E P U T , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B o o m s t e e g 4 1 ( o n d e m e m i n g s - ' n u m m e r 0 4 6 4 . 5 9 7 , 4 3 5 R P R H a s s e l t ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r V a n d e p u t A l f o n s ;
" - V A N D E P U T A . , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B o o m s t e e g 4 1 ( o n d e r n e m i n g a n u m - " ;
m e r 0 4 6 4 . 5 9 7 , 7 3 2 R P R H a s s e l t ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r V a n d e p u t A l f o n s ;
b ) d e b e n o e m i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
- d e h e e r B O E L S P e t e r B e r n a r d M a r c e l , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , J a v a n a s t r a a t 3 8 ;
- d e h e e r D O N N E R S P i e t E l i s a b e t h M i c h i e l M a r i e , w o n e n d e t e 6 1 3 2 D B S i t t a r d - G e f e e n ( S i t t a r d ) , K r i t z r a e d - ;
s t r a a t 2 8 ,
2 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g g e w i j z i g d w o r d t i n ' B O E L S I M M O I I ' .
3 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w o r d t n a a r 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 3 0 .
4 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e w i j g d w o r d t d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r
d e v o l g e n d e t e k s t :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s ;
B . O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e ;
T u s s e n h a n d e l a a r , d e m a k e l a a r d i j e n / o f h a n d e i i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
C . D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g , v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e ;
D , D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n ;
Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n a v a l , v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
E . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e , z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e h e e r ;
F . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g , o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e h e e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 t , p u r , 2 6 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e -
r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t -
s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f
o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . ' ,
5 ) d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ;
- h e t z i j é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
6 ) d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r g e w i j z i g d w o r d t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
7 ) d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t w o r d t n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n i n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
8 ) d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w o r d e n a l s v o l g t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e o p v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
- - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " B O U I - S I M M O I I " . - - D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 3 0 .
- - V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e h i e r b o v e n o n d e r p u n t 4 ) a a n g e h a a l d e t e k s t . - - O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n z o a l s v o o r z i e n o n d e r v o o r g a a n d a r t i k e l , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r ;
- - - e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r ;
h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- - - h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ;
d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e -
s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
D e p e r s o n e n a a n w i e o n d e r m e e r d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d w o r d e n ,
w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e n d i t b e s l u i t w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e p u b l i c e e r d .
- - D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
z e s t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u -
d e n .
- - H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
k a l e n d e r j a a r .
( G e t e k e n d , C h a r l y V a n C a u w e l a e r t , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a a s e i k . )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p . v , v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 m e t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n 2 ) d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g