20/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 1 0 6 0 0 8 0 *
I I
e I 3 u c k i f f p
0 8 A V R . M n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 2 8 2 5 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O G A E R T - B A U W E N S & C O
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : G u s t a a f V a n d e r s t e e n s t r a a t , 8 5 A à 1 7 5 0 L E N N I K
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 3 1 m a a r t 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B O G A E R T - B A U W E N S & C ° " w e r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 t e 9 : 3 0 u u r , o m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e G u s t a a f V a n d e r s t e e n s t r a a t , 8 5 A t e 1 7 5 0 L e n n i k .
Z i j n a a n w e z i g :
M i j n h e e r B O G A E R T H e n r i 1 d e e l b e w i j s
- M e v r o u w B A U W E N S M a r i e 1 d e e l b e w i j s
M i j n h e e r B O G A E R T P a t r i c k 4 9 d e e l b e w i j z e n
- M e v r o u w B O G A E R T C h r i s t e l 4 9 d e e l b e w i j z e n
h e t z i j h e t g e h e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , i s h e t n i e t n o o d z a k e l i j k o m d e b i j e e n r o e p i n g e n t e r e c h t v a a r d i g e n .
D e d a g o r d e z i j n d e :
- O n t b i n d i n g v a n d e m a a t s c h a p p i j ,
- M a a t r e g e l e n b e t r e f f e n d e d e c o n s i g n a t i e v a n e l k b e d r a g o f w a a r d e d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n ,
- B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n s o c i a l e d o c u m e n t e n ,
- S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
- M a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g i s v e r e n i g d v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n b e p a a l t i n d e s t a t u t e n , o m r e c h t s g e l d i g t e k u n n e n v e r a a d s l a g e n o v e r a l l e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a w o r d e n b e s c h r e v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e h a n d e l t h a a r d a g o r d e e n , n a d e o p m e r k i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r t e h e b b e n g e h o o r d e n e r o v e r t e h e b b e n b e r a a d s l a a g d , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
B E S L U I T 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t e e n v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e n s t d e v e r e f f e n i n g i n t e v o e r e n v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 1 t e 9 : 3 5 u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E S L U I T 2 . M a a t r e g e l e n b e t r e f f e n d e d e c o n s i g n a t i e v a n e l k b e d r a g o f w a a r d e d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n .
E l k b e d r a g o f w a a r d e d i e a a n d e v e n n o t e n t o e k o m t , z i j n i n d e h a n d e n v a n M i j n h e e r P a t r i c k B O G A E R T , d i e e r v o o r z o r g t d a t h e t v e r m o g e n w o r d t t e r u g g e s t o r t a a n d e r e c h t h e b b e n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E S L U I T 3 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g k o n d i g t d e s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g a a n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " B O G A E R T - B A U W E N S & C ° " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 t e 1 0 : 1 0 u u r .
B E S L U I T 4 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n .
D e b o e k e n e n s o c i a l e d o c u m e n t e n w o r d e n g e d u r e n d e m i n s t e n s t i e n j a a r b i j g e h o u d e n e n , d i t v a n a f v a n d a a g , d o o r M i j n h e e r H e n r i B O G A E R T w o n e n d e t e A v e s c h o o t 4 3 t e 9 9 7 1 L e m b e k e .
B E S L U I T 5 . M a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e _ v e n n o o t s c h a p « F i d u c i a i r e M o n t g o m e r y » , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D r è v e d u P r i e u r é n ° 1 9 i n 1 1 6 0 A u d e r g h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n o r g a n e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l z i j n f o r m a l i t e i t e n d i e d i e n s t i g z i j n v o o r d e o n t b i n d i n g e n , m e t n a m e b i j d e G r i f f i e v a n d e H a n d e l s r e c h t b a n k e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g o m e r a l l e a a n g i f t e n a f t e l e g g e n e n a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g e n d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e s l u i t e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
A a n g e z i e n d e d a g o r d e w o r d t a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o m 1 0 : 2 0 u u r o p g e h e v e n .
M i j n h e e r P a t r i c k B O G A E R T
Z a a k v o e r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g