12/11/2012
ÿþM o d 3 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i e a a o ~ " u
E S t
B R U S S E L
7 n e ~ ~ e T t e
G r i f f i e
"
"
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 f 1 1 1 2 0 1 2 ' = - A n n e x é g d i t M o n i t e u r b ë l g é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 0 9 3 0 9 6
B e n a r d i n g
t v e l u i 1 : B o h m a n R e a l E s t a t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 b u s 1 - - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n c i e r w e r n a k t e : H e r b e n o e m i n g e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 1 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
- d e h e e r A x e l B o h m a n
L t i t z e n g a t a n 9
1 0 0 5 4 S t o c k h o l m
Z w e d e n
- B o h m a n I n v e s t m e n t s S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l B o h m a n
R u e H e n r i S c h n a d t 4
2 5 3 0 L u x e m b u r g
G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g
- d e h e e r M a x i m i l i e n G a l o w i c h
R u e H e n r i S c h n a d t 4
2 5 3 0 L u x e m b u r g
G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r A x e l B o h m a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t e v e n e e n s v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n x e s j a a r , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n o n b e z o l d i g d . .
A x e l B o h m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t e r e b i z , v a n L u i k b v e r m e l d e n . R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g l " , e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n r i e p e " s . t o ) n l . e n ;
b e v o e g d d e i e o h t s p e - s o n n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
a k t e e g d % n r n c e n o p
- "
- - - 4 1 G 0 7 k m 2 0 1 5 "
t e r g i f f i E v a n d e N e d e r i a n d e a t i g e r e c h t b a n k v a n k e i t e e n d e t B 1 " e s e l
i I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 0 9 3 . 0 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O H M A N R E A L E S T A T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a r n l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g , 5 3 3 b u s 1
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : V R I J W I L L I E O N T B I N D I N G - O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M A Q U E T , g e a s s o c i e e r d e .
N o t a r i s t e B r u s s e l , o p é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o b m a n
R e a l E s t a t e " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 b u s 1 , h e e f t
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
I . V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d i n '
h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a m e l i j k :
a ) h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , h e t z i j n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n ; e n
b ) h e t v e r s l a g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r t o e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N . C A U T E R - S A E Y S & C ° " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 ( R P R D e n d e r m o n d e - K B O 0 4 3 8 . 5 0 7 . 7 0 2 B T W B E 0 4 3 8 . 5 0 7 . 7 0 2 I B R n r . 6 0 0 1 1 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m V A N C A U T E R , b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R n r . A 0 0 7 3 5 ) , k a n t o o r h o u d e n d o p h e t z e l f d e a d r e s .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" V I I . C O N C L U S I E S
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e N V B O H M A N R E A L E S T A T E a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 5 , a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V B O H M A N R E A L E S T A T E d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 5 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 7 5 . 6 0 8 , 1 7 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 7 5 . 6 0 8 , 1 7 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e v a s t s t a a n d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
G e d a a n t e A a l s t ,
O p 3 0 j u l i 2 0 1 5
B u r g . B V B A V a n C a u t e r - - S a e y s & C o
B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r W i l l e m V a n C a u t e r "
E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e n e r k e n t v o o r a f g a a n d a a n d e z e r e e n k o p i e v a n d e z e d o c u m e n t e n
o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e d o c u m e n t e n w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
N O T A R I E L E V E R K L A R I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s k r a c h t e n s § 1 v a n v o o r m e l d a r t i k e l 1 8 1 .
I l . V R I J W I L L I G E O N T B I N D I N G - O N M I D D E L L I J K E
S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n .
D o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e h o o r l i j k i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n e e n d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g ,
v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e s l i s s i n g t o t d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t o n d e r h a v i g e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g b e a n t w o o r d t a a n d e
v o o r w a a r d e n v o o r o p g e s t e l d d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e b e s l i s s i n g t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e e f t v a n
r e c h t s w e g e h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s t o t g e v o l g i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e e l i n
h e t k a p i t a a l . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n n a a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g b i j g e v o l g h e t g e h e l e a c t i e f e n p a s s i e f
v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o v e r i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
H i e r m e e i s d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t . ( . . . )
K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R S ( E N C O M M I S S A R I S I
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g n o c h v o o r b e h o u d , a a n d e
b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . ( . . . )
I V . M A A T S C H A P P E L I J K E G E S C H R I F T E N
G E R E S E R V E E R D E S O M M E N E N W A A R D E N
a ) M . a t s c h a p p e l i l k e g e s c h r i f t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d e p o n e e r d e n g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d w o r d e n t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 b u s 1 , o n d e r d e h o e d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H O L L E B E K E & P A R T N E R S " g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 b u s 1 ( R P R B r u s s e l K B O 0 8 7 1 . 3 0 3 . 9 8 3 B T W B E 8 7 1 . 3 0 3 . 9 8 3 B I B F n r . 7 0 1 4 5 1 4 4 ) .
b ) G e r e s e r v e e r d e s o m m e n e n w a a r d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g e l d e n e n w a a r d e n d i e e v e n t u e e l t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e e l h o u d e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d , g e d e p o n e e r d w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n g e l d e n e n w a a r d e n z i j n d i e t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e e l h o u d e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n d a t e r b i j g e v o l g n i e t o v e r g e g a a n d i e n t t e w o r d e n t o t e e n d e r g e l i j k e d e p o n e r i n g b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s . ( . . . )
V . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e i n g e v o l g e d e à f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s .
W o r d t a a n g e s t e l d :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H O L L E B E K E & P A R T N E R S " g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 b u s 1 ( R P R B r u s s e l K B O 0 8 7 1 . 3 0 3 . 9 8 3 B T W B E 8 7 1 . 3 0 3 . 9 8 3 B 1 B F n r . 7 0 1 4 5 1 4 4 ) . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r S t i j n J O V E , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
I s h i e r a a n g e h e c h t : 1 u i t g i f t e 2 v o l m a c h t e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 )
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e