20/01/2012
ÿþ M o d w o r o 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l
4 z o i e a i e
4 ; i e t % 4 . `
J A N . t " ~ ~ ~ o ~ 2 0 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 6 9 . 9 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O K K E N & B O K K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S w e y n b e e r s t r a a t 1 1 t e 1 9 8 2 Z e m s t ( E l e w i j t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - a c h t e r e e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n d e r s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J e a n - J a c q u e s B o e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A s s e , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e G e b o e k t : d r i e b l a d ( e n ) ; z e s v e r z e n d i n g ( e n ) t e A s s e I , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 6 3 4 b l a d 6 8 v a k 0 1 O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) A N N V A N R I E T I n s p e c t e u r , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d B O K K E N & B O K K E N , g e v e s t i g d t e 1 9 8 2 Z e m s t ( E l e w i j t ) , S w e y n b e e r s t r a a t 1 1 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N I N H E T K A D E R V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
a ) D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a ; d e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
1 ) h e t v e r s l a g d d . 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r W i l l y M e r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , B a r t s t r a a t 3 4 , n i e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a .
2 ) h e t v e r s l a g d d . 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d a r t i k e l 3 1 3
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b e i d e v e r s l a g e n g o e d .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 1 0 . 1 8 9 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t o t d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 2 8 , 7 3 9 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e t w e e v e n n o t e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r v o o r a a n d e h e e r d e h e e r A l a i n B o k k e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g n i e u w e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d e n a a n d e h e e r P h i l i p p e B o k k e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g n i e u w e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e h e r e n A l a i n e n P h i l i p p e B o k k e n , v o o r n o e m d e v e n n o t e n , i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e , z i j n d e e e n i n b r e n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e h e e r A l a i n B o k k e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g n i e u w e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n a a n d e h e e r P h i l i p p e B o k k e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g n i e u w e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n t u s s e n k o m s t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o ( 3 2 8 . 7 3 9 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G - V E R B E T E R I N G M A T E R I Ë L E V E R G I S S I N G S T R A A T N A A M V A N D E
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e s t r a a t n a a m v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r k e e r d w e r d v e r n i e l d e n b e s l i s t d e z e a a n t e p a s s e n i n " S w e y n b e e r s t r a a t " i n p l a a t s v a n " S w e y n b e e r t s t r a a t " .
V I E R D E B E S L I S S I N G - A C H T E R E E N V O L G E N D E W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
T e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t w o r d e n a r t i k e l 2 e n 5 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t : A r t i k e l 2 : h e t w o o r d " S w e y n b e e r t s t r a a t " w o r d t v e r v a n g e n d o o r " S w e y n b e e r s t r a a t " .
" A r t i k e l 5 : d e w o o r d e n e n c i j f e r s " a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) w o r d e n v e r v a n g e n d o o r " d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o ( 3 2 8 . 7 3 9 , 0 0 E U R ) " e n d e w o o r d e n ' e n c i j f e r s " d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r " z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 1 7 . 7 2 1 ) . "
V I J F D E B E S L I S S I N G - O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e n i e u w e s t a t u t e n , z o a l s h i e r v o o r g o e d g e k e u r d , t e c o ö r d i n e r e n , m e t d e w i j z i g i n g e n e r a a n g e b r a c h t , e n d e a l d u s g e c o o r d i n e e r d e s t a t u - I t e n n e e r t e l e g g e n i n h e t v e n - ' n o o t - s c h a p s d o s s i e r .
Z E S D E B E S L I S S I N G - V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i s k o D a t a m e t z e t e l t e 1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t ' B i j g a a r d e n ) , R o b e r t D a n s a e r t l a a n 7 6 A , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r d e m e e r d e B T W ) , d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n d e s o c i a a l r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a a n e n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r A i l e e n R e n i e r s
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A s s e
" T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t v a n d e p u b l i c a t i e d a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . J º%
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
" R . 0 0 z , 0 0 .
~
g i R u m
2 8 D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : ' c 9 6 9 8 4 3 s
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O K K E N & B O K K E N
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S w e y n b e e r t s t r a a t , 1 1 - Z e m s t ( B - 1 9 8 2 Z e m s t )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 v o o r M e e s t e r V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , d a t :
D e h e e r A l a i n E t i e n n e T h é o d o r e G h i s l a i n B o k k e n , g e b o r e n t e S c h a a r b e e k , o p z e s t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e B - 2 6 0 0 B e r c h e m , T h e o p h i e l R o u c o u r t s t r a a t , 3 0 .
- D e h e e r P h i l i p p e J a c q u e s G h i s l a i n B o k k e n , g e b o r e n t e B r u s s e l , o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e B - 1 7 8 5 B r u s s e g e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 3 7 5 B .
e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m : " B O K K E N & B O K K E N "
Z e t e l : S w e y n b e e r t s t r a a t , 1 1 t e B - 1 9 8 2 Z e m s t
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n z i j h i e r n a a n d e r s v e r m e l d :
- d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p a l s g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e v e r h u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e m a t e r i a a l e n e l k m e d i u m d a t v e r b a n d h o u d t m e t h e t a u d i o v i s u e l e i n z i j n m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , e n i n h e t b i j z o n d e r . o p h e t g e b i e d v a n m u z i e k i n s t r u m e n t e n e n h u n t o e b e h o r e n ;
- d e p r o d u c t i e , d e r e a l i s a t i e e n d e d i s t r i b u t i e v a n e l k e a c t i v i t e i t d i e v e r b a n d h o u d t m e t h e t a u d i o v i s u e l e i n h e t . a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t d e o r g a n i s a t i e , d e u i t b a t i n g e n d e d i s t r i b u t i e v a n e l k a u d i o v i s u e e l s p e k t a k e l i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e b e w e r k i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , a l s o o k m e t b e t r e k k i n g t o t d e r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s o n d e r a n d e r e k o p e n , b o u w e n , o n t w i k k e l e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n ( h i e r i n b e g r e p e n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ) , o n d e r v e r h u r e n , i n e r f p a c h t g e v e n o f o p s t a l r e c h t v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o f m i t s t u s s e n p e r s o o n u i t b a t e n , r u i l e n , : v e r k o p e n , h o r i z o n t a a l e n v e r t i c a a l v e r d e l e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h e t r e g i m e v a n d e m e d e - e i g e n d o m p l a a t s e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t c o m m e r c i e e l , t e c h n i s c h ; o f a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r , d e v a l o r i s e r i n g v o o r z i c h z e l f o f v o o r d e r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e : b e b o u w d e o f n i e t b e b o u w d e e i g e n d o m m e n , a i l e o n d e r z o e k e n e n s c h a t t i n g e n v e r r i c h t e n , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e : t o e l a t i n g e n v r a g e n , a l l e l a s t e n k o h i e r e n o p s t e l l e n e n a l l e a r c h i t e c t e n - o f a a n n e m i n g s c o n t r a c t e n s l u i t e n ;
- h e t l e v e r e n v a n w e r k z a a m h e d e n , d i e n s t e n e n a d v i e z e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , p u b l i e k e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t e l l i n g e n w a t h u n o r g a n i s a t i e , h u n b e h e e r , d e v o o r t z e t t i n g , d e o n t w i k k e l i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n h u n a c t i v i t e i t o f u i t b r e i d i n g b e t r e f t ;
- d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t : b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m v a n r o e r e n d e w a a r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e a a n k o o p , v e r k o o p , o v e r d r a c h t , r u i l e n h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , i n t e l l e c t u e l e ?
" r e c h t e n , d e d e e l n e m i n g i n o f h e t b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k ; v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n . D e v e n n o o t s c h a p o n t z e g t z i c h e l k e a c t i v i t e i t v a n b e h e e r v a n r o e r e n d e ; w a a r d e n z o a l s b e d o e l d i n d e f i n a n c i ë l e w e t g e v i n g v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ;
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s . o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n , m e t ; u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e ' b a n k e n e n d e b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e ° t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
' } "
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a n a l o o g i s m e i h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n w a a r b o r g e n d i e d o o r d e r d e n z i j n t o e g e s t a a n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t z a l u i t o e f e n e n d i e o n d e r w o r p e n i s a a n w e t t e l i j k e o f g e r e g l e m e n t e e r d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k o p d e k r e d i e t - e n / o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n . D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( i n d e z e s t a t u t e n " h e t b e s t u u r " ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( " h e t b e s t u u r " ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n . H e t b e s t u u r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n q
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
J a a r v e r g a d e r i n g : i e d e r j a a r o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r o m v e e r t i e n u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t : e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t . D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n , m a g h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d , s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a l l e m e d e - e i g e n a a r s .
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r
u i t g e o e f e n d , t e n z i j a n d e r s b e d o n g e n i n d e o v e r e e n k o m s t t o t i n p a n d g e v i n g e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n o p d e
h o o g t e w e r d g e b r a c h t .
i e d e r e v e n n o o t k a n p e r b r i e f s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n d i e n t t e
b e v a t t e n :
d e n a a m , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s ( i n d i e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) / n a a m , v o r m e n z e t e l ( i n d i e n
r e c h t s p e r s o o n ) v a n d e v e n n o o t ;
h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t ;
- d e u i t d r u k k e l i j k e w e n s o m p e r b r i e f t e s t e m m e n ;
- d e n a a m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e d a t u m , u u r e n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g ;
d e v e r m e l d i n g n a e l k p u n t v a n d e a g e n d a v a n e e n v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n : " g o e d g e k e u r d " /
" v e r w o r p e n " / " o n t h o u d i n g " ;
d e p l a a t s e n d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f o r m u l i e r ;
d e h a n d t e k e n i n g .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n é é n v a n b o v e n s t a a n d e v e r m e l d i n g e n o n t b r e e k t z i j n n i e t i g .
V o o r h e t b e r e k e n e n v a n h e t q u o r u m w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e d o o r d e
" v e n n o o t s c h a p w e r d e n o n t v a n g e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v o o r z i e n e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n a u g u s t u s e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g j u l i v a n e l k j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g : j a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S a l d o n a v e r e f f e n i n g : n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t , z u l l e n d e
" v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f : e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
D I V E R S E B E P A L I N G E N
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g _ v a n h e t k a p i t a a l : o p d e a a n d e l e n w e r d d o o r d e o p r i c h t e r i n g e s c h r e v e n d o o r
m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
D e h e e r A l a i n B O K K E N , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d
n e g e n e n v e e r t i g a a n d e l e n . 7 4 9 D e h e e r P h i l i p p e B O K K E N , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d
é é n e n v i j f t i g a a n d e l e n . 2 5 1
E l k a a n d e e l i n g e l d e n e v e n r e d i g v o l s t o r t w e r d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d
e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n v o l s t o r t i n g , c o n f o r m a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j I N G B e l g ï e . H e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g v e r s t r e k t b e w i j s w e r d a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d e n z a l i n z i j n
d o s s i e r w o r d e n b e w a a r d .
B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s :
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p t w e e ( 2 ) . W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , z o n d e r b e p e r k i n g v a n
d u u r , d e h e r e n A l a i n B O K K E N e n P h i l i p p e B O K K E N , v o o r n o e m d .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
E e r s t e b o e k j a a r : v a n a f d e d a g w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t t o t 3 1 j u l i 2 0 1 2 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : i n 2 4 . 1 0 . 2 0 1 2 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 7 3 , 1 " b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V R O N 1 N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
G e l / k t i j d î e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
V o o r - b e F s o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e h e t z i j . . . . . . .
. . . . s , v a n d e p e r s o n } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k