25/02/2013
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V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 2 3 5 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O N G B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o b i e S w a l u s s t r a a t 4 6 / 4 8 - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N - O N T S L A G E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 n e e m t m e t é é n p a r i g h e d i v a n s t e m m e n v o l g e n d e
b e s l u i t e n
I . B e k r a c t i g i n g v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e d e m a n d a t e n , z i j n d e
a ) H e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , m e t e f f e c t d a t u m 1 6 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k i n g 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n , d e h e e r B o U l f Z e n k , g e b o r e n o p 1 4 j a n u a r i 1 9 6 3 i n Z w e d e n , e n w o n e n d e L j u n g v â g e n 1 2 , S - 2 3 6 3 8 H b l l v i k e n , Z w e d e n .
b ) H e r b e n o e m t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t e f f e c t d a t u m 1 6 m a a r t 2 0 1 2 v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k i n g 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n , d e h e e r B a r t B o u c k a e r t , N N 7 2 . 1 0 . 0 1 - 1 1 7 , 7 7 e n w o n e n d e M e l l e s t r a a t 4 1 1 t e 8 5 0 1 H e u l e ( K o r t r i j k )
H i j z a l d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v e r k r i j g e n , o m a l l e e n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n , b a n k - o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g s v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n o f t e s c h r a p p e n a a n p e r s o n e n d i e b i j d r a g e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c ) H e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s , m e t e f f e c t d a t u m 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k i n g 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n i n g e s c h r e v e n b i j h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 0 9 . D e z e o n d e r n e m i n g w i j s t d e h e e r F r a n ç o i s C a t t o i r , b e d r i j f s r e v i s o r i n g e s c h r e v e n b i j h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r A 0 1 9 3 9 , a a n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e l a s t h e m m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
D e j a a r l i j k s e h o n o r a r i a v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a g e n E U R 1 8 . 0 0 0 ( + B T W , d i v e r s e o n k o s t e n e n I B R , b i j d r a g e ) v o o r j a a r 2 0 1 2 , e n E U R 1 5 . 0 0 0 v o o r d e j a r e n 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 , e n z u l l e n j a a r l i j k s a a n g e p a s t w o r d e n o p : b a s i s v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f v o l g e n s a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n .
D e h o n o r a r i a v a n d e c o m m i s s a r i s h e b b e n v o o r h e t j a a r 2 0 1 1 h e t v o o r w e r p g e w e e s t v a n e e n s u p p l e m e n t a i r e f a c t u r a t i e v a n E U R 4 . 0 0 0 .
2 . A a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t o n t l a s t i n g v a n z i j n m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e h e e r B o U l f Z e n k , g e b o r e n o p 1 4 j a n u a r i 1 9 6 3 i n Z w e d e n , e n w o n e n d e L j u n g v 5 g e n 1 2 , S - 2 3 6 3 8 H S l l v i k e n , Z w e d e n ,
3 . B e n o e m t a l s b e s t u u r d e r , m e t e f f e c t d a t u m 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n , d e H e e r E l m a r W a l t e r S c h t z l e i n , g e b o r e n o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 6 2 M a r k t h e i d e n f e l d D u i t s l a n d , e n w o n e n d e B e e t h o v e n s t r a s s e 9 , 4 2 7 8 1 H a a n D u i t s l a n d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
i l u t l e g e m
B o u c k a e r t B a r t
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n n a n d t e k e n i n g
20/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t e t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a i e i z e c t i o r i l t . i y , , r t
i l i t ! W I . W 2 1 R 1 N I
1 r ï . , .
t e r g r i f f i e v ë ' n
r e c h t b a n k
G r i f f i e ` N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 2 3 5 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O N G B E L G I U M
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o b i e S w a l u s s t r a a t 4 6 - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e h e e r d e r s
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n " o p m a a n d a g 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 . A a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t o n t l a s t i n g v a n z i j n m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 1 j u l i 2 0 1 3 , v a n d e h e e r D a v i d s s o n A n d e r s , g e b o r e n o p 2 9 n o v e m b e r 1 9 7 0 i n S a t i l a Z w e d e n , e n w o n e n d e A v a g a n 1 7 , 2 9 6 3 8 A h u s , Z w e d e n .
2 . A a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t e f f e c t d a t u m 1 5 d e c e m b e r m e t o n t l a s t i n g v a n z i j n m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d e H e e r E l m a r W a l t e r S c h à t z l e i n , g e b o r e n o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 6 2 M a r k t h e i d e n f e l d D u i t s l a n d , e n w o n e n d e B e e t h o v e n s t r a s s e 9 , 4 2 7 8 1 H a a n D u i t s l a n d ,
3 . B e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , m e t e f f e c t d a t u m 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k i n g 2 0 2 0 z a l g o e d k e u r e n , d e h e e r K a l S t e i g l e d e r , g e b o r e n o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 6 3 i n . H a m b u r g D u i t s l a n d , e n w o n e n d e W e i d e n w e g 1 8 , 9 1 0 5 8 E r l a n g e n D u i t s l a n d . .
4 . B e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , m e t e f f e c t d a t u m 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k i n g 2 0 2 0 z a l g o e d k e u r e n , d e h e e r C a r s t e n G r i m m e r , g e b o r e n o p 3 j a n u a r i 1 9 7 3 i n D u s s e l d o r f D u i t s l a n d , e n w o n e n d e S t e r n s t r a s s e 2 4 , 4 0 4 7 9 D u s s e l d o r f D u i t s l a n d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
B a r t B o u c k a e r t - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B a n g B e l g i u m N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .