26/01/2011
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , P u t s e b a a n 1 2 4 A
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e J o n g h e e n Z o n e n o p r i c h t i n g v a n d e B V B A " B O N H E I D E N P A I N T S " - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V E R R E T H , n o t a r i s t e L i e r o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 2 0 2 , b l a d 8 9 , v a k 1 9 , z e v e n t i e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n : 2 5 ¬ V i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d F . G R O S E M A N S I n s p e c t e u r , i n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E J O N G H E E N Z O N E N " d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
T I T E L A : B E S L U I T E N I N H E T K A D E R V A N D E P A R T I E L E S P L I T S I N G .
1 . A . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e s t u k k e n :
- h e t v o o r s t e l v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k o s t e l o o s d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n e e n a f s c h r i f t t e b e k o m e n .
- d e j a a r r e k e n i n g e n n o p e n s d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p .
- v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " B o n h e i d e n P a i n t s " o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 7 4 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r w i j z e n d n a a r a r t i k e l 2 1 9 v a n z e l f d e W e t b o e k o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n v a n h e t i n b r e n g v e r s l a g o p 7 j a n u a r i 2 0 1 1 d o o r T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o V a n H e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 3 . 4 . B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n m i j n n a z i c h t b e n i k v a n m e n i n g d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n v a s t g e l e g d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n r e d e l i j k z i j n e n o p g e p a s t e w i j z e z i j n t o e g e p a s t v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
4 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g t e n b e l o p e v a n 1 3 8 . 5 7 3 , 8 0 e u r o b e s t a a t u i t 3 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B O N H E I D E N P A I N T S B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . G e d a a n t e W o m m e l g e m ,
7 j a n u a r i 2 0 1 1 .
( g e t e k e n d ) T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e o V a n H e r c k ( B e d r i j f s r e v i s o r ) " B . i n s t e m m i n g m e t h e t f e i t d a t e r g e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l ( c o n t r o l e v e r s l a g ) o p g e m a a k t d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t a a n w e z i g i s , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
L u i t P I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 3 7 9 9 *
Z ! ~ i à e ~ t . ~
e ~ ~ ~ ~ 4 . : , 1 > A ç . . ~
~ 2 0 M
` J ,
" F e ~ , r ~ d r , : ! 1 ,
. " G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : C ~ ~ ~ ° - S 3 1 , % _ . X
B e n a m i n g : B O N H E I D E N P A I N T S
( v o l u i t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B o n h e i d e n P a i n t s " , v o o r s t e l t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n 7 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e J o n g h e e n Z o n e n " v a n a l l e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n g e r e l a t e e r d a a n d e b e d r i j f s t a k ' U i t b a t i n g w i n k e l B o n h e i d e n ' m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n a a r d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " B o n h e i d e n P a i n t s " , e n w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e J o n g h e e n Z o n e n " n i e t o p h o u d t t e b e s t a a n e n m i t s t o e k e n n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e J o n g h e e n Z o n e n " v a n a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B o n h e i d e n P a i n t s " , d i t a l l e s v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t v o o r n o e m d e v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D e i n b r e n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e b e d r i j f s t a k , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " B o n h e i d e n P a i n t s " w a a r i n d e b e t r o k k e n b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t .
H e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l w o r d t i n t e g r a a l g o e d g e k e u r d m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e p a r a g r a a f m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m h e t a a n t a l a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n o p d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) i n p l a a t s v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) .
3 . P a r t i ë l e s p l i t s i n g e n e r m e e g e p a a r d g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e J o n g h e e n Z o n e n " , e n m e e r b e p a a l d e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m e t e e n b e d r a g v a n 3 2 . 0 6 2 , 9 0 E U R , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 2 9 . 9 3 7 , 1 0 E U R d o o r a f s p l i t s i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b e d r i j f s t a k v a n " u i t b a t i n g w i n k e l B o n h e i d e n "
D e z e b e s l i s s i n g g e s c h i e d t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t a a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l b e d r a g .
B . V a s t s t e l l i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
C . B o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g
D . O p r i c h t i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s b e n a m i n g " B O N H E I D E N P A I N T S " d o o r i n b r e n g v a n d e a f g e s p l i t s t e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n g e r e l a t e e r d a a n d e b e d r i j f s t a k " U i t b a t i n g w i n k e l B o n h e i d e n " , v a s t l e g g i n g s t a t u t e n e n b e n o e m i n g e n . V a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t i s .
K a p i t a a l v e r h o g i n q
V o o r a f g a a n d a a n h e t v a s t l e g g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B o n h e i d e n P a i n t s " w o r d t h e t k a p i t a a l d a t i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e n b e l o p e v a n 3 2 . 0 6 2 , 9 0 e u r o o v e r g e d r a g e n w e r d , v e r h o o g d m e t e n b e d r a g v a n 2 . 9 3 7 , 1 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 2 . 0 6 2 , 9 0 E U R o p 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v r i j e e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , w a a r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , m a a r w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g t . G o e d k e u r i n g s t a t u t e n : V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , n a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B O N H E I D E N P A I N T S " v a s t t e l e g g e n a l s v o l g t :
N a a m : B O N H E I D E N P A I N T S .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , P u t s e b a a n 1 2 4 A .
D o e l :
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s z o v o o r h a a r r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n a n d e r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d d e k l e i n h a n d e l e n g r o o t h a n d e l v a n v e r f , b i j h o r e n d e v e r h u u r v a n m a t e r i a l e n , u i t v o e r e n v a n s c h i l d e r w e r k e n , w o o n i n r i c h t i n g , a a n e n v e r k o o p v a n d e c o r a t i e a r t i k e l e n , v e r l i c h t i n g s m a t e r i a a l e n m e u b e l e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f p a r t i c i p a t i e o f e e n a n d e r e m a n i e r , d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . Z i j m a g e v e n e e n s , v o o r z o v e r h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d i t t o e l a a t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n d o e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n b e t r e f f e n d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D u u r : O n b e p a a l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 3 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n o p d r a c h t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t d i e h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
D e h e e r D E J O N G H E D i r k , v o o r n o e m d , w o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d , d i e v e r k l a a r t z i j n f u n c t i e t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r z a l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e e n v o l m a c h t h o u d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f d e z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t o e f e n t .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
C o n t r o l e : E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n a a m d j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . W i n s t v e r d e l i n g :
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , e n h e r l e e f t w a n n e e r d e r e s e r v e w o r d t a a n g e t a s t o f w a n n e e r h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
V e r k l a r i n g e n - b e n o e m i n g e n - o n t s l a g
- E e r s t e b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g : h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n v a n a f h a a r o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 2 .
- D e h e e r D e j o n g h e D i r k w e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B o n h e i d e n P a i n t s " , z o a l s h o g e r v e r m e l d .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t B O N H E I D E N P A I N T S , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d b e g i n t t e w e r k e n v a n z o d r a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i s v e r w e z e n l i j k t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n " D E J O N G H E E N Z O N E N " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n v e r b a n d m e t h a a r o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k v a n " U i t b a t i n g w i n k e l B o n h e i d e n " , t u s s e n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 e n d e d a t u m v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B O N H E I D E N P A I N T S . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- O n t s l a g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o p d i e n s v e r z o e k o n t s l a g a a n d e h e e r D e j o n g h e D i r k , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p " D e J o n g h e e n Z o n e n " .
G e l i j k t i j d i g e i n d i g t e v e n e e n s z i j n f u n c t i e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e z e v e n n o o t s c h a p
T I T E L B : V E R D E R Z E T T I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G N V " D E J O N C H E E N Z O N E N "
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E N E N P A R T I E L E S P L I T S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o p r i c h t i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B O N H E I D E N P A I N T S z o a l s v e r m e l d i n h e t d e r d e b e s l u i t e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d i e n v o l g e n s v a s t d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e v e n e e n s v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t d e a f s p l i t s i n g v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n g e r e l a t e e r d a a n d e b e d r i j f s t a k v a n " U i t b a t i n g w i n k e l B o n h e i d e n " v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
Z E S D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 2 3 . 3 8 0 , 1 1 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 9 . 9 3 7 , 1 0 e u r o o p 5 3 . 3 1 7 , 2 1 e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z E V E N D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 8 . 6 8 2 , 7 9 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 3 . 3 1 7 , 2 1 e u r o o p 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g v e r h o o g t .
D i t b e d r a g w e r d v ó ó r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C b a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t v e n n o o t s c h a p d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e j u i s t e s c h r i j f w i j z e v a n d e n a a m " D e j o n g h e e n Z o n e n " .
A r t i k e l 1 z a l v o o r t a a n l u i d e n z o a l s h i e r n a g e m e l d .
N E G E N D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p D E J O N C H E E N Z O N E N a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r .
Z i j b e s l u i t v e r v o l g e n s d e t e k s t v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e b e p a l i n g e n e n t e r m i n o l o g i e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E J O N G H E E N Z O N E N " i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e t e k s t .
T I E N D E B E S L U I T
D a a r h e t d e b e d o e l i n g i s d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e v e n n o t e n z a l h e b b e n , w a t e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e a l i s e e r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e j o n g h e e n Z o n e n , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n :
1 ) M e v r o u w V A N V L A S S E L A E R M a r i a F r a n c i s c a , v o o r n o e m d
2 ) D e h e e r D E J O N G H E Y v e s E r i c , v o o r n o e m d .
D e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t
z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e f u n c t i e v a n d e b e s t u u r d e r s l o o p t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 k a l e n d e r j a r e n v a n a f h e d e n . Z i j b l i j v e n e v e n w e l
b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g d i e i n h u n v e r v a n g i n g
v o o r z i e t .
R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s z i j n d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n i n r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t h i j g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n d a a r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n n e e m t v e r v o l g e n s d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : d e h e e r Y v e s D e j o n g h e , v o o r n o e m d .
T w e e d e b e s l u i t
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r : d e h e e r D E J O N G H E Y v e s , v o o r n o e m d .
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L C : B E S L U I T E N A A N G A A N D E D E B E I D E V E N N O O T S C H A P P E N
E L F D E B E S L U I T : O P D R A C H T E N - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n d e z a a k v o e r d e r v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B O N H E I D E N P A I N T S , w o r d t d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e v e r v u l l e n .
V o l m a c h t
T e r v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , v e r l e n e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E J O N G H E E N Z O N E N e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B O N H E I D E N P A I N T S v o l m a c h t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n F i d u c i a i r e V a n B e e k t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u r n e ) , H e r e n t a l s e b a a n 3 1 9 .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
l e A f s c h r i f t a k t e v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
2 ° U i t t r e k s e l .