21/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
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[ n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h r , k ) i . 7 0 h ç o . 0 0 l l a n e z l i
V o o e -
b o h o u i r b n
s r h e t
h o t - - 2 # 7 . . i . i s c h
S t a a t a b l a d
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c L à c L à
c L à e t m - 1
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 3 0 , 7 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O N H O M M E
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a v e r s e b a a n 1 8 3 , 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i k v a r t . 5 3 7 W . I . B .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) a ) A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n
b ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t 2 , 6 7 E o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 0 4 . 4 6 2 , 3 3 E o p 1 0 4 . 4 6 5 ¬ d o o r
i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ) K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 / 9 / 2 0 1 4 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 1 5 9 . 3 4 0 E , D e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e z e r e g e l i n g m a a k t h e t m o g e l i j k o m r e s e r v e s u i t t e k e r e n t e g e n i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l . E l k e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t i n d i v i d u e e l h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d i n t e b r e n g e n i n k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
3 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v i a e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n 3 2 5 . 8 0 0 E , z i j n d e h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 0 4 . 4 6 5 o p 4 3 0 . 2 6 5 E e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n .
4 ) D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t v a n d e l s t e z a t e r d a g v a n d e c e m b e r n a a r d e 1 s t e z a t e r d a g v a n f e b r u a r i o m 1 0 u ;
5 ) B e n o e m i n g v a n d e h e e r J o a n n e s P a l m e r s , W a v e r s e b a a n 1 8 3 , 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r . D e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r t r e e d t v a n r e c h t s w e g e i n f u n c t i e v a n z o d r a d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r h a a r f u n c t i e n i e t m e e r k a n w a a r n e m e n w e g e n s z w a a r w i c h t i g e f e i t e n z o a l s o v e r l i j d e n , c o m a , z w a r e z i e k t e o f o n g e v a l , e d .
6 ) A c t u a l i s a t i e e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n d e r e c e n t s t e w e t s w i j z i g i n g e n d o o r z e v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d a l a g l e e v a a c % L u t k S v e r r n : l i d e r P . . . e c c o N a a r p e r h o e a l ' m u i d v a n o e i n s e r u m e n t a r e - n c l a t l o t a r t , z h e i z , v a n c e a e r s ) r o , n , t b e v o e g d d e r e c t i t s p a - , , 0 0 r t k . : n a e r z i e n % m i n r q è . i - d e n t e v e r . e g o r v o o i d e o e n
V e r s o N a a m e r h a n d t c k o r r r g