06/05/2014 : STATUTENWIJZIGING : Régime artikel 537 WIB uitkering tussentijds
dividend onmiddellijk gevolgd door kapitaalverhoging door inbreng in geld van de d'rvidendgerechtigde
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frederïk HANTSON, Notaris met standplaats te GOOIK op 17 april 2014, ter regïstratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOO'4 CONSULTING" de volgende beslissingen heeft genomen met êénparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING.
De algemene vergadering besluit eenparig het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd en achtduizend driehonderd tweeënnegentig euro zeventig cent (€ 108.392,70), zonder creatie van nieuwe aandelen om het te brengen op honderd zesentwintîgduizend negenhonderd tweeënnegentig euro zeventig cent (€ 126.992,70), door inbreng door de actuele vennoten în verhouding tôt hun aandelenbezit.
Het voorkeurrecht van de vennoten wordt geëerbiedigd.
Deze inbreng wordt volledig geplaatst en volgestort door de actuele vennoten door inbreng in geld, voortkomende van de uitkering van dividenden door de vennootschap, beslist in de bijzondere algemene vergadering de dato 16 april 2014, waarbij de vennoten uitdrukkelijk hebben verklaard toepassing te maken van artikel 537 wetboek inkomstenbelasting en zich hebben verbonden het uitgekeerde dividend na aftrek van de roerende voorheffîng in het kapitaal in te brengen.
De algemene vergadering neemt kennis van het attest, uitgereikt door Rabobank, waaruit blijkt dat het bedrag van honderd en achtduizend driehonderd tweeënnegentig euro zeventig cent (€ 108.392,70) gedeponeerd werd op rekening nummer 844-9008887-39.
De vennoten bevestigen uitdrukkelijk dat de ingebrachte gelden voortkomen van het door hen ontvangen
dividend, besloten door de algemene vergadering de dato 16 april 2014. De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd.
De algemene vergadering besluit eenparig artikel 4 van de statuten als volgt aan te passen: Wijziging van artikel 4 van de statuten als volgt:
Artikel 4. KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zesentwintîgduizend negenhonderd tweeënnegentig euro zeventig cent (€ 126.992,70), en wordt vertegenwoordigd door honderd gelijke (100) aandelen op naam, zonder; vermeldîng van nominale waarde, ieder aandeel één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigend. Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijke bepaalde vormen en voorwaarden.
TWEEDE BESLUIT -WIJZIGING ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN
Ingevolge de zetelverplaatsing besloten in de buitengewone algemene vergadering van de vennoten op 23 oktober 2009 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 05 januari 2010, onder nummer 10001409, besluit de algemene vergadering eenparig dat het artikel 2 van de statuten dient te worden aangepast als volgt:
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestîgd te 1740-Ternat, Pîeter Breugellaan 1. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratteve zetels, filialen, agentschappen en dépôts in België of het buitenland oprichten.
DERDE BESLUIT - VOLMACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit eenparig volmacht te geven aan de instrumenterende notaris tôt
coôrdinatie van de statuten en neerlegging ervan op de bevoegde rechtbank van koophandel.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ;
Verso
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening.
�oor-
ietrcfacîen
aan het
Belgisch
Staajsblad
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier bestemd voor de publîcatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
Tegelijk hiermee neergelegd : - de expedîtie van de akte
- de gecoôrdineerde statuten
ca ca
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening