10/10/2014
ÿþ M o t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M E M
* 1 4 1 8 5 4 5 8 *
V b e h
a a B e l S t a k '
i
N E E R G E L E G D
- 1 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
G e i - t e v e n . , . ~ , , , , ~ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 5 1 . 4 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r e r f )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l u i s s t r a a t 7 9 / 0 6 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - V o l m a c h t o p e n b a a r m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n - B a n k b e v o e g d h e d e n - b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 j u l i 2 0 1 3 o m 1 3 u 0 0 t e 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t k o m 3 1 1 0 9 :
E e r s t e b e s l u i t v o r m i n g
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r é P i n t o , B e s t u u r d e r A m e o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
T w e e d e b e s l u i t v o r m i n g
2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w J e a n n e B r i y s B a r r a g a n a l s B e s t u u r d e r A t e b e n o e m e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r A n d r é P i n t o v o o r d e r e s t e r e n d e t e r m i j n , H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e r d e b e s l u i t v o r m i n g :
3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e t - e x c l u s i e v e s p e c i a l e l a s t h e b b e r s , i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d e n m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , T h o m a s D a e n e n e n M a t t h i e u B e a u v o i s , a d v o c a t e n b i j d e b a l i e t e B r u s s e l , i n h e t k a n t o o r K o a n L e g e ! S t r a t e g i e s , w a a r v a n d e k a n t o r e n z i j n g e v e s t i g d i n d e V o r s t l a a n 1 0 0 , 1 1 7 0 B r u s s e l , o m d e n o d i g e e n t o e k o m s t i g e f o r m a l i t e i t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n h e t r e c h t s p e r s o n e n ( m e t i n b e g r i p m a a r n i e t b e p e r k t t o t a l l e m a a t r e g e l e n t e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n . . . ) t o t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t .
U i t t r e k s e l s u i t d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e t r e f f e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 6
j u l i 2 0 1 3 : , ,
E e r s t e b e s l u i t v o r m i n g
I . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m d e v o l g e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3 t o e t e k e n n e n a a n
( i ) e l k e b e s t u u r d e r A v a n d e V e n n o o t s c h a p g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r A v a n d e V e n n o o t s c h a p
( i l ) e l k e b e s t u u r d e r A v a n d e V e n n o o t s c h a p g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t m e v r o u w C a r i n e D e R u y t e r i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n F i n a n c e D i r e c t o r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
a . e n i g e r e k e n i n g b i j e n i g e b a n k o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d t e o p e n e n , t e b e h e r e n o f a f t e s l u i t e n e n o m e n i g e t r a n s a c t i e u i t t e v o e r e n o p d e z e r e k e n i n g e n t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 p e r t r a n s a c t i e ;
b . h e t o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n o f g o e d k e u r e n v a n a l l e c h e q u e s , b e t a l i n g s o p d r a c h t e n , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e a l l e . g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t ç n t o t u e e n _ m a x i m a a l b e d r a g v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 p e r u t r a n s a c t i e ; _ _ _ _ _ _ _ _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B O O N D O G G L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T w e e d e b e s l u i t v o r m i n g
l l . Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e b a n k b e v o e g d h e d e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n o m d e v o l g e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3 t o e t e k e n n e n a a n ;
( i ) e l k e b e s t u u r d e r A v a n d e V e n n o o t s c h a p g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n b e s t u u r d e r B v a n d e V e n n o o t s c h a p o f
( i i ) e l k e b e s t u u r d e r A v a n d e V e n n o o t s c h a p g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t m e v r o u w J e a n n e B r i y s , m e t w o o n p l a a t s t e 1 9 2 R u e d ' A n o g r u n e 1 3 8 0 L a s n e
a . e n i g e r e k e n i n g b i j e n i g e b a n k o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d t e o p e n e n , t e b e h e r e n o f a l t e s l u i t e n e n o m ( z o n d e r b e p e r k i n g ) e n i g e t r a n s a c t i e u i t t e v o e r e n o p d e z e r e k e n i n g e n ;
b . h e t o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n o f g o e d k e u r e n v a n a l l e c h e q u e s , b e t a l i n g s o p d r a c h t e n , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n o l i e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n .
H e t i s d e v o l m a c h t h o u d e r n i e t t o e g e s t a a n o m d e b e v o e g d h e d e n d i e h e m / h a a r z i j n t o e g e k e n d g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n o f t e s u b - d e l e g e r e n a a n e n i g e a n d e r e p e r s o o n .
D e r d e b e s l u i t v o r m i n g
I I I . Z o n d e r a f b r e u k t e o d e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e b a n k b e v o e g d h e d e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n o m d e v o l g e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 6 j u i f 2 0 1 3 t o e t e k e n n e n a a n :
( i ) e l k e b e s t u u r d e r A v a n d e V e n n o o t s c h a p e n
( i i ) m e v r o u w C a r i n e D e R u y t e r i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n F i n a n c e D i r e c t o r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l t e e n h a n d e l e n d :
a . e n i g e t r a n s a c t i e u i t t e v o e r e n o p r e k e n i n g e n b i j e n i g e b a n k o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n E U R 2 . 6 0 0 p e r t r a n s a c t i e ;
b , h e t o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n o f g o e d k e u r e n v a n a l l e c h e q u e s , b e t a l i n g s o p d r a c h t e n , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n E U R 2 . 5 0 0 p e r t r a n s a c t i e .
U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 m e i 2 0 1 4 t e r n e e r l e g g i n g e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m :
o m d e b e s l u i t e n t e b e v e s t i g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 j u l i 2 0 1 3 w a a r b i j m e v r o u w J e a n n e B r i y s B a r r a g a n , m e t w o o n p l a a t s o p 1 9 2 R u e d ' A n o g r u n e i n 1 3 8 0 L a s n e , a l s A B e s t u u d e r w o r d t b e n o e m t t e r v e r v a n g i n g v a n A n d r é P i n t o m e t i n g a n g o p 1 6 j u l i 2 0 1 3
o m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T h o m a s D a e n e n , M a t t h i e u B e a u v a i s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r K O A N ( V o r s t i a a n 1 0 0 t e 1 1 7 0 B r u s s e l ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i ) i n h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j K B O t e p u b l i c e r e n " .
M a t t h i e u B e a u v a i s
A d v o c a a t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
S a m e n n e e r g e l e g d :
- K o p i e n o t u l e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ;
- K o p i e d e l e g a t i e v a n b a n k b e v o e g d h e d e n
- k o p i e u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 4 t e r
n e e r l e g g i n g i n h e t R P R e n h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
V o c e b t s b o t i t e a a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e