25/06/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e f y e í e g d / o n t v a n g e n o p
1 $ J U N ! 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n m f h t e c i e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ' e r e m e k . . . ,
i
V o c b e h o i a a n B e l g i S t a a t =
~ _ -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 6 1 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O O S T Y O U R B U S I N E S S - B . Y . B .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 9 0 O v e r i j s e , R o b i j n l a a n , 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N O N M I D D E L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
B i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s R e n a u d V e r s t r a e t e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e O u d e r g e m o p 3 j u n i
2 0 1 4 d r a g e n d d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e " g e r e g i s t r e e r d d r i e b a l d e n g e e n r e n v o o i o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r
v a n B r u s s e l 5 o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 b o e k 4 6 b l a d 1 4 v a k 7 . o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) D e A d v i s e u r a . i .
J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e ( s ) C . D U M O N T " , i s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B O O S T Y O U R
B U S I N E S S - B . Y . B . b i j e e n g e k o m e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s :
a ) v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o u d t ; a a n d a t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4 .
b ) v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r A l a i n B E R N A R D , B e d r i j f s r e v i s o r , o p d a t u m v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z i j n l e t t e r l i j k g e s t e l d i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A B O O S T Y O U R B U S I N E S S B . Y . B . , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d R o b i j n l a a n , 1 2 t e 3 0 9 0 O V E R I J S E , a f g e s l o t e n p e r 1 6 m e i 2 0 1 4 e n o p b a s i s v a n d e w e l k e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r g e s t e l d , g e e f t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e o p d i e d a t u m v a s t g e s t e l d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r . "
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t h e f t d e V e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j e e n e x e m p l a a r h e b b e n o n t v a n g e n e n d a t z i j e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n o v e r e e n p a s s i v a b e s c h i k t d a t v o l l e d i g g e d e k t w o r d t d o o r d e o v e r b l i j v e n d e a c t i v a , h e t g e e n o o k b l i j k t u i t h e t v e r s l a g e n v e r k l a r i n g e n v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D i e n t e n g e v o l g e , g e z i e n d e s i t u a t i e v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e z i e n d e e e n v o u d d a a r v a n , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r d e l i n g g o e d , v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n b e s l i s t o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n e n d e d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n .
T e n e i n d e z i c h a a n t e p a s s e n a a n a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b l i j v e n d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t v a n d e h e e r M i c h e l V A N d e P U T T E , v o o r n o e m d , o m b e w a a r d t e w o r d e n t e O v e r i j s e , R o b i j n l a a n 1 2 , g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
D e h e e r M i c h e l V A N d e P U T T E , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t , v e r k l a a r t a l l e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t e h u n n e n l a s t e t e n e m e n , z e l f s i n d i e n d e z e n i e t v o o r z i e n z i j n d o o r d e h u i d i g e s l u i t i n g s r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e n a d e o n t b i n d i n g k u n n e n v e r s c h i j n e n ; Z i j b e t a l e n v a n a f n u a l l e p a s s i e f t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t n o g z o u k u n n e n b e s t a a n .
S t e m m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E L E G A T I E V A N M A C H T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m a c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
M i j n h e e r M i c h e l V A N d e P U T T E , v o o r n o e m d , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g
v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e
W a a r d e .
T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e
d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
W E T T E L I J K H E I D C O N T R O L E
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t e l i j k h e i d v a n d e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e
r u s t e n o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O O S T Y O U T B U S I N E S " ,
V O O R E E N V O R M I G V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s R e n a u d V e r s t r a e t e ,
N e e r g e l e g d s a m e n m e t d e z e r , e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e a l s m e d e d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r - b e t i o t i d e r e
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g