21/01/2014
ÿþ~ M o a W o r d 1 1 . 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 4 . 9 3 5 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O R N E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k i n g v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g - S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r W i l l e m M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p z e s t i e n d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a i s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t :
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O R N E M " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s t a a t e e n s t e m m i g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . .
T W E E D E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p C V B A " K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r " , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o V a n d e r b r u g g e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
D E R D E B E S L I S S I N G O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O R N E M " , g e v e s t i g d t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G - - O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e l e t o p d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n ( a f w e z i g h e i d v a n p a s s i v a ) V e r z a k i n g a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t , g e z i e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d d i e i s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e v e s t i g t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e e v e n t u e l e b i j k o m e n d e l a s t e n o f s c h u l d e n d i e a l s n o g n a d e s l u i t i n g v a n d e . v e r e f f e n i n g z o u d e n k o m e n v a s t t e s t a a n , z u l l e n t e n l a s t e g e n o m e n w o r d e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E t a b l i s s e m e n t e n F r a n z C o l r u y t , v o o r n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g d e o v e r e e n k o m s t t o t : o v e r d r a c h t v a n b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 . E e n k o p i e v a n v o o r m e l d e o v e r e e n k o m s t m e t , b a n k u i t t r e k s e l w o r d t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e a c t i v a a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n t o e b e d e e l d .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " " B O R N E M " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V I J F D E B E S L I S S I N G K w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t ( v o o r z o v e r a l s n o d i g , g e l e t o p a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) o m d e z a a k v o e r d e r , z o v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t , t e b e v e s t i g e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n d e f a c t o v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o m h e m v a n z i j n t a a k t e o n t h e f f e n e n z i j n v o l l e d i g e k w i j t i n g z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h r e s e r v e t e v e r l e n e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s h l a r
+ 1 4 0 2 0 2 8 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i ~ 0 J A N 2 0 1 4
u m e s n
G r i f f i e
Z i j b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s , 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 . Z E V E N D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n h e t p e r s o n e e l v a n C O L R U Y T G R O U P S E R V I C E S N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , R P R B r u s s e l 0 8 8 0 . 3 6 4 . 2 7 8 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e d e n b i j d e B T W - A d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m
W o r d t s a m e n m e t d i t f o r m u l i e r n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e v e r s l a g e n .
V o o r ,
j b e h p u d d e n
i a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
y '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e s e .
1 1 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
I I , M 1 2 1 3 0 J h
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 3 5 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o r n e m
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e b e n o e m e n o f t e h e r b e n o e m e n d e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , ( B 0 0 1 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o V a n d e r b r u g g e n ( 0 1 2 0 7 ) ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 1 0 6 - 3 0 1 - 1 0 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) e n d e H e e r L u d o R u y s e n ( 0 0 9 4 9 ) ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 0 4 1 0 - 2 0 3 - 2 2 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n i n g a a n d e v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 3 / 1 4 o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 . D i t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n e r e l o o n v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t d a t J a a r r o n d z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n k a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s g o e d .
M a r c H o f m a n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 18.09.2013, NGL 23.09.2013 13601-0298-027
04/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
+ i k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A I n i a i A a l ~ i ~ ~ i i n
"
. . +
e z m z i x u ~ .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 3 5 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o r n e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 6 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
b i l t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3
D e H e e r W i m B i e s e m a n s n e e m t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t h i e r v a n a k t e e n v e r k l a a r t h i e r t e g e n g e e n b e z w a a r t e h e b b e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r a a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e H e e r M a r c H o f m a n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z e f w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n G r i e t V e r b e e c k , D o r i e n V e r e r t b r u g g e n e n J e a n d e L e u d e C e c i l i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t ` h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G r i e t V e r b e e c k
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2013
ÿþ / S u d W a i d 1 1 , 1
~ ÿ _ ~ . . . . - ~ . . . - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u c
a a n h (
B e l g i s S t a a t s b
0 . A P R 2 0 b
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 3 5 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O R N E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A l a r m b e l p r o c e d u r e - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i l l e m M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B o r n e m ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V a s t s t e l l i n g d a t h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s b e n e d e n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t g e c u m u l e e r d v e r l i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r e k e n i n g e n v a n d e B V B A B o m e m i s o p g e l o p e n t o t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( 1 7 1 . 4 4 8 , 0 0 E U R ) , t e r w i j l h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
2 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v o o r t b e s t a a n .
3 ° K a p i t a a l v e r h o g i n g
M e t v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a t a c h t i g e u r o ( 4 9 9 . 9 9 2 , 8 0 E U R ) , " d o o r c r e a t i e v a n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 2 0 . 1 6 1 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n , o n d e r s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n v i e r e n t w i n t i g k o m m a t a c h t i g e u r o ( 2 4 , 8 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
4 ° W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
A r t i k e l 5 : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a t a c h t i g e u r o ( 5 1 8 . 5 9 2 , 8 0 E U R ) , h e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f ( 2 0 . 9 1 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e i f s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t » .
5 ° v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t p e r s o n e e l v a n C o l r u y t G r o u p S e r v i c e s N V v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s M u y s h o n d t H e n d r i k .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g e n , a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 19.09.2012, NGL 17.10.2012 12611-0601-029
14/06/2012
ÿþ M o d W a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u V I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 l 1 I
* 1 2 1 0 5 3 4 3 *
B R U S S E L
0 5 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 3 5 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O D E G A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r M u y s h o n d t W i l l e m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 4 m e i 2 0 1 2 ,
g e r e g i s t r e e r d t e H a l l e I o p 2 9 M E I 2 0 1 2 , b o e k 7 2 2 b l a d 1 3 v a k 9 , 2 b l a d e n e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n : 2 5
e u r o , d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d : Y . D E H A N T S C H U T T E R ) , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O D E G A S " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B O R N E M " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l é é n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : " B O R N E M " "
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n :
K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 2 5 5 0 K o n t i g , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 b u s D ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n L , R u y s e n ( 0 0 9 4 9 ) e n J . V a n d e r b r u g g e n ( 0 1 2 0 7 ) e n d i t v o o r d r i e ( 3 ) j a a r v a n a f
h e d e n ,
D e b e z o l d i g i n g b e d r a a g t v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 , 0 0 ) p e r j a a r , g e k o p p e l d a a n d e i n d e x d e r
c o n s u m p t i e p r i j z e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 21.09.2011, NGL 08.11.2011 11604-0203-025
20/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I I I I I
* 1 1 0 1 0 6 3 6 "
J A K
\ ° . ~ i G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 3 5 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B O D E G A S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M u y s h o n d t H e n d r i k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B O D E G A S ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g b o e k j a a r j a a r v e r g a d e r i n g o v e r g a n g s b e p a l i n g e n - z e t e l v e r p l a a t s i n g
a . w i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e
s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
b . w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e . d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 1 u u r 3 0 .
c . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d
e n t i e n t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e
m a a n d s e p t e m b e r o m e l f u u r d e r t i g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
e . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l d r i e t e v e r v a n g e n d o o r : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s
g e v e s t i g d t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 . "
T w e e d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t . a a n g e h e c h t e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2010 : ME077806
28/04/2010 : ME077806
15/06/2009 : ME077806
20/11/2008 : ME077806
16/06/2008 : ME077806
04/07/2007 : ME077806
19/09/2005 : ME077806
21/06/2005 : ME077806
16/06/2004 : ME077806
07/07/2003 : ME077806
25/06/1999 : ME077806