18/01/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ N ~ I I W N N ~ ~ I ~ I V ~ ~ M
* i 3 o i o e s a *
' J 1 1 , ( I ~
B R U S S I l e
O 8 J A N 2 0 1 3 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 6 3 . 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i e k e B o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 8 0 Z e m s t , K l e e m p o e l s t r a a t 8 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A n d r é e V E R E L S T , N o t a r i s t e G r i m b e r g e n , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n E U R O e n a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t i n B e l g i s c h e F r a n k u i t g e d r u k t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n e n a f t e r o n d e n i n E U R O , t e g e n e e n o m r e k e n i n g s k o e r s w a a r b i j é é n E U R O ( ¬ 1 , 0 0 ) g e l i j k i s a a n v e e r t i g k o m m a ' d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h e F r a n k n a d e z e o m r e k e n i n g e n a f r o n d i n g a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a e e n ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e u r o b e d r a a g t . Z i j b e s l u i t t e v e n s d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g e n e n h e t a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A R T I K E L 5 K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a e e n ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 7 5 0 . "
T w e e d e b e s l i s s i n g : d o e l s w i j z i g i n g .
a ) B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v e r s l a g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n ,
d e z a a k v o e r d e r s . A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g m e t d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n b e w a a r d .
b ) W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e
s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 3 - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 ) g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n d e v i s v a n g s t , l a n d b o u w , t u i n b o u w , v e e t e e l t e n ' , v o e d i n g s b e d r i j v e n , i n p r o d u c t e n v a n m i j n e n e n s t e e n g r o e v e n , i n p r o d u c t e n v a n d e s c h e i k u n d i g e n i j v e r h e i d , h o u t n i j v e r h e i d , p a p i e r n i j v e r h e i d e n v a n d e d r u k k u n s t , i n p r o d u c t e n v a n l e d e m i j v e r h e i d , t e x t i e l e n k l e d i n g n i j v e r h e i d , d e k e r a m i s c h e n i j v e r h e i d , g l a s n i j v e r h e i d e n b o u w n i j v e r h e i d ; g r o o t h a n d e l i n d e p r o d u c t e n v a n d e m e t a a l b e d r i j v e n e n r e c u p e r a t i e p r o d u c t e n ;
2 ) d e u i t b a t i n g v a n e e n h o t e l e n l o g e m e n t s h u i s , r e s t a u r a n t , t a v e r n e , h e r b e r g , b a r , f r i t u u r , v e r b r u i k s a l o n ;
3 ) g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n l e u r h a n d e l i n v o e d i n g s - e n t a b a k s w a r e n e n h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n , v l e e s e n v l e e s w a r e n , v i s , b a k k e r i j p r o d u c t e n , v r u c h t e n , g r o e n t e n e n a a r d a p p e l e n , z u i v e l p r o d u c t e n , k o l o n i a l e w a r e n , w i j n , g e e s t r i j k e e n a n d e r e d r a n k e n , r o o m i j s e n c o n s u m p t i e - i j s , a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n ;
4 } d e v e r k o o p v a n b e r e i d e s c h o t e l s e n h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n , h e t b e d e l e n v a n b e r e i d e s c h o t e l s e n s p i j z e n ;
5 } i n r i c h t i n g v a n v e r t o n i n g e n : c a b a r e t e n d a n c i n g , u i t b a t i n g v a n d i s c o t h e e k e n p r i v é c l u b ;
6 ) d e v e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i e e l ;
7 ) h e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e b o u w w e r k e n : c h a u f f a g i s t , l o o d g i e t e r i j , d a k w e r k e n , v l o e r l e g g e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , t e g e l a a r , h e t l e g g e n v a n c h a p , s c h i l d e r w e r k e n , h e t k a l k e n v a n d e m u r e n , c h i p r o c k a f w e r k e n ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 ) h e t u i t b a t e n v a n e e n i j s s a l o n , h a m b u r g e r k r a a m , h o t d o g k r a a m , k l e d i n g s w i n k e l , s c h o o n h e i d s w i n k e l , f r i t u u r , c a f é e n b r o o d j e s z a a k ;
9 ) m a n i c u r e e n p e d i c u r e ;
1 0 ) v e r k o o p v a n s o e p o p d e m a r k t ;
1 1 ) h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n : z e m a g , i n d i t v e r b a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , b o u w , v e r a n d e r i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , o n d e r h u u r , r u i l e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n ;
1 2 ) e x p o r t e n i m p o r t v a n a l l e a a n d e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e v a n a a r d z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e g u n s t i g e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e l a n g e n n e m e n , f u n c t i e s e n m a n d a t e n u i t o e f e n e n , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e r e k e n i n g t e h o u d e n m e t h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
T e n e i n d e r e k e n i n g t e h o u d e n m e t h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 0 9 w a a r b i j d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w M i e k e B o s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d o n t s l a g e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A R T I K E L 1 1 : B E S T U U R .
a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , I n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , h e e f t h i j v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
b ) e l k e b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . I n d i e s t u k k e n w o r d t i n i e d e r g e v a l n a d e r o p g e g e v e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n , "
V i e r d e b e s l i s s i n g . n a a m s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " M I E K E B O S " i n " B O S - D E R U Y C K " . Z i j b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t .
H e t l u i d t n u a i s v o l g t
" A R T I K E L 1 - - V O R M E N N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j h e e f t a l s n a a m " B O S - D E R U Y C K " .
D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r t o e v o e g i n g v a n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r g e v o l g d d o o r d e a f k o r t i n g R P R e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
V i j f d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t a a n n o t a r i s v o o r n e e r l e g g i n g p r o c e s - v e r b a a l e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , e v e n a l s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b v b a H e r n a b o , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 7 3 0 A s s e B r u s s e i s e s t e e n w e g 3 2 6 1 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r H e r r e b o s c h N a t h a l i e w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e H e i e r v e l d 4 8 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
N o t a r i s A n d r é e V E R E L S T
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g